美國尋求對 Samourai Wallet 開發者判處最高刑罰

基翁 羅德里格斯 和 威廉希爾 面臨五年監禁：政府指控這兩位開發商通過該電子錢包積極推動洗錢活動。

根據到憤怒， 這已請求判處最高刑罰——五年監禁。和，創作者今年早些時候，他承認犯有合謀經營無牌匯款服務的罪行。

檢方認為，Samourai 的開發者不僅提供了一款被犯罪分子間接使用的隱私工具，而且還故意“誘導犯罪活動”，將該服務設計成專門用於洗錢。 辯方則請求將刑期限制在已羈押的時間之內。

檢方的備忘錄報告稱，開發者通過Samourai WALlet洗錢，涉案金額“至少達2.37億美元，這些資金來自毒品走私、暗網交易、計算機入侵、詐騙、僱凶殺人以及兒童色情網站”。 此前從未提及與僱凶殺人和兒童色情相關的指控。

起訴書指出：“被告的犯罪行為並非源於監管漏洞，而是出於其明確的意願、意圖和行動，即通過Samourai Wallet幫助犯罪分子洗錢並逃避制裁。” 作為開發商認罪的交換條件，共謀逃避制裁的指控（該指控最高可判處20年監禁）被撤銷。

檢方認為，Samourai Wallet作為一款注重隱私的錢包，其設計本身就構成了一種對犯罪活動的默許。 該文件重點闡述了……“Samourai 的網站宣稱，即使在 Whirlpool 的一次交易中，也幾乎不可能將投入和產出聯繫起來。”以及如何該功能旨在創建“不必要的中間交易”曾用作“採用分層技術，使​​確定特定批次的加密貨幣是否真的來自犯罪活動變得更加困難。”

檢方繼續列舉了該網站的情況。 “聲稱其 Ricochet 功能可以幫助客戶進一步模糊存款和取款之間的聯繫”，將其描述為“一款高級工具，可為您的交易添加額外的歷史記錄步驟”並允許客戶“混淆黑名單，保護自己免受第三方不公平的賬戶關閉。”

從洗錢到侵犯隱私：指控方向轉變

該案的一個爭議點在於，檢方的量刑備忘錄幾乎沒有提及串謀經營無牌匯款服務的指控，而這正是開發商唯一認罪的指控。

儘管洗錢共謀罪和逃避制裁共謀罪的指控被駁回，但檢方的文件幾乎完全依賴於這樣一種說法：開發者開發 Samourai Wallet 的目的是為了從洗錢和逃避制裁中獲利，甚至聲稱：“羅德里格斯和希爾向暗網犯罪分子推廣 Samourai，而不是向主流加密貨幣用戶推廣。”

該備忘錄引用了羅德里格斯和一位 Samourai 用戶在 X 平台上關於抵制審查的交流，並強調了這一點。 “羅德里格斯將比特幣稱為‘黑市貨幣’。”正如政府所聲明的那樣，“羅德里格斯和希爾並非只是被動的旁觀者——他們希望並意圖讓犯罪分子利用 Samourai 洗錢，並且他們也相應地宣傳了 Samourai。”希爾引用了大量私人信息和論壇帖子，其中開發人員將 Samourai 比作洗衣服務。 希爾後來承認了這一點。 到“我們後悔當初採用這種營銷方式。”

技術爭議：開發者可以“分離”交易

該備忘錄認為：“希爾的主要關注點似乎不是對匿名性的忠誠，而是對像 Chainalysis 這樣以協助執法部門而聞名的法證公司抱有敵意。”

但開發商“他們並非總是言行一致”，檢方稱，根據該文件，“正如執法部門查獲和分析 Samourai 服務器所證實的那樣，儘管 Rodriguez 和 爬坡道聲稱 Samourai 是一項‘隱私’服務，但他們仍然保留了足夠的信息來追踪或‘混淆’其移動用戶的 Whirlpool 交易。”

此處的檢方指的是競爭對手和隱私倡導者對 Samourai 設計的主要批評點，即那些沒有運行自己節點的用戶無法提供數據保護。（XPub）向 Samourai Wallet 協調器發布，允許開發人員交叉引用交易。

然而，根據憤怒該備忘錄錯誤地假設：“從技術或操作角度來看，沒有必要這樣做。”正如希爾所澄清的那樣“收集這些‘XPUB’數據的必要性源於計算餘額的功能性需要”。 在使用輕錢包時，請注意只有大約部分用戶受到了這一設計選擇的影響。

開發商的辯護

希爾和羅德里格斯的量刑信與檢方的說法截然不同，他們請求法庭判處開發商已服刑期滿。

“我深信自由和免受政府權力過度干預的理念，我將自己的行為合理化為宣揚這些理念。”Hill 寫法官負責監督此案。

“我聯合創辦了一家軟件公司，旨在開發能夠提供比特幣所需匿名性的工具，以確保比特幣按預期運作。我明確表示，我與當時行業普遍的發展方向背道而馳：比特幣被視為短期投資工具、快速致富計劃以及其他各種欺詐行為。我專注於將比特幣作為數字現金，以及它在個人獨立性方面所蘊含的一切。”

希爾表示，他之所以優先研究比特幣的隱私性和可互換性，是因為他認為……“比特幣作為真正的數字現金，在個人財務隱私、免受政治迫害、免受人身攻擊等方面帶來的好處，遠遠超過了使用比特幣進行非法和邪惡活動所帶來的所有負面影響。”

希爾還強調“我確信我們的工作是合法的。我研究了金融犯罪執法網絡（FinCEN）的指導方針和相關評論，並設計了我們應用程序的功能，以避免被認定為匯款業務。我理解這意味著公司是合法的，雖然我知道法律可能會發生變化，公司也可能因此變得非法，但我認為我們沒有違法，因為我們從未持有任何資金。2020年，我們聘請的法律顧問也給出了同樣的意見，這進一步鞏固了我的理解。

羅德里格斯也同樣認為，Samourai 的開發旨在緩解比特幣基礎設施固有的隱私問題，並強調他當時也認為自己……“一切都在法律框架內進行。我們的法律顧問告訴我們，我們的運營是合規的。”羅德里格斯的辯護也強調了他在這方面的工作一個公開可用的區塊鏈追踪解決方案，旨在幫助犯罪受害者追踪被盜資金。

判決日期定於和在紐約南區。