中文洗錢網絡正在推動加密貨幣犯罪
據區塊鏈分析公司 Chainalysis 稱，全球加密貨幣犯罪中，越來越多的部分是由中文洗錢網絡推動的，這些網絡在過去五年中處理了約 20% 的非法數字資金。
Chainalysis週二發布的一份報告顯示，到2025年，非法加密貨幣洗錢金額將超過820億美元，其中中國洗錢網絡佔161億美元。 這些網絡的活躍錢包數量已從幾年前的寥寥幾個增長到2025年的近1800個，標誌著一個功能齊全的地下生態系統的出現。
Chainalysis國家安全情報主管安德魯·菲爾曼在接受采訪時表示：“這些團伙正在呈指數級增長。他們的增長速度比其他非法資金流動快7300多倍。”
該公司表示，雖然中國全面禁止加密貨幣交易，但非法活動依然存在，因為當局主要針對威脅資本管製或金融穩定的行為，從而默許了一些加密貨幣活動。
皇家聯合軍種研究所金融與安全中心高級研究員凱瑟琳·韋斯特莫爾表示，這些網絡“已經真正接受了加密貨幣，特別是像 Tether 這樣的穩定幣，以及像比特幣這樣的其他加密貨幣”，她還補充說，加密貨幣提供了一種“洗錢的方式，用於洗白毒品或欺詐等產生現金的犯罪活動的收益”。
TETHer 的一位發言人尚未回復置評請求。
今年8月，美國財政部向各銀行發出警告，稱中國洗錢網絡正在協助墨西哥販毒集團隱藏其非法所得。 此前，金融犯罪執法網絡（FinCEN）發現，2020年至2024年間，此類交易金額高達約3120億美元。 據國會研究服務處稱，這些洗錢集團還幫助個人規避中國政府實施的外匯管制。
NARdello & Co 的董事總經理 Chris Urben 在 Chainalysis 的報告中表示：“加密貨幣提供了一種高效的方式，可以謹慎地跨境轉移資金，而無需依賴過去常見的各個國家複雜的非正式賬簿人工網絡。”
金融行動特別工作組（FATF）6月份發布的一份報告警告稱，在金融機構監管範圍之外的所謂“非託管錢包”中更廣泛地使用穩定幣，可能會使犯罪分子更容易逃避偵查。 這個負責制定打擊洗錢和恐怖主義融資政策的政府間機構表示，目前加密貨幣賬本上的大多數非法活動都涉及穩定幣。
