加密貨幣借貸集團 Genesis 就 21 億美元爭議轉賬起訴母公司

2024 年 8 月，Genesis 破產程序結束後，該公司已向特拉華州和紐約州法院提起訴訟。 該訴訟旨在追回約 21 億美元的爭議轉讓款，以使債權人受益。

Genesis 指控 DCG 及其高管存在欺詐和自私行為

這 訴訟創世紀全球資本（Genesis Global Capital）向特拉華州衡平法院提交了一份針對數字貨幣集團（Digital Currency Group）、其創始人兼首席執行官巴里·西爾伯特（Barry Silbert）以及其他公司內部人士的嚴重指控。 為了償還這家加密貨幣借貸機構的債權人，該訴訟要求追回100萬枚加密貨幣，價值約21億美元。

根據周一公佈的法庭文件，Genesis 指控 DCG 及其領導層從事魯莽的貸款活動，且在運營過程中缺乏合理的風險管理協議。 訴狀稱，被告涉嫌利用“他人資金”牟取私利，欺騙 Genesis 的債權人和消費者。

這份部分刪減的投訴詳細描述了Genesis所說的故意“誤導信息”活動，Silbert和其他高管涉嫌在公司財務穩定性方面誤導客戶。 訴訟稱，DCG操縱財務披露，以掩蓋業務的真實狀況，同時使DCG及其子公司受益。 比特幣信託，Grayscale Investments LLC。

代表Genesis訴訟監督委員會的Selendy Gay律師事務所的PhilipPE Selendy談到了這一情況。 他表示，此事“體現出一種自私自利、欺詐和管理不善的模式，導致數百名Genesis個人債權人和機構貸款人損失了價值數十億美元的加密貨幣和法定資產。”

特拉華州的這起案件是Genesis自2023年1月根據美國破產法第11章申請破產保護以來，其整體戰略中最重要的訴訟案件之一。 該公司於2024年8月完成重組，並向債權人分配了約40億美元現金和加密貨幣。 該計劃涉及向Gemini EARn客戶支付22億美元，並根據現行資產價格進行無上限追償，DCG對此表示反對。

紐約破產審判申請旨在實現 10 億美元優先轉讓

創世紀公司（Genesis）就類似案件向美國紐約南區破產法院提起了第二起訴訟。 該訴訟聲稱，在申請破產前的一年裡，Genesis涉嫌進行了超過10億美元的不當轉移。 該訴訟針對的是創世紀公司破產期間的內部轉移。

紐約的申請旨在將這些交易認定為破產中的優先轉讓，並代表債權人收回其價值。 根據法庭文件，截至3月31日，有爭議的加密貨幣支付金額超過5.82億美元，優先轉讓總額超過12億美元。

訴訟中還提及了其他交易，包括向 DCG 子公司 HQ Enhanced Yield Fund 支付 1.01 億美元，向 DCG International 支付 1.36 億美元，以及向 DCG 支付 4.48 億美元。 Genesis 還要求追回 DCG 應繳的 3400 萬美元稅款。 他們還聲稱，這些轉賬未經授權，並非有效負債。

Genesis 聲稱，這些轉賬發生在加密貨幣領域創紀錄的市場波動時期。 這些波動包括穩定幣 Terra-Luna 的崩盤、加密貨幣對沖基金 Three Arrows Capital 的倒閉，以及FTX交易2022年破產醜聞。 訴訟稱，DCG當時意識到Genesis的業務瀕臨崩潰。

該公司在法庭文件中表示：“DCG 意識到 Genesis 的生存受到威脅，因此也威脅到 DCG 和向 Genesis 提供數億美元貸款的內部被告。” 訴訟稱，Genesis 實際上在 2021 年底就已資不抵債，累計未償還貸款達 140 億美元。 這家加密貨幣貸款機構將其破產歸咎於結構性風險和內部控制不足，據稱其母公司和內部人士對此知情但未能解決。

Cryptopolitan Academy：即將推出 - 2025 年利用 DeFi 賺取被動收入的新方式。 了解更多