印度稅收情報局：走私犯正拋棄哈瓦拉轉向穩定幣
深潮 TechFlow 消息，12 月 5 日，據 Decrypt 報導，印度稅收情報局（DRI）在其《2024-25 年度印度走私報告》中警告稱，加密貨幣和穩定幣正日益取代哈瓦拉網絡，成為毒品和黃金走私活動的主要資金轉移工具。
報告指出，數字資產因其"去中心化、匿名性和無國界特性"，為走私集團提供了"更快速的匿名結算、最少監管和薄弱的反洗錢合規性"。 DRI 破獲的一起案件顯示，一個跨國黃金走私集團通過哈瓦拉和 USDT 洗錢超過 1270 萬美元。 該案件中，幕後主使使用多個加密錢包進行資金分層以保持匿名性，並通過 VPN 使用 WeChat 等加密應用進行通信。
