渣打銀行因涉嫌參與馬來西亞主權財富基金欺詐案被起訴，索賠金額達 27 億美元
據報導，清算人正在起訴渣打銀行新加坡分行，指控這家英國銀行巨頭實施欺詐，造成超過 27 億美元的損失。
這些指控與 2009 年針對馬來西亞主權財富基金一馬發展有限公司 (1MDB) 的 45 億美元貪污案有關，即所謂的 1MDB 醜聞。
據路透社報導，渣打銀行“堅決拒絕”新加坡新訴訟中的索賠報告.
金融服務巨頭 Kroll 的清算人提起訴訟，聲稱這家英國銀行助長了 1MDB 欺詐行為。
據與該醜聞相關的三家破產清算公司稱，渣打銀行涉嫌無視危險信號，在 2009 年至 2013 年期間處理了超過 100 筆銀行內部轉賬，這有助於隱藏 1MDB 資金。
清算人解釋一下，
“根據這起訴訟，這些轉賬行為表明存在嚴重的違規行為和控制失誤，最終導致當時馬來西亞政府最高層的人員竊取公共資金。”
渣打銀行向路透社表示，上述公司提出的任何指控都“毫無根據”。
今年早些時候，高盛前員工蒂姆·萊斯納被判刑因參與這起數十億美元的盜竊案而被判入獄兩年。
檢察官稱，萊斯納和其他為該銀行巨頭工作的人幫助馬來西亞通過發行債券為該國投資基金籌集了 65 億美元。
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生成的圖像：Midjourney
來源:
https://www.528btc.com/news/116295841.html
