คำตัดสินผสมสำหรับผู้ก่อตั้ง Tornado Cash: มีความผิดในหนึ่งข้อหา ไม่มีความผิดในอีกข้อหา

คณะลูกขุนสหรัฐฯ ไม่สามารถตัดสินใจได้ในข้อกล่าวหาหลักต่อ Roman Storm ผู้ก่อตั้ง Tornado Cash เมื่อวันพุธที่ผ่านมา คณะลูกขุนไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับข้อกล่าวหาการฟอกเงินและการหลบเลียงมาตรการคว่ำบาตร ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ยื่นเมื่อสองปีก่อน

อย่างไรก็ตาม คณะลูกขุนพบว่าผู้ก่อตั้งบริการผสมคริปโตเคอร์เรนซีมีความผิดในข้อหาที่มีความรุนแรงน้อยกว่า: การสมคบคิดดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาต

คณะลูกขุนไม่สามารถตัดสินใจในข้อกล่าวหาหลักต่อผู้ก่อตั้ง Tornado Cash

ตามรายงานของ Inner City Press บนโซเชียลมีเดีย คณะลูกขุนพบว่า Storm มีความผิดเพียงหนึ่งในสามข้อกล่าวหา โดยเหลือข้อกล่าวหาที่รุนแรงกว่าอย่างการสมคบคิดฟอกเงินและการสมคบคิดละเมิดมาตรการคว่ำบาตรต่อเกาหลีเหนือไว้ไม่ตัดสิน

ข้อกล่าวหาต่อ Storm และผู้ร่วมก่อตั้ง Roman Semenov เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ Tornado Cash ซึ่งเป็นบริการผสมคริปโตเคอร์เรนซีที่ถูกกล่าวหาว่าช่วยฟอกเงินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์จากกิจกรรมทางอาญา

ทางการสหรัฐฯ อ้างว่าบริการนี้ช่วยให้การทำธุรกรรมทางการเงินไม่สามารถติดตามได้ ทำให้แฮ็กเกอร์—ซึ่งบางส่วนถูกกล่าวหาว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีเหนือ—สามารถปกปิดแหล่งที่มาของเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย

คำฟ้องของ DOJ เน้นย้ำว่าในขณะที่ Storm และ Semenov นำเสนอ Tornado Cash เป็นบริการความเป็นส่วนตัวที่ทันสมัย พวกเขา "รู้ดี" ว่าช่วยเหลืออาชญากรในการปกปิดผลประโยชน์จากกิจกรรมผิดกฎหมาย

ถูกกล่าวหาว่าข้ามกฎระเบียบ KYC และ AML

คำฟ้องยังชี้ให้เห็นว่าผู้ก่อตั้ง Tornado Cash จงใจเลี่ยงกฎระเบียบสำคัญ เช่น การปฏิบัติตาม "รู้จักลูกค้า" (KYC) และโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงิน (AML)

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ อ้างว่าการตัดสินใจนี้ไม่เพียงฝ่าฝืนกฎหมายที่มีอยู่ แต่ยังสนับสนุนการฟอกเงินที่บริการนี้อำนวยความสะดวก

ดังที่เห็นจากคำตัดสินผสมของคณะลูกขุน จุดตัดระหว่างคริปโตเคอร์เรนซีและการบังคับใช้กฎหมายยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกัน โดยหน่วยงานกำกับดูแลกำลังพยายามสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมและการป้องกันกิจกรรมผิดกฎหมาย

แปลโดย D3F1