第九名被告承認參與涉案金額高達 2.63 億美元的加密貨幣社會工程騙局

一名 22 歲的加州男子成為第九名認罪的被告，他參與了一個 RICO 式加密貨幣盜竊團伙，該團伙從華盛頓特區的一名受害者手中竊取了價值約 2.63 億美元的比特幣，並從美國各地的其他目標手中竊取了數億美元的比特幣。

在陳述週四，司法部表示，埃文·唐格曼已向華盛頓特區的一家聯邦法院承認參與了與“社會工程企業”（或 SE 企業）有關的敲詐勒索陰謀。

Tangeman承認幫助該組織洗錢至少350萬美元，將於2026年4月24日在美國地區法官面前接受判決。

檢察官正依靠《反勒索及腐敗組織法》（Rico）的指控，該法曾針對黑手黨和販毒集團，將SE Enterprise視為一個單一的犯罪組織，而不是一系列孤立的黑客組織。

與唐格曼的認罪協議同時，法院還解封了一份文件。 第二份補充起訴書新增三名被告，分別是 Nicholas “Nic” / “Souja” Dellecave、Mustafa “Krust” Ibrahim 和 Danish “Danny” / “Meech” ZulfiqAR，他們均被控犯有 RICO 共謀罪。

起訴書詳細描述了 SE Enterprise 的成立時間，最遲為 2023 年 10 月，一直持續到今年 5 月，其發展源於在線遊戲平台上的友誼。

然後成員們分成不同的專業角色，包括數據庫黑客、組織者、目標識別者、冒充大型交易所和電子郵件提供商支持人員的“打電話者”、洗錢者，甚至還有被派去從受害者家中偷竊硬件錢包的入室盜竊者。

在去年對華盛頓特區受害者的攻擊中，共同被告馬龍·拉姆、祖爾菲卡爾和其他人涉嫌竊取了超過 4100 個比特幣，當時價值約 2.63 億美元，現在價值超過 3.7 億美元。

去年九月，當局被捕據稱是主犯的林某和同案被告讓迪爾·塞拉諾因涉嫌欺詐和洗錢被起訴。 此前，在加密貨幣偵探ZachXBT的協助下，調查人員追踪到了被盜資金。 攪拌機以及剝皮鏈。

檢方稱，該團伙通過先將部分加密貨幣兌換成其他貨幣來洗錢。 隱私幣 門羅幣然後，將資金通過不透明的交易所和“加密貨幣兌現金”經紀商進行轉移，同時將所得款項用於奢靡生活。

他們指出，唐格曼的角色是將偷來的加密貨幣兌換成大量法定貨幣，用虛假身份租住豪華住宅，並幫助林在 4100 個比特幣被盜後立即收取約 300 萬美元現金。

他還監控了聯邦調查局特工突襲林某邁阿密住所時的家庭安全監控畫面，之後指示另一名成員取回並銷毀電子設備，以阻礙調查人員的工作。

TRM LABs全球政策主管阿里·雷德博德表示：“加密貨幣的速度使得被盜資產能夠以互聯網的速度轉移，而暴力或威脅的使用則立即給受害者增加了一層實際的風險，從而形成了一種混合威脅模式，執法部門和私營部門目前正在正面應對這種模式。”解密.

“我曾起訴過暴力犯罪和網絡犯罪，這種混合案件尤其令人痛心，”他補充道。

雷德博德表示，在此應用 RICO 法案表明，檢察官越來越將這些案件視為“單一的、有組織的行動”，而不是孤立的黑客攻擊——這種方法使他們能夠“根據一個統一的法律理論”對欺詐、洗錢和相關暴力行為提起訴訟。