美國司法部在“美國優先”打擊欺詐行動中重點關註三起加密貨幣案件

美國司法部在周四發布的《2025 年回顧》中重點介紹了三起加密貨幣在欺詐案件中發揮重要作用的重大案件，並指出隨著數字資產嵌入傳統欺詐計劃，執法力度將加大。

這些案件源於一個創紀錄的年份，據美國司法部刑事司欺詐科稱，檢察官對265名被告提起訴訟，涉案金額總計超過160億美元，是去年總額的兩倍多。 報告.

反欺詐部門下設四個專門部門：反海外腐敗法部門、市場、政府和消費者欺詐部門、健康與安全部門以及醫療保健欺詐部門，其中醫療保健欺詐部門負責監督包括查獲加密貨幣在內的醫療保健欺詐案件。

該報告重點指出加密貨幣在大規模欺詐活動中扮演著越來越重要的角色。

其中一起案件中，泰勒·孔托斯、喬爾·“馬克斯”·庫佩茨和豪爾赫·金茲因涉嫌參與一項價值 10 億美元的羊膜傷口同種異體移植欺詐計劃而被起訴，該計劃據稱導致了超過 6 億美元的不當醫療保險支付。

檢察官稱，被告以老年人和絕症患者為目標，進行不必要的移植手術。 當局後來查獲了超過 720 萬美元的資產，包括銀行賬戶和加密貨幣。

司法部還提到了去年的全國醫療保健欺詐打擊行動，這是司法部歷史上規模最大的一次行動，共有 324 人因涉嫌參與欺詐活動而被起訴，這些欺詐活動造成的損失超過 146 億美元。

在那次行動中，當局“查獲了超過 2.45 億美元的現金、豪華車輛、加密貨幣和其他資產”。

去年11月，沃爾夫資本前首席執行官特拉維斯·福特被判處60個月監禁。 涉嫌940萬美元加密貨幣投資詐騙該騙局以約2800名投資者為目標，承諾“每日1-2%的回報”，並將資金挪作私用。 美國司法部表示。

國會採取執法行動之際，正值其著手解決加密貨幣欺詐問題之時。

上個月，參議員埃莉薩·斯洛特金（密歇根州民主黨）和傑里·莫蘭（堪薩斯州共和黨）提出了兩黨共同支持的《安全加密法案》。 該法案將在 180 天內成立一個聯邦工作組，旨在通過跨部門協調來減少加密貨幣詐騙。

曼哈頓地區檢察官阿爾文·布拉格本月也敦促州議員們採取行動。 將未經許可的加密貨幣運營活動定為犯罪行為並警告稱，價值 510 億美元的犯罪經濟正在監管盲點中蓬勃發展。

TRM Labs副總裁兼全球政策主管阿里·雷德博德表示：“目前最重要的變化是速度。我們看到人工智能輔助的欺詐案件增加了約500%，而且這種增長不僅僅體現在數量上，更體現在犯罪活動的速度上。”解密.

雷德博德警告說，犯罪集團“不再臨時抱佛腳”，而是“開展高度優化的工業化運作，可以在數小時而不是數週內竊取和洗錢”。

這種速度推動了雷德博德所說的“洗錢產業化”，如今專業的洗錢網絡已成為“詐騙網絡、勒索軟件集團、販毒組織、朝鮮網絡犯罪分子和規避制裁者的共享基礎設施”。

“展望未來，人工智能驅動的欺詐行為將繼續成為執法重點，從圍繞人工智能交易敘事構建的騙局到旨在製造信任的合成和代幣化投資計劃，”他補充道。