ตุรกีเพิ่มการตรวจสอบการพนันคริปโตและ fraudulent ที่ผิดกฎหมาย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Mehmet Şimşek ได้แชร์บทความบน X โดยสำนักข่าวของรัฐอย่าง Anadolu โดยระบุว่าตุรกีมีแผนกำหนดขีดจำกัดการโอนและนำระยะเวลารอคอยสำหรับการถอนคริปโตมาใช้

ตามรายงาน การถอนเงินจะต้องเผชิญกับความล่าช้า 48 ถึง 72 ชั่วโมงหากไม่มีการใช้กฎการเดินทาง (travel rule)

"เรากำลังดำเนินขั้นตอนใหม่เพื่อป้องกันการฟอกเงินที่ได้มาจากการพนันและ fraudulent ที่ผิดกฎหมายผ่านการทำธุรกรรมคริปโต" Şimşek กล่าว

เขากล่าวเสริมว่า "นอกเหนือจากบทลงโทษทางปกครองแล้ว อาจมีการกำหนดบทลงโทษทางกฎหมายและการเงินต่างๆ รวมถึงการปฏิเสธหรือยกเลิกใบอนุญาตสำหรับแพลตฟอร์มที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่"

Anadolu รายงานว่าการโอน stablecoin จะถูกจำกัดที่ $3,000 ต่อวันและ $50,000 ต่อเดือนเพื่อควบคุมการไหลออกของเงินที่ผิดกฎหมายอย่างรวดเร็ว แม้ว่าแพลตฟอร์มที่ผ่านการตรวจสอบ travel rule อย่างเต็มที่สามารถเสนอขีดจำกัดที่สูงกว่าสองเท่าได้

กฎการเดินทางกำหนดให้ผู้ให้บริการต้องตรวจสอบและแบ่งปันรายละเอียดเกี่ยวกับทั้งผู้ส่งและผู้รับของการโอนสินทรัพย์ virtual

กระทรวงการคลังยังมีเป้าหมายที่จะบังคับให้แพลตฟอร์มคริปโตบันทึกที่มาของเงินและเหตุผลในการเคลื่อนย้าย Anadolu รายงาน

แพลตฟอร์มคริปโตในตุรกีจะกำหนดความล่าช้าในการถอน

ภายใต้แผนนี้ ผู้ใช้ต้องให้บันทึกการทำธุรกรรมอย่างน้อย 20 ตัวอักษรสำหรับทุกการโอน

แพลตฟอร์มยังต้องบังคับใช้การระงับ 48 ชั่วโมงสำหรับการถอนส่วนใหญ่และการรอ 72 ชั่วโมงสำหรับการถอนครั้งแรกของผู้ใช้เมื่อไม่มีการใช้กฎการเดินทาง

มาตรการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามที่กว้างขึ้นโดยกระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มการกำกับดูแลผู้ให้บริการสินทรัพย์คริปโต

Şimşek บอกกับสำนักข่าว Anadolu ว่าจุดมุ่งหมายคือเพื่อควบคุมการใช้ในทางที่ผิดโดยไม่หยุดกิจกรรมคริปโตที่ถูกกฎหมาย "พื้นที่สำหรับกิจกรรมสินทรัพย์คริปโตที่ถูกกฎหมายจะยังคงอยู่" เขากล่าว

กระทรวงระบุว่าการเปลี่ยนแปลงจะมีผลในเร็วๆ นี้

Cryptopolitan Academy: เร็วๆ นี้ - วิธีใหม่ในการสร้างรายได้ passive ด้วย DeFi ในปี 2025. เรียนรู้เพิ่มเติม