英國國家犯罪調查局揭露英國一個價值十億美元的洗錢網絡

據報導，由英國主導的打擊俄羅斯規避制裁行動目前已逮捕128人，並繳獲價值3260萬美元的加密貨幣和現金。 新更新來自國家犯罪調查局。

“破壞穩定行動”於2024年首次公開。 已逮捕84人，繳獲2550萬美元。 截至去年 12 月，英國國家犯罪調查局 (NCA) 的最新數據顯示，該局已逮捕了 45 名涉嫌洗錢者，並繳獲了超過 660 萬美元的現金。

“破壞穩定行動”：英國國家犯罪調查局 (NCA) 揭露了一個價值數十億美元的洗錢網絡，該網絡收購了一家銀行，為俄羅斯的戰爭行動提供資金。

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— 英國國家犯罪調查局 (NCA) (@NCA_UK)2025年11月21日

它還更全面地了解了與俄羅斯有關的在英國活動的洗錢網絡，發現洗錢者至少在英國 28 個城鎮或城市活動。

疑似信使通過收取販賣毒品或槍支、或人口販賣等非法所得現金，然後將其兌換成加密貨幣，所得款項用於資助有組織犯罪，甚至用於為俄羅斯在烏克蘭使用的軍事裝備提供資金。

此次行動還揭露了更多關於 SmARt 和 TGR 的信息，這兩個網絡一直在合作為國際犯罪組織洗錢，並幫助俄羅斯個人逃​​避制裁，在英國投資資金。

特別是，英國國家犯罪調查局 (NCA) 發現，TGR 的負責人喬治·羅西與受制裁的盧森堡公司 Altair Holding SA 有聯繫，該公司於 2024 年聖誕節收購了吉爾吉斯斯坦銀行 Keremet 75% 的股份。

調查顯示，克列梅特一直在代表俄羅斯國有的普羅姆斯維亞茲銀行進行跨境支付，而普羅姆斯維亞茲銀行一直在向俄羅斯軍方供應商提供融資。

Promsvyazbank也是A7A5背後的實體之一，A7A5是一種與盧布掛鉤的貨幣。 穩定幣曾被用來規避制裁，以及哪些總交易額超過 400 億美元今年七月。

“破壞穩定行動”的影響

雖然英國國家犯罪調查局 (NCA) 的最新更新突顯了英國境內洗錢活動的規模和範圍，但同時也得出結論，破壞穩定行動 (OPEration Destabilise) 對英國境內的洗錢活動產生了影響。

該報告總結道，與俄羅斯有關聯的網絡“據信對在倫敦開展業務有所保留”，並且此類網絡在西歐獲得合法銀行服務的能力“受到了嚴重限制”。

然而，獨立評估這種影響可能很困難，AMLBot 首席執行官 Slava Demchuk 表示解密目前尚無法確認倫敦或英國其他地區與俄羅斯有關的洗錢活動是否有可衡量的下降。

他說：“私營企業主要依賴公開數據，如果沒有執法機構掌握的情報，我們觀察到的加密貨幣相關活動並沒有顯示出與‘破壞穩定行動’直接相關的明顯變化。這可能反映出，如果沒有額外的機密信息，只有一小部分交易是可見的。”

其他區塊鏈情報公司也認為，雖然很難量化倫敦洗錢活動的減少，但他們認為可以檢測到規避制裁活動的普遍減少。

TRM LABs 全球政策與政府事務副總裁 Ari Redbord 表示：“我們的數據確實支持這樣一種觀點，即‘破壞穩定行動’和英國當局的其他行動增加了與俄羅斯有關的洗錢生態系統部分環節的摩擦和風險——但很難將其直接轉化為‘倫敦的洗錢活動減少了’。”

與……交談解密Redbord表示，服務水平數據在一定程度上表明業務活動有所下降。

他解釋說：“在國家反洗錢局（NCA）、外國資產控制辦公室（OFAC）和其他合作夥伴的協調行動下，與俄羅斯洗錢網絡相關的交易所和場外交易平台的交易活動急劇下降。在NetEx24、Bitpapa和Cryptex這三個主要平台上，被列入製裁名單後的三個月內，資金流入量平均比此前下降了80%以上。”

Redbord 認為類似的模式也可以觀察到Garantex以及 Bitzlato，這兩家公司在受到美國、英國和歐盟當局製裁後，銷量都大幅下降。

沒有簡單的解決辦法

然而，Garantex 的案例——似乎已更名為 Grinex—重點指出，阻止一個地區或一個來源的洗錢活動會導致洗錢活動轉移到其他地方。

雷德博德解釋說：“我們沒有看到與俄羅斯有關的洗錢活動出現徹底的、長期的崩潰。資金流動往往會轉移到其他高風險交易所、場外交易經紀商和替代渠道，而不是徹底消失，而且區塊鏈數據的粒度不夠細，無法區分‘這筆美元是在倫敦洗的，還是在其他地方洗的’。”

因此，儘管“破壞穩定行動”可能限制了倫敦和英國其他主要城市的洗錢活動，但洗錢活動和俄羅斯犯罪網絡的跨國范圍意味著其他洗錢中心可能會出現。

德姆丘克表示，在“破壞穩定行動”中曝光的組織，包括 Smart 和 TGR，“在歐洲、中東、中亞和亞洲部分地區運作，利用現金快遞員、加密貨幣場外交易、支付處理商和空殼公司等多種手段。”

德姆丘克指出，與俄羅斯有關的洗錢活動“根深蒂固”於 30 多個國家，形成了一個“全球生態系統”，將數十億美元跨境轉移，目的是洗白黑錢並逃避國際制裁。