美國製裁菲律賓科技公司，因其協助實施 2 億美元加密貨幣詐騙

在針對所謂“豬屠宰”，美國財政部對一家菲律賓科技公司及其管理人員實施制裁，原因是該公司協助加密貨幣詐騙，騙取美國人超過 2 億美元。

週四，立法者被告Funnull Technology Inc. 通過向網絡犯罪分子提供託管欺詐網站的基礎設施，為其中幾種計劃提供了便利。

財政部還表示，Funnull Technology 的中國公民劉立志保存了追踪 Funnull 員工績效和任務的記錄，包括分配用於加密貨幣欺詐的域名，以及網絡釣魚方案。

美國財政部副部長邁克爾·福肯德 (Michael Faulkender) 在一份聲明中表示：“今天的行動強調了我們對打擊像 Funnull 這樣的犯罪企業的重視，這些犯罪企業助長了網絡詐騙，並剝奪了美國人辛苦賺來的積蓄。”

這些騙局並不止於欺騙消費者。 據稱，網絡犯罪分子還利用 Funnull 的技術攻擊合法網站，向其註入惡意代碼，將毫無戒心的用戶重定向到欺詐網站。

據報導，該公司從全球雲提供商處購買 IP 地址，然後將其轉售給騙子，騙子隨後開始進行投資欺詐、網絡釣魚和在線賭博網站。

美國財政部表示：“Funnull 與大多數已向 FBI 舉報的虛擬貨幣投資詐騙網站有關。這些詐騙網站的美國受害者已報告超過 2 億美元的損失，平均每人損失超過 15 萬美元。”

財政部官員表示，損失金額可能更高，但指出許多詐騙受害者並未報案。

殺豬騙局——因屠宰前將豬養肥而得名——通常始於社交媒體或約會應用詐騙者會與目標用戶建立信任，然後再發起攻擊。 然後，他們會誘騙受害者將數字資產轉入詐騙者的賬戶，或將他們的加密貨幣錢包連接到虛假的加密平台，然後詐騙者會盜取受害者的資金。

制裁凍結了Funnull Technology Inc.和劉立志在美國境內的所有資產。 制裁還禁止美國境內個人和企業與Funnull或劉立志持有50%或以上股份的實體開展任何業務。

美國財政部和 OFAC 尚未回應置評請求。 解密.

針對 Funnull 的製裁是美國財政部外國資產控制辦公室針對金融網絡犯罪背後的基礎設施採取的一系列行動中的最新一項。

10 月，OFAC 制裁了俄羅斯網絡犯罪集團邪惡公司指控該組織策劃金融盜竊和勒索軟件攻擊。 今年3月，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）對運營暗網平台的貝魯茲·帕薩拉德（Behrouz PARsarad）進行了製裁。 復仇女神.

據美國財政部海外資產控制辦公室 (OFAC) 稱，帕薩拉德從該平台的每筆交易中抽取佣金，用於協助銷售價值數百萬美元的毒品。 今年 4 月，美國財政部對與伊朗支持的組織有關聯的 Tron 錢包進行了製裁。 胡塞武裝叛軍。

編輯詹姆斯·魯賓