報告稱俄羅斯實體利用吉爾吉斯斯坦的加密貨幣產業逃避制裁

俄羅斯個人和團體正在利用吉爾吉斯斯坦的加密貨幣根據英國區塊鏈情報公司 TRM Labs 的研究，區塊鏈生態系統可以逃避國際制裁。

在博客據 TRM Labs 報導，吉爾吉斯斯坦似乎正在充當與俄羅斯交易所 GARantex 相關的加密貨幣平台和服務的幌子，該交易所已於三月關閉在一次國際手術後。

其結論基於對俄羅斯關聯實體與吉爾吉斯註冊平台之間轉移的分析，包括 A7A5穩定幣，它此前報導已用於將資金從 Garantex 轉移到吉爾吉斯斯坦的 Grinex。

報告還發現，許多吉爾吉斯斯坦平台都使用相同的住宅地址、聯繫方式和創始人進行註冊，這是空殼公司的典型行為。

事實上，與俄羅斯相關的活動幾乎佔據了吉爾吉斯斯坦加密貨幣行業的全部，報告指出，在 2022 年 2 月俄羅斯入侵烏克蘭前一個月，該行業“幾乎不存在”。

TRM LABs EMA 政策主管 Isabella Chase 在接受采訪時表示：“吉爾吉斯斯坦加密貨幣行業近期的增長似乎是由俄羅斯需求而非國內使用推動的。”解密.

吉爾吉斯斯坦轉向加密貨幣

吉爾吉斯斯坦政府於 2022 年 1 月通過了一項支持加密貨幣的法律，實際上承認加密貨幣為財產，同時還建立了虛擬資產服務提供商 (VASP) 的註冊制度。

加上俄羅斯的需求不斷增長，該法律的通過將使吉爾吉斯斯坦加密貨幣行業迅速增長，到 2022 年底，VASP 的交易量達到 5900 萬美元，僅在 2024 年前七個月就達到 42 億美元。

然而，蔡斯重申，“幾乎沒有證據表明吉爾吉斯斯坦國內有大量的本地零售採用或有機需求”，這意味著吉爾吉斯斯坦的加密貨幣行業實際上是俄羅斯加密貨幣行業的產物。

TRM Labs 表示：“許多在吉爾吉斯斯坦註冊的平台，包括 Grinex 和 Meer，都與 Garantex 等俄羅斯交易所有著明顯的聯繫，並使用 A7A5 等俄羅斯支持的穩定幣促成大規模盧布兌加密貨幣的交易。” Chase 解釋道。 她補充說，這些平台已成為“俄羅斯實體（包括合法和非法實體）在製裁期間尋求進入全球金融體系的關鍵渠道”。

TRM Labs 的報告還指出了一些一直在使用吉爾吉斯斯坦交易所來規避制裁的實體，其中包括準軍事組織 Rusich Group，該組織已在 Envoys Vision Digital Exchange (EVDE) 註冊了錢包地址。

該公司還發現，EVDE 和其他交易所與跨境物流公司和中國金融機構有互動，這表明吉爾吉斯斯坦在幫助俄羅斯採購用於軍事目的的兩用產品（如半導體和無人機）方面發揮著越來越重要的作用。

例如，去年吉爾吉斯斯坦與俄羅斯的雙邊貿易額為35億美元，而2023年上半年，俄羅斯通過吉爾吉斯斯坦等國的進口額高達200億美元。

此外，TRM實驗室還引用數據顯示，2022年至2023年間，中國向吉爾吉斯斯坦和哈薩克斯坦出口的45種特定兩用產品增長了64%，總價值達到13億美元。

目前沒有任何跡象表明吉爾吉斯斯坦的加密貨幣行業將在不久的將來停止擴張，目前該國已有超過 126 家 VASP 獲得許可，其財政部目前正在開發一種與美元掛鉤的國內穩定幣 USDKG。

缺乏制衡

吉爾吉斯斯坦的治理和政治氣候也可能阻礙任何潛在的進展。

全球反腐敗組織透明國際東歐和中亞地區顧問阿爾蒂奈·米爾扎別科娃表示，吉爾吉斯斯坦的政治環境特點是製衡機制薄弱，而行政權力日益增強，這“造成了漏洞”，可能被利用來進行非法資金流動。

她告訴記者：“雖然我們還沒有獨立評估俄羅斯參與者對吉爾吉斯斯坦加密貨幣交易所的具體使用情況，解密”更廣泛的地區背景，包括國家俘獲、司法獨立性薄弱以及對自然資源的控制不透明，表明此類做法被允許或忽視的風險很高。 ”

吉爾吉斯斯坦得分 25 分（滿分 100 分）透明國際2024年腐敗感知指數，這一分數表明人們對公共部門的誠信和透明度存在“嚴重擔憂”。

Myrzabekova 告訴解密“如果沒有更強有力的保障措施、透明度措施以及執行反洗錢和製裁框架的政治意願”，吉爾吉斯斯坦仍然“極易受到腐敗分子和受制裁實體的利用”。