英國一名白領詐騙犯因將公司65萬美元資金兌換成加密貨幣而被判入獄。

一名英國男子收到了一份判處33個月監禁他被判犯有從雇主處挪用超過 50 萬英鎊（65.95 萬美元）並將贓款變現的罪行。 加密貨幣他曾用它在賭博網站上進行賭博。

來自北約克郡斯基普頓的 39 歲男子傑森·洛自 2016 年以來一直在同一家位於蘭開夏郡的公司工作，但在 2023 年 3 月至 2024 年 2 月期間，他挪用了公司資金以滿足自己的賭癮。

這家未透露名稱的公司是一家員工持股信託公司，員工可以從中受益於利潤獎勵。 該公司財務部門發現向 Meteorbrand 和 PPC Guru 兩家公司支付的款項異常高，這才意識到出了問題。

洛伊的銀行也注意到他的個人賬戶有大量資金流入，包括通過 PayPal 進行的付款，但當銀行詢問他時，他說這些款項來自他於 2021 年完成的生意出售所得。

蘭開夏郡這家公司的調查最初引起了員工內部的不信任、衝突和壓力，洛伊一度通過“謊言和虛假指控”來逃避罪責。

然而，該公司於 2024 年 2 月向 Action Fraud 提交了一份報告，導致北約克郡警方的經濟犯罪部門開始了自己的調查。

洛伊承認濫用信任地位進行欺詐，並於週五在布拉德福德刑事法庭被判處 33 個月監禁。

根據《犯罪收益法》舉行的聽證會日期尚未確定，目的是開始追回被盜資金。

紐約警察局經濟犯罪部門的警探尼爾·布羅德赫斯特在一份新聞稿中表示，警方對洛伊的判決感到滿意。

他說：“儘管被盜資金被兌換成了加密貨幣，但我們還是能夠追踪到交易記錄，並證明他從中獲利。詐騙從來都不是無受害者的犯罪，這個案例凸顯了洛伊行為的廣泛連鎖反應——破壞了整個員工隊伍的士氣、信任和財務穩定。”

白領加密貨幣犯罪日益猖獗

雖然有關這一特定犯罪領域的統計數據仍然有限，但專家表示，涉及加密貨幣的白領犯罪正變得越來越普遍，金融犯罪往往會追逐資金流向。

這是菲爾·阿里斯的觀點，他曾是國家警察總長委員會網絡犯罪項目的加密貨幣負責人，現在是 TRM LABs 英國公共部門關係總監。

他告訴解密“我們看到越來越多的案例，受信任的內部人士濫用權限或公司資金，將價值轉移到加密貨幣中進行個人交易、賭博或洗錢——這些模式與市場擴張或波動期間傳統內部欺詐的增加非常相似。”

據阿里斯稱，加密貨幣正日益成為內部濫用者使用的又一條通道，他們可以通過同時使用多條通道來給他們的雇主製造麻煩。

他表示，企業面臨的一個關鍵挑戰是“蓄意混淆”，並解釋說，這涉及到將竊取的資金與合法資金（如工資、報銷或供應商付款）混合在一起，然後再迅速地在交易所之間轉移。 穩定幣,橋樑或者使用混淆工具，例如硬幣攪拌器模糊其來源。

儘管加密貨幣的底層活動仍然可以追踪，但阿里斯解釋說，許多雇主和組織仍然沒有做好應對與加密貨幣相關的白領欺詐的準備。

他解釋說：“自託管錢包、快速兌換和跨鏈轉移會在政策、審批和監控沒有更新的情況下造成盲點”，並補充說，許多公司根本沒有真正跟上加密貨幣普及的步伐。

由於未能跟上加密貨幣的發展步伐，導致企業在處理內部訪問控制和加密貨幣方面存在“漏洞”。 錢包以及將公司資金轉換為數字資產。

然而，儘管加密貨幣相關的內幕交易和白領犯罪方面仍然存在監管灰色地帶，但阿里斯肯定，加密貨幣的透明性最終可能有助於快速有效地發現犯罪活動。

他解釋說：“關鍵在於通過為財務和審計團隊配備區塊鏈分析工具、加強交易控制以及確保實時異常檢測成為合規工具包的一部分，來實現這種透明度。”