ZachXBT 將 White Rock 與 2024 年震驚加密貨幣行業的 3000 萬美元 Zkasino 退出騙局聯繫起來

在一個詳細的鏈上分析ZachXBT 在 X（以前的 Twitter）上發布，追踪了洗錢路徑、營銷錢包活動和個人標識符，將 WHITE Rock 與前 ZKasino 特工聯繫起來，其中包括 Ildar Ilham（別名“Prometheus”），他在去年的醜聞後仍受到審查。

ZachXBT 發現熟悉的模式

ZKASino 將自己定位為一個去中心化的賭博平台，在 2024 年 4 月消失之前，其預售資金已超過 3000 萬美元。

據稱，該項目團隊並未按承諾推出平台，反而挪用了資金，導致荷蘭金融犯罪管理局（FIOD）逮捕了其核心成員伊爾哈姆·努爾扎伊（Elham Nourzai）。 努爾扎伊被短暫拘留期間，他的合作夥伴，包括伊爾哈姆和另一位聯合創始人利奧爾·本·扎坎（Lior Ben Zakan），據信已遷往中東。

據 ZachXBT 報導，自 2024 年底以來，ZKasino 的資金洗錢活動通過多個區塊鏈恢復，包括 zkSync、Starknet、以太坊和 Solana。

據稱，這些資金通過即時交易所進行轉移，並分成幾個渠道：場外經紀商、轉換為門羅幣（XMR）以及在 Hyperliquid 等去中心化永續合約平台上進行高風險交易。

白石鎮與令人驚訝的發現有關

White Rock ($WHITE) 於 2024 年末浮出水面，並立即引發了加密貨幣社區的質疑。 儘管其前端設計精美，但其團隊卻匿名運營，誇大了用戶數量，並涉嫌偽造合作夥伴公告。

其穩定幣 USDX 也因缺乏明確的支持或審計線索而引發警覺。

但與網紅支付掛鉤的營銷錢包提供了最確鑿的線索。 據ZachXBT，White Rock 用於促銷的錢包地址 0xfd978bcb706133403cf2fe0e07d872342c81266b 與已知處理 ZKasino 被盜資金的地址有直接互動。

此外，2025 年 2 月底至 3 月初出現了一種模式：大量與 ZKasino 相關的資金被轉移到即時交易所，不久之後，相應金額出現在 White Rock 錢包中——這表明存在通過以隱私為重點的門羅幣交易進行洗錢的循環。

最後的聯繫來自一個意想不到的來源——一封洩露的個人電子郵件，“[電子郵件保護]”，與 White Rock 智能合約的部署者地址綁定。 經過交叉核對，ZachXBT 發現 Chess.com 上也使用了相同的電子郵件，別名為“IldarTheGrandMaster”，這個用戶名可以追溯到 ZKasino 的 Ildar Ilham。

這一發現得到了鏈上分析和錢包集群的支持，將 White Rock 的部署活動與 ZKasino 的關鍵人物直接聯繫起來。

欺騙的歷史？

ZachXBT 警告稱，與White Rock之前曾與 Syncus 和 ZigZag 等其他可疑項目有關聯，這兩個項目都因缺乏透明度、內部人員斂財和用戶資金管理不善而受到損害。

他表示，歷史經驗加上持續的洗錢手段和欺騙性營銷，表明$WHITE 面臨很高的被洗錢風險。

ZachXBT 寫道：“ZKasino 團隊正在等待審判，我希望 IldAR Ilham、Elham Nourzai 和 Lior Ben Zakan 因給投資者造成的所有傷害而面臨嚴重的法律後果。”

他還呼籲 MEXC 和 Gate.io 等加密貨幣交易所將 $WHITE 代幣下架，並在引入與受污染團隊相關的資產之前實施更嚴格的盡職調查流程。

雖然 White Rock 團隊尚未受到正式指控，且該項目仍在進行中，但 ZachXBT 的調查結果已經重新引發了社區的呼籲，要求對新興 DeFi 協議進行更嚴格的行業審查和提高透明度。

KEY 差異線：加密貨幣項目用來獲得媒體報導的秘密工具