7億歐元加密貨幣騙局曝光——多國聯合行動內幕

在打擊有組織網絡犯罪的重大勝利中，當局開展了一項跨越六個以上國家的大規模國際警務行動。

此次行動成功搗毀了一個複雜的加密貨幣詐騙和洗錢網絡。

根據歐洲刑警組織這個犯罪團伙欺騙了數千名受害者，造成的損失超過 7 億歐元（約合 7.5 億美元）。

國際打擊加密貨幣詐騙網絡

經過多年的調查，當局於上個月和本週早些時候分兩個協調階段開展了打擊行動。

這些行動有效地癱瘓了在歐洲及其他地區運作的複雜金融基礎設施。

最初只是對一個可疑的加密貨幣平台進行調查，但很快調查範圍擴大，調查人員發現了一個龐大的犯罪集團。

該犯罪集團運營著一個龐大的虛假加密貨幣投資網站網絡。

他們利用偽造的名人及政治人物代言，通過複雜的廣告（包括深度偽造技術）來推廣這些網站。

與此同時，有組織的犯罪團伙呼叫中心向受害者施壓，誘使他們進行投資。

來電者利用社交工程手段，並在虛假的交易儀錶盤上展示捏造的收益，以誘使受害者繼續存入資金。

受害者匯款後，犯罪團伙立即通過複雜的區塊鍊和交易所網絡洗錢。

這個過程創建了一個數字“迷宮”，隱藏了資金的來源，調查人員估計該團伙通過這種行動洗錢超過 7 億歐元。

相關國家

第一次重大打擊發生在 2025 年 10 月 27 日，當時法國和比利時當局在塞浦路斯、德國和西班牙發動了協調一致的突襲。

因此，九名與洗錢網絡有關的嫌疑人被捕。 行動中，調查人員查獲了80萬歐元的銀行賬戶存款、41.5萬歐元的加密貨幣、30萬歐元的現金，以及電子設備和名表。

這項行動得到了法國、比利時、德國、西班牙、馬耳他、塞浦路斯和其他幾個國家的執法團隊的支持，歐洲刑警組織和歐洲司法組織在協調工作中發揮了至關重要的作用。

接下來，當局將目標鎖定在詐騙的核心引擎：聯盟營銷網絡。

比利時、保加利亞、德國和以色列當局重點打擊了開展欺詐性社交媒體廣告活動以竊取受害者數據的公司和個人。

通過搜查這些公司並對提供營銷服務的公司採取行動，調查人員擾亂了欺詐網絡，並有效地切斷了其新的受害者來源。

歐洲刑警組織再次發揮了關鍵作用，提供了戰略規劃、情報共享和後勤支持。

該機構還部署了現場專家，包括一名加密貨幣專家，以幫助追踪和查獲非法資金。

逮捕和查獲行動結束後，當局確認將繼續在所有受影響國家追查該組織剩餘的資產。

10 月和 11 月的行動共同標誌著全球打擊有組織網絡金融犯罪取得了突破性進展。

接下來會發生什麼？

隨後是倫敦量刑錢志敏因洗錢數十億美元被盜比特幣被判處近12年監禁。

僅在2025年上半年，黑客攻擊和詐騙就給投資者造成了超過……的損失。 24.7億美元這個數字已經超過了2024年全年的總損失。

這一激增凸顯了犯罪分子手段的快速演變。 他們正在推出更多“跑路”騙局，並利用人工智能驅動的深度偽造詐騙，這兩種手段都極大地加劇了損失。

儘管錢某的案件最終得到了公正的判決，但當局現在面臨著日益嚴峻的挑戰。 加密貨幣詐騙變得越來越複雜、金額越來越大，也越來越難以遏制。

最後想說的話

• 此次打擊行動對加密貨幣詐騙集團造成了重大打擊，證明協調一致的全球行動可以瓦解大規模數字犯罪。
• 然而，調查顯示，這些行動根深蒂固，涉及呼叫中心、深度偽造廣告和全球數據收集。