韓國新一輪稅收打擊行動瞄準線下加密貨幣

自2021年以來，隨著加密貨幣用戶和可疑交易報告的激增，該機構已沒收了超過1.08億美元的數字資產。 與此同時，哈薩克斯坦金融監控機構最近還關閉了130個未經許可的加密貨幣平台，並查獲了1670萬美元與洗錢計劃相關的資金。 該國正在加強反洗錢監管，並實施更嚴格的交易驗證規則，以期在監管與成為中亞領先加密貨幣中心的目標之間取得平衡。

韓國嚴厲打擊隱藏加密貨幣

韓國的國家稅務局（NTS）正在加大對加密貨幣相關逃稅行為的打擊力度，警告即使是存儲在冷錢包中的資產，稅務機關也能查到。 據韓國日報報導，國家稅務局官員已明確表示，如果有證據表明有人在線下隱藏加密貨幣，該機構準備進行住宅搜查，並扣押硬盤和冷錢包設備。

（來源： 韓國時報 ）

此舉是韓國稅收執法策略隨著數字資產在全國范圍內的使用越來越廣泛。 NTS 發言人表示，該機構目前正在使用加密追踪軟件來分析涉嫌逃稅者的加密貨幣交易歷史。

如果這些分析發現了線下隱瞞的跡象，調查人員將根據《國家稅收徵收法》授予的權力啟動扣押行動。 該法律允許國家稅收徵收法向當地加密貨幣交易所索取信息、凍結賬戶，並以市場價值清算數字資產，以追繳未繳稅款。

冷錢包這類服務將加密資產離線存儲，以防止黑客攻擊和網絡盜竊，長期以來一直受到注重安全的投資者的青睞。 然而，NTS警告稱，同樣的功能也可能使人們更容易隱藏資產並逃避監管。 納稅義務.

冷錢包與熱錢包

該機構已經證明了其採取行動的意願，自 2021 年以來，它從 14,000 多人手中扣押並清算了價值超過 1.08 億美元的加密貨幣。 在 2021 年的首次重大行動中，NTS 從約 5,700 名涉嫌逃稅者手中沒收了約 5000 萬美元，隨著國家日益增長的逃稅行為，這一數字還在不斷上升。 加密貨幣採用.

韓國的加密貨幣投資者群體截至 2025 年 6 月，人口已激增至近 1100 萬人，比 2020 年增長了近 800%。 同期，交易量也從 1 萬億韓元（約 7.3 億美元）飆升至 4.7 萬億韓元（47 億美元）。

這一增長與可疑交易報告（STR）的急劇增加相吻合提交虛擬資產服務提供商（VASP）的違規行為。 金融情報部門（FIU）透露，截至2025年8月，已提交近37,000份可疑交易報告，超過前兩年的總和，創下新高。

哈薩克斯坦扣押數百萬加密貨幣

哈薩克斯坦中國也在加大打擊加密貨幣領域非法活動的力度。 今年，中國關閉了創紀錄數量的未經授權的平台，同時加強了監管。 反洗錢（反洗錢）法規。

據該國金融監督局 (AFM） 稱，僅在 2025 年，當局就搗毀了 130 個涉及洗錢活動的加密平台，這是一個急劇的增加去年關閉的36個平台中，有36個平台被關閉。 該機構還確認的查獲了與非法計劃有關的約 1670 萬美元加密貨幣。

AFM澄清大多數被關閉的平台並非傳統的中心化交易所，而是未註冊的“加密貨幣兌換商”——類似於實體貨幣兌換處的非正式機構。 隨著哈薩克斯坦努力保持其仍在不斷發展的加密貨幣生態系統的透明度，這些非法平台已成為監管機構日益關注的目標。 除了打擊洗錢活動外，AFM 還查獲了約 642,000 美元來自非法加密貨幣挖礦上週的行動。

（來源： 肯尼亞政府 )

作為反洗錢戰略的一部分，哈薩克斯坦正在引入新的金融交易驗證要求。 AFM副主席凱拉特·比扎諾夫宣布，超過50萬堅戈（約合925美元）的銀行卡充值現在將強制要求驗證匯款人的個人識別碼（IIN），而此前只需驗證收款人的個人識別碼（IIN）。 當局還在考慮使用移動應用程序或短信確認此類交易，以提高可追溯性並減少欺詐。

哈薩克斯坦希望將自己定位為中亞領先的加密貨幣中心。 該國已經開創監管創新，允許使用 Tether 的 USDT 等穩定幣支付政府費用，最近推出該地區首批現貨比特幣基金之一。 它還在開發國家支持的加密貨幣儲備這是將數字資產納入國家金融體系的長期戰略的一部分。

然而，由於創建該儲備金的法律框架仍在最終確定中，因此目前尚不確定最近扣押的價值 1670 萬美元的加密貨幣是否會為該儲備金做出貢獻。