印度稅務機關針對 400 多名富有的幣安交易員進行逃稅調查：報告

據《經濟時報》報導，印度稅務機關正在調查 400 多名高淨值幣安交易員，他們涉嫌在全球最大的加密貨幣交易所進行交易時逃避印度相對較高的加密貨幣稅。

報告稱，這些交易員涉嫌在 2022-23 年至 2024-25 年期間逃避交易稅州印度中央直接稅委員會在內部消息中要求各城市部門在 10 月 17 日之前報告行動情況。

印度的加密貨幣交易者每筆加密貨幣轉賬都要繳納1%的預扣稅（計入最終賬單），外加30%的利潤稅，以及附加稅和4%的附加稅，最高稅率可使最高收入人群的實際稅率達到42.7%左右。 印度聯邦部長皮尤什·戈亞爾最近表示，政府計劃加倍努力開發央行數字貨幣（CBDC），同時繼續對非政府支持的加密貨幣徵收高稅率。 The Block 此前報導稱.

幣安已阻止2023年底，印度禁止其他八家交易所在印度運營，此前印度金融情報機構（FIU）指控這些網站非法運營，未遵守該國《防止洗錢法》的規定。 該交易所重新進入印度2024 年 8 月，該公司支付了 225 萬美元的罰款，並在金融情報機構 (FIU) 註冊為“報告實體”。

報告稱，該註冊為當前的調查奠定了基礎，報告稱，該註冊為幣安與印度政府分享涉嫌逃稅者的信息“鋪平了道路”。 調查還在審查幣安在印度促成的點對點支付，這些支付使用國內銀行賬戶、谷歌支付​​或現金結算，儘管現金支付方式後來被停止。

另外，幣安努力控制後果在加密貨幣行業遭遇創紀錄的清算之際，多個市場紛紛採取脫鉤措施，承諾對因此遭受損失的交易者進行補償。