Coinbase 協助美國打擊愛情詐騙，破獲創紀錄的 2.25 億美元加密貨幣詐騙案

據該交易所稱，它協助聯邦機構追踪了數百萬的加密貨幣交易非法錢包.

上週，美國特勤局特工肖恩·布拉德斯特里特甚至確認的此次查獲的 2.253 億美元資金是美國特勤局歷史上最大的加密貨幣查獲行動。

美國特勤局與聯邦調查局合作調查了這起詐騙案

2023 年 12 月，Tether 凍結了價值約 2.25 億美元的 USDT自保管錢包認為這些資產與“殺豬”愛情騙局背後的人口販賣組織有關。 通常，“殺豬”詐騙團伙會在社交媒體上假扮成功的加密貨幣投資者，誘騙受害者開設賬戶，並以高額回報的承諾進行虛假的投資存款。

美國特勤局接手此案，與聯邦調查局和美國檢察官辦公室合作，在美國發現了數十名受害者，在全球發現了 400 多名受害者。

據報導，聯邦特工使用了區塊鏈分析和其他調查技術來確定這些加密貨幣資金是否與盜竊和洗錢有關。 此外，根據他們的調查，他們進行了數十萬筆區塊鏈交易，以掩蓋被盜加密貨幣的來源。

Coinbase 是最大的加密貨幣交易所之一，該公司表示，它在追踪被盜加密貨幣資產方面發揮了作用，並幫助確定了有權獲得賠償的受害者。 該公司評論道：“Coinbase 團隊成員經過數日的努力，追踪了數百萬筆加密貨幣交易，這些交易從非法錢包一直到我們平台的轉賬，並分析了賬戶活動以識別受害者。”

Coinbase 還要求任何認為自己被騙投資該騙局的人向 FBI 互聯網犯罪投訴中心提出索賠。

2024 年生豬屠宰和地址投毒詐騙案件大幅增加

據 Chainalysis 報告，涉及生豬屠宰的詐騙案件，地址中毒、加密貨幣竊取者、直播和勒索詐騙成長令人震驚的是，2024 年，生豬屠宰收入增加了 40%，而生豬屠宰詐騙的押金則比 2023 年增加了近 210%。

然而，生豬屠宰詐騙的平均存款金額同比下降了55%，暗示著詐騙手段正在發生變化。 騙子可能會優先考慮金​​額，接受較小的付款，以換取更多的詐騙對象。

2024年，加密貨幣消耗者收入增長近 170%，存款規模增長約 55%，自 2023 年以來存款數量增長 75%。 去年發生的一起重大資金流失案件涉及一名騙子以美國證券交易委員會的名義欺騙毫無戒心的投資者通過空投領取假代幣。

此外，地址中毒騙局吸引了更多的加密貨幣，自 2023 年以來增長了 15000% 以上，其中大部分來自 5 月份的一次攻擊。

5月3日，一位身份不明的“巨鯨”在以太坊區塊鏈上損失了價值近6800萬美元的WBTC（Wrapped Bitcoin）。 幸運的是，攻擊者將資金返還給了受害者。 報告還顯示，地址中毒詐騙者主要針對錢包餘額高於平均水平的用戶。

與此同時，Tether 澄清稱，自推出以來，它已經凍結了與非法活動相關的超過 27 億美元的 USDT，這暗示加密貨幣攻擊者傾向於將被盜的加密貨幣轉換為穩定幣。

您的加密貨幣新聞值得關注 -KEY 差異線帶你進入 250 多個熱門網站