國際刑警組織將全球詐騙團伙列入監控名單，加密貨幣詐騙活動激增

國際刑警組織警告：與跨國詐騙中心相關的加密貨幣詐騙活動日益猖獗

國際刑警組織的一項新決議正式將長期以來與人口販運、強迫勞動和網絡詐騙有關的詐騙團伙網絡列為跨國犯罪威脅，並提到全球加密貨幣詐騙急劇增加，犯罪中心已擴展到東南亞以外的地區。

這些結果在本週該組織的全體大會上公佈。 隨後，在同一周，來自不同國家的代表批准了一系列加強國際警務協調的措施，並通過了《2026-2030年戰略框架》，這是一份旨在加強全球應對網絡金融犯罪的路線圖。

詐騙中心已成為全球性威脅

根據國際刑警組織最新發布的全球欺詐報告（包括加密貨幣欺詐），運作的犯罪網絡正在通過各種手段實施詐騙，如今受害者也受到影響。 從超過 60 個國家。 這些中心通常偽裝成海外工作機會，將人員販運到戒備森嚴的營地，強迫他們進行大規模詐騙活動，包括投資詐騙、語音釣魚和復雜的加密貨幣詐騙。

國際刑警組織全球金融欺詐評估報告中的一項重要警告強調，這些犯罪網絡越來越多地使用先進技術，例如：人工智能驅動的社會工程深度偽造冒充和匿名加密支付渠道逃避檢測，這是國際刑警組織網絡犯罪戰略正在努力解決的日益嚴重的問題。

更廣泛的數字資產領域已成為這些跨國犯罪集團的主要目標。 來自 Chainalysis 的數據評估顯示，2025 年加密貨幣欺詐事件頻發，有望成為有史以來經濟損失最嚴重的一年：

• 到 2025 年年中，加密貨幣服務中被盜金額將達 21.7 億美元。

• 與朝鮮有關聯的ByBit被盜事件，涉案金額高達15億美元，至今仍是歷史上單筆金額最大的加密貨幣盜竊案。

• 照目前的速度，到年底損失可能超過40億美元。

• 個人錢包被盜佔被盜資金的 23.35%，這一比例在整個生態系統中不斷增長。

• 攻擊者已將85億美元的贓款轉移到鏈上存儲，這表明洗錢行為正在發生變化。

全球加密貨幣詐騙疫情激增也波及範圍廣泛，美國、日本、德國、俄羅斯、加拿大、韓國和印度尼西亞等地均報告了大量感染病例。 東歐、中東和非洲等地區的病例增長速度最快。

聯合國大會一致通過了一系列旨在加強打擊詐騙網絡和加密貨幣相關犯罪活動的國際措施。 該方案包括：

• 實時共享有關犯罪分子、資金流動和行動熱點的情報。

• 多國聯合行動，旨在瓦解犯罪基礎設施

• 打擊與詐騙網絡有關的非法資產

• 制定標準化緊急救援方案，以營救被販賣的受害者

• 面向易受招聘詐騙侵害的年輕人和求職者的全球宣傳活動

秘書長瓦爾德西·烏爾基薩強調了採取統一行動的緊迫性，並指出：

“為了有效打擊這些犯罪網絡，我們必須加強合作，改善信息共享，並採取協調一致、果斷的行動。”

通過《2026-2030年國際刑警組織戰略框架》，該組織確立了以下地位：

• 一個值得信賴的全球信息中心

• 一家提供世界一流調查支持服務的公司

• 國際執法領域的領軍人物
  

鑑於詐騙網絡已被公認為全球性威脅，國際刑警組織更新後的任務授權旨在對新興的網絡犯罪（尤其是與加密貨幣詐騙相關的犯罪）做出協調一致且可擴展的應對。

第94屆聯合國大會將於明年召開。 香港隨著國際刑警組織不斷加大對網絡詐騙、人口販運和日益猖獗的全球詐騙犯罪集團的國際打擊力度。