阿根廷凍結海登·戴維斯的資產，LIBRA調查正逐步逼近米萊的核心圈子
這項預防措施沒有具體期限。 它還適用於兩名被確認為在LIBRA關鍵時期收到戴維斯資金的錢包所有者的男子。
.divm, .divd {display: none;}@media screen and (max-Width: 768px) {.divm {display: block;}}@media screen and (min-width: 769px) {.divd {display: block;}}檢方將戴維斯與LIBRA資金流向聯繫起來
負責審理LIBRA案件的聯邦法官馬塞洛·馬丁內斯·德·喬治週四下令凍結三名關鍵人物的所有財產和金融資產。 代幣發行.
據 BeInCrypto 查閱的命令顯示，他還指示國家證券委員會向虛擬資產服務提供商發出警報，並將凍結範圍擴大到在阿根廷運營的虛擬資產服務提供商。
該措施針對戴維斯這位美國企業家在產品發布前後多次在總統府玫瑰宮與米萊會面。
這也適用於哥倫比亞公民法維奧·卡米洛·羅德里格斯·布蘭科和75歲的阿根廷人奧蘭多·魯道夫·梅利諾。 兩人最近都被確認為……虛擬錢包的所有者涉及目前正在接受司法調查的交易。
這項預防措施是應聯邦檢察官愛德華多·泰亞諾的要求發布的，並得到了阿根廷金融調查和資產追回機構的技術報告的支持。
該報告建議對戴維斯、羅德里格斯·布蘭科和梅利諾採取行動，以確保其資產安全。 可能與欺詐有關據檢方稱，這兩人涉嫌促成戴維斯與兩名與LIBRA案密切相關的阿根廷說客之間數百萬美元的資金轉移。 毛里西奧·諾維利和曼努埃爾·特羅內斯·戈多伊.
.divm, .divd {display: none;}@media screen and (max-width: 768px) {.divm {display: block;}}@media screen and (min-width: 769px) {.divd {display: block;}}MARtínez de Giorgi 列舉了強有力的證據，並指出被告可能隱藏或轉移數字資產的風險。
利用中介機構掩蓋LIBRA現金流
這一發現是在……之後做出的。 國會的LIBRA委員會已向集中式交易所請求提供更多信息。
投訴人隨後找到了一個加密貨幣錢包，該錢包將戴維斯與諾維利和特羅內斯·戈多伊直接聯繫起來。 他們還發現了另一個據稱用於將數字資產兌換成現金的Bitget賬戶。
根據檢察官辦公室的最新調查結果，羅德里格斯·布蘭科已被確認為該 Bitget 賬戶的所有者。
調查人員發現，羅德里格斯·布蘭科在幾筆與可疑現金轉移相關的重大交易中充當了中間人。 這些交易也與LIBRA事件時間線上的關鍵節點相吻合。 其中一個例子發生在2月17日，監控錄像拍到諾維利的妹妹和母親在LIBRA倒閉幾天后從加利西亞銀行的一家分行取走了幾個袋子。
調查人員還確定，梅利諾是戴維斯和其他受調查人員之間的直接中間人。
值得注意的是，檢方追踪到 1 月 30 日通過 Bitget 平台進行的一筆 507,500 美元的轉賬。 這筆轉賬發生在 Milei 在與 Davis 於玫瑰宮舉行正式會晤後，在社交媒體上發布了一張自拍照不到一小時之後。
檢察官辦公室表示，這些轉移可能代表向政府官員支付的間接款項調查人員認為，中間人將加密貨幣兌換成現金，以掩蓋資金流向並隱藏最終收款人的身份。
