美國司法部成立打擊加密貨幣詐騙專案組

美國司法部華盛頓特區辦事處週三宣布了一項跨部門計劃，旨在瓦解被稱為“屠宰豬”計劃的國際加密貨幣詐騙行動。

詐騙中心打擊小組將與司法部、聯邦調查局、特勤局、美國財政部和其他政府機構合作，剷除近年來通過虛假加密貨幣網站和在社交媒體平台上冒用虛假身份詐騙世界各地民眾、牟取數十億美元暴利的跨國犯罪網絡。

這項舉措由哥倫比亞特區聯邦檢察官珍妮·皮羅於週三宣布。 皮羅在講話中特別指出，網絡加密貨幣詐騙的禍害與中國有組織犯罪網絡有著密切聯繫。

皮羅說：“我們今天來到這裡，是為了打擊日益猖獗的加密貨幣投資詐騙。這些詐騙是由有組織的中國犯罪集團實施的，他們成功地以美國人為目標，使他們成為受害者。”

皮羅聲稱，此類騙局僅在2024年就可能使美國人損失1350億美元。 她表示，她的辦公室已經從不法分子手中繳獲了價值4億美元的加密貨幣，今天還將公佈另外8000萬美元被盜加密貨幣的繳獲情況，司法部將尋求把這些贓物歸還給受害者。

皮羅補充說：“這支新打擊部隊的任務是查明並起訴這些加密貨幣詐騙組織的領導人，追踪並追回被盜資金，以賠償受害者，並查封和癱瘓作為詐騙手段的美國基礎設施。”

美國檢察官還將這項舉措與唐納德·特朗普總統支持加密貨幣的議程聯繫起來，認為既然總統一直在推動美國人接受這個新興行業，消費者就應該感到安全，可以信任它，而不必擔心在網上進行加密貨幣交易時遭遇詐騙。

皮羅說：“加密貨幣中不存在任何貓膩。”

在周三的新聞發布會上，財政部一名官員宣布對一個武裝組織實施制裁。 該組織被指控在緬甸一處網絡詐騙窩點活動，並對被迫在該詐騙中心工作的人口販運受害者實施暴力。 財政部還制裁了兩家公司和一名泰國公民，稱他們與該緬甸武裝組織和中國有組織犯罪集團有關聯。

領先的加密貨幣安全專家長期以來一直認為，美國政府未能通過協調一致的跨部門方法來打擊“豬屠宰騙局”（之所以這樣稱呼，是因為騙子會慢慢地與受害者建立信任，在竊取他們的錢財之前“把他們哄胖”）。

然而，像財政部和聯邦調查局這樣的機構卻將這些犯罪的重點放在了不同的方面，而沒有承認它們共同的根源在於為大多數加密貨幣犯罪提供便利的中國黑市，區塊鏈情報公司TRM的專家指出。 講述解密今年早些時候。

TRM 的領導層對今天的聲明表示歡迎，認為這是聯邦政府亟需採取的策略轉變——這將使美國政府能夠對全球加密犯罪網絡發起協調一致的進攻，而不是零散的防禦。

“打擊詐騙中心的行動小組是迄今為止最明確的表態，表明美國打算動用國家全部力量進行反擊，”TRM全球政策主管阿里·雷德博德表示。 解密“並非孤立行動，而是協調進行：司法部提起訴訟，財政部實施制裁，聯邦調查局展開調查，金融犯罪執法網絡進行分析，各州施加壓力，以及行業進行追踪。”

上個月，司法部宣布查獲了……140億美元美國司法部從一個名為柬埔寨、與中國有關聯的加密貨幣詐騙團伙手中繳獲了價值不菲的比特幣。 此次行動是美國司法部歷史上規模最大的沒收行動，涉及刑事指控、金融制裁、外交斡旋和鏈上偵查。

TRM 的 Redbord 表示，此次行動——涉及司法部、聯邦調查局、緝毒局和國務院的協調行動——代表了詐騙中心打擊小組未來如何根除加密貨幣犯罪的一個範例。

雷德博德表示：“這表明，當執法部門、監管機構和情報機構協同運作時，打擊全球網絡欺詐的模式不僅會變得被動，而且會變得主動出擊。”