科羅拉多州一對牧師夫婦因 340 萬美元 INDXcoin 加密貨幣詐騙案被起訴

起訴書於週二發布，其中包括對這對夫婦的40項刑事指控。 丹佛地區檢察官約翰·沃爾什表示，兩人被控違反信託，因為涉嫌欺詐涉及操縱宗教信仰和語言來引誘受害者。

沃爾什在一份聲明中表示：“這些指控表明，我們致力於讓雷加拉多家族對其所指控的罪行負責，並為受害者伸張正義。”

40項欺詐性信仰投資罪名

2022 年 1 月至 2023 年 7 月期間，雷加拉多斯夫婦從 300 多名投資者那裡籌集了大約 340 萬美元，其中許多人是他們基督教社區的成員。

他們通過在線服務和相關平台推廣 INDXcoin，據報導，Eli ReGALAdo 告訴投資者“上帝告訴他”通過一個名為 Kingdom Wealth Exchange 的平台推廣出售的代幣。

這對夫婦聲稱，這種加密貨幣將帶來豐厚的回報，而且波動性和風險都低於其他數字資產。 根據INDXcoin白皮書，該代幣與加密貨幣交易的風險“隔離”。

丹佛牧師和他的妻子堅稱 INDX 不是“哄抬股價”的騙局，並聲稱其價值受到加密貨幣市場勢頭的支持。

根據 Cryptopolitan 看到的刪節版法庭文件，這對夫婦誇大了 INDXcoin 的潛力，稱它可以成為十大加密貨幣和穩定的價值儲存手段，與穩定幣競爭並提供更高的回報。

檢察官表示，這些承諾具有欺騙性，且缺乏依據。 據當局稱，該代幣“價值維持為零”，導致數百名投資者損失慘重。

調查人員發現，籌集到的資金中幾乎沒有真正用於支持或開發代幣，雷加拉多夫婦涉嫌挪用至少130萬美元用於個人開支，包括購買奢侈品、信用卡賬單、美容和醫療服務、機票以及房屋裝修。

起訴書還指出，他們用投資者的資金支付食物、汽車相關賬單、互惠生服務、美甲和其他非商業費用。 據稱，埃利·雷加拉多曾告訴追隨者，“上帝”指示他翻修他們的房子。

企業和《反詐騙及腐敗組織法》指控

法庭文件還披露了與 ReGalados 家族有關聯的幾個實體信仰加密貨幣欺詐，包括 INDXCOIN INC.、INDXCOIN LLC、Grace Led Marketers、Kingdom Wealth Exchange 公司以及 Victorious Grace Church。

檢方寫道：“Eli 和 Kaitlyn Regalado 擁有或控制 Mad Hatter Agency/Grace Led Marketers/Grace Led Marketing、Victorious Grace Church、INDXcoin/INDXcoin LLC 和 Kingdom Wealth Exchange LLC/Kingdom Wealth Exchange。只有 Mad Hatter Agency/Grace Led Marketers/Grace Led Marketing 和 Victorious Grace Church 在科羅拉多州務卿辦公室註冊，可以在科羅拉多州開展業務。”

據稱，這些組織被用來在該夫婦的追隨者中樹立信譽，同時建立財務結構來掩蓋他們的欺詐活動。

涉嫌詐騙案發生時，Eli 和 Kaitlyn Regalado 夫婦在科羅拉多州丹佛市南尤多拉街 2355 號的一處住所經營著 INDXcoin, LLC 公司。 起訴書稱，儘管該公司確實在該地址運營，但 INDXcoin, LLC 從未在該州註冊合法營業。

根據科羅拉多州的有組織犯罪法，Eli 和 Kaitlyn Regalado 都被指控在參與這些企業的運營期間從事了一系列敲詐勒索活動。

起訴書的第一項指控違反了《科羅拉多州修訂法規》第 18-17-104(3) 和 18-17-105 條，這兩條涉及敲詐勒索和腐敗組織 (Rico) 罪行。

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