泰國和韓國警方破獲一起涉及 1500 萬美元的 lungo 加密貨幣詐騙案

2025年9月23日——泰國當局與韓國警方合作，破獲了一起由“Lungo公司”策劃的1500萬美元加密貨幣詐騙案，該詐騙案受害者超過870名韓國人。 該團伙由首爾市警察局率先報導，警方在一次聯合行動中將其抓獲，共逮捕25名嫌疑人，其中包括在泰國拘留等待引渡回韓國的主要成員。Lungo公司利用虛假平台和欺詐性補償方案（例如愛情騙局和虛假彩票獎金）欺騙受害者轉移資金或購買毫無價值的加密貨幣。 該團伙在芭堤雅度假村開展活動，採用複雜的洗錢手段，包括鏈上轉賬、場外經紀商以及嵌套在受監管平台內的寄生交易所。這些手段使得犯罪分子能夠掩蓋被盜資金的流向，逃避當局的偵查。 該行動於2024年7月至2025年7月進行，利用竊取的數據庫，並使用Telegram等加密應用程序進行協調。 泰國警方於今年6月突襲了該組織的基地，抓獲了其頭目和核心成員。專家將此案描述為“多層洗錢”的典型案例，凸顯了追踪跨鏈犯罪活動日益嚴峻的挑戰。 調查人員目前正在調查該組織與其他欺詐網絡的潛在聯繫以及被盜數據庫的來源。