韓國海關破獲1.02億美元加密貨幣洗錢案

韓國海關當局已拆除一個涉嫌非法物品。 加密貨幣涉及金額超過 1.01 億美元的洗錢行動。

據報導，韓國海關查獲一起涉嫌跨境加密貨幣洗錢案，三名中國公民已被移交檢方。 報告從韓聯社出版韓國時報週一。

韓國海關官員表示，該案涉及加密貨幣的跨境轉移，嫌疑人“涉嫌在 2021 年 9 月至去年 6 月期間，通過利用國內外加密貨幣賬戶和韓國銀行賬戶，洗錢 1489 億韓元”。

該機構沒有指明任何交易所、中介機構或金融機構，也沒有概述資金轉移的具體方法。

當局沒有透露嫌疑人的身份，也沒有證實是否有人被捕，更沒有說明是否有任何資產被查封或凍結。 檢察官也尚未宣布是否已提起正式指控。

截至發稿時，該案件仍處於移交階段，預計檢察官將決定下一步行動。

解密已聯繫韓國海關和韓國國家警察廳徵求意見，如有回复，將更新本文。

“先執法，後監管”

觀察員告訴解密該案例反映了韓國在現有外匯法律框架下，以執法為主導的跨境加密貨幣活動監管方式，海關當局發揮主導作用，而對交易所的合規要求則被普遍視為不斷收緊的監管措施的延續。

“這項措施清楚地表明了韓國‘先執法後監管’的做法，”韓國加密貨幣研究公司Four Pillars的研究員許始元（Siwon Huh）告訴記者。 解密.

許先生表示，由於“韓國銀行和金融服務委員會之間的衝突”，該國的監管“仍然不完善”。

Huh解釋說，由於沒有全面的法律來規範跨境加密貨幣流動，韓國依靠外匯規則，將執法權主要交給海關官員，因為加密貨幣已成為外匯犯罪案件中的常見渠道。

“值得注意的是，韓國對跨境加密貨幣流動的干預是由韓國海關總署而不是金融監管機構主導的，”許先生說，他引用了該機構的數據，數據顯示，過去五年中查獲的外匯犯罪中，超過 80%（68 億美元）“與加密貨幣交易有關”。

Huh 還指出了另一個案件2025年5月，海關當局發現，有超過6000筆交易使用Tether的USDT，在韓國和俄羅斯之間非法轉移了3870萬美元（571億韓元）。 穩定幣.

Web3加速器SkryLabs的聯合創始人Alexandre PhilIPpine表示，此案表明韓國正在根據2024年《虛擬資產用戶保護法》採取“積極主動、技術驅動的執法”策略。 解密.

他指出：“據金融監督院（FSS）報告，2025 年加密貨幣查獲量將增長 40%，這表明在當前全球緊張局勢下，政府將採取‘監管優先’的政策來遏制規避制裁的行為。”

菲律賓補充說，最新的調查可能會“提高”當地企業的合規性，並強制要求“實時交易標記和更嚴格的反洗錢審計”，因為該國正在正式製定其框架，“以符合金融行動特別工作組 (FATF) 的標準，並反映亞洲更廣泛的打擊浪潮”。

韓國採取這種做法之際，正值韓國加強對加密貨幣的監管，當局加大了對跨境資金流動的反洗錢控制和協調力度。

Hashkey高級研究員Tim Sun表示，此案似乎反映出韓國執法部門“正在構建一個更加完善的跨部門協調框架”。 解密“監管的核心邏輯已經從單純打擊加密貨幣相關的欺詐行為轉變為實施更嚴格的管控。”

披露：HashKey Holdings Limited 通過 HashKey Capital 是 Decrypt（一家編輯獨立的公司）的 22 位投資者之一。