2 億美元加密貨幣詐騙案：OFAC 制裁 Funnull，專家發現其與 Huione Pay 和 Triad Nexus 存在關聯

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）對總部位於菲律賓的科技公司Funnull Technology Inc.及其管理員劉立志實施制裁。

該公司涉嫌實施“殺豬”騙局。

揭露2億美元詐騙案

根據官方新聞稿，Funnull 已從美國投資者手中竊取超過 2 億美元。 美國財政部海外資產控制辦公室 (OFAC) 還將 Funnull 的兩個加密貨幣地址列入特別指定國民 (SDN) 名單，以限制其訪問金融系統。

作為回應，美國聯邦調查局的互聯網犯罪投訴中心 (IC3) 發布了一份公開諮詢，概述了與 Funnull 詐騙行動相關的關鍵技術指標，例如基礎設施組件和 IP 地址。

美國財政部副部長邁克爾·福肯德在一份官方聲明中表示陳述， 說

今天的行動凸顯了我們致力於打擊像 Funnull 這樣的犯罪集團的決心，這些集團助長了網絡詐騙，並剝奪了美國人辛苦賺來的積蓄。 美國堅定地致力於確保合法、安全、有保障的數字資產生態系統的持續發展，包括虛擬貨幣和類似技術的使用。

連接到 Triad Nexus 和 惠奧內 Pay

根據發現根據區塊鏈情報機構 Chainalysis 的分析，Funnull Technology Inc. 為網絡犯罪分子提供了便利，他們從各大雲服務提供商批量購買 IP 地址，並將其出售給欺詐性投資平台的運營商。 這種基礎設施允許詐騙者託管模仿合法投資平台的惡意網站，從而欺騙受害者投資於不存在的投資機會。

Funnull 是一個被安全研究人員稱為“Triad Nexus”的網絡的核心參與者，該網絡包含超過 20 萬個唯一主機名，其中許多與投資詐騙、虛假交易應用程序和可疑賭博網絡有關。 美國海外資產控制辦公室 (OFAC) 發現了兩個與 Funnull Technology Inc. 相關的加密地址，用於接收網絡犯罪分子的付款。

這些地址與詐騙相關的基礎設施有關，並顯示與HuionePay 最近被金融犯罪執法局 (FinCEN) 列為重大洗錢問題。

區塊鏈安全公司 Elliptic 的進一步調查揭示涉案的兩個地址總共收到超過 400 萬美元。