美國某大型銀行員工被指控盜取客戶賬戶資金，造成363,452美元損失

美國聯邦存款保險公司（FDIC）表示，一家美國大型銀行的員工被發現從客戶賬戶中盜取了數十萬美元。

據稱，這些盜竊案發生在 Truist 銀行，時間跨度約為五年，共發生多起。

聯邦存款保險公司說道Truist 內部人士 Mountee BroWn 在兩個月內造成了超過 25 萬美元的損失。

“被告[Mountee Brown]在北卡羅來納州夏洛特市的Truist銀行擔任金融服務專員期間，於2022年10月至11月期間至少26次授權從客戶賬戶中提取資金給未經授權接收這些資金的個人。

由於這項未經授權的活動，銀行遭受了 255,000 美元的損失，而被告則獲得了至少約 30,200 美元的經濟利益。

美國聯邦存款保險公司（FDIC）現已禁止布朗在美國銀行業工作。 布朗已在美國地方法院承認犯有銀行欺詐和嚴重身份盜竊罪。

接下來是埃利亞斯·以色列·羅布萊羅·蘭格爾，他曾是Truist銀行的一名私人銀行家。 大約五年前，聯邦存款保險公司（FDIC）稱，蘭格爾在另一起事件中未經授權訪問了五名客戶的賬戶，並為這五人申請了借記卡和信用卡，然後寄給了自己。

Rangel 使用與這五位客戶關聯的信用卡和借記卡，從其中三位客戶的賬戶中未經授權進行了 ATM 取款，並使用與其中兩位客戶賬戶關聯的卡進行了購物。

美國聯邦存款保險公司（FDIC）稱，蘭格爾給Truist銀行造成了44,187美元的損失，並已禁止他從事銀行業。 蘭格爾承認了盜竊指控，並將面臨FDIC處以的35,000美元民事罰款。

前 Truist 銀行櫃員 Branden J. Ayala 也面臨聯邦存款保險公司的強制執行措施。

據稱，阿亞拉在2020年8月至10月期間，至少未經授權從客戶賬戶中取款18筆。 聯邦存款保險公司（FDIC）還表示，他兌現了未經授權的支票，並將所得款項交給了冒名頂替者。 FDIC稱，阿亞拉給銀行造成了至少39,950美元的損失。 阿亞拉既未承認也未否認這些指控，FDIC已禁止他從事銀行業，並責令其支付7,000美元的民事罰款。

最後，聯邦存款保險公司（FDIC）正在對前Truist銀行員工德里克·艾倫·史密斯採取行動。 據該機構稱，史密斯在Truist銀行工作期間，通過兌現16張偽造的櫃檯支票，從四位老年客戶手中竊取了24,315美元。

因此，聯邦存款保險公司（FDIC）禁止史密斯從事銀行業工作。 史密斯於2021年10月被捕後承認偽造罪。 該機構還對其處以3.5萬美元的罰款，並責令其向Truist銀行賠償2.4315萬美元。

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