กิจกรรมตลาดมืดบน Telegram ยังคงดำเนินต่อไปแม้จะมีการแบน Huione มูลค่า 27,000 ล้านดอลลาร์ – Elliptic

ตลาดมืดบน Telegram เติมเต็มช่องว่างที่เหลือจาก Huione Guarantee อย่างรวดเร็ว หลังจากตลาดมูลค่า 27,000 ล้านดอลลาร์หายไปเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ตามรายงานของ Elliptic เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน.

Elliptic ระบุว่า Telegram ได้แบนและชื่อผู้ใช้หลังจากนักวิจัยติดตามการขายที่เกี่ยวข้องกับกลลวง Pig-butchering มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในรูปของ USDT อย่างไรก็ตาม ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าพ่อค้าย้ายไปที่ Tudou Guarantee ทันที ซึ่งเป็นคู่แข่งที่ Huione ถือหุ้นอยู่ 30%

ข้อมูลบน-chain บันทึกการรับ USDT ที่ Huione ลดลงเกือบเป็นศูนย์หลังการแบน ในขณะที่จำนวนผู้ใช้ของ Tudou เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า โดยมีปริมาณการไหลเข้าที่เทียบเท่ากับปริมาณก่อนปิดตัวของ Huione

ตลาด Guarantee ดำเนินการเป็นภาษาจีนบน Telegram และชำระเงินเฉพาะใน USDT ผู้ขายจัดหาข้อมูลที่ถูกขโมย เส้นทางการฟอกเงิน และบริการอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการฉ้อโกงออนไลน์ขนาดใหญ่

รูปแบบการค้ำประกันช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายแก้ไขข้อพิพาทโดยไม่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริง และการตรึงค่าเงินดอลลาร์ของ Tether ช่วยลดความผันผวนของสกุลเงินท้องถิ่น

เส้นทางการชำระเงินที่แตกต่างจาก Huione Pay

ผู้สังเกตการณ์บางครั้งสับสนระหว่าง Huione Guarantee กับ Huione Pay ซึ่งเป็นบริษัทชำระเงินในกัมพูชาที่ยังคงดำเนินการด้วยปริมาณ USDT จำนวนมาก

Elliptic แยกทั้งสองผ่านการวิเคราะห์กระเป๋าเงินและระบุว่าการใช้งานของ Huione Pay ยังคงสูงแม้หลัง FinCEN จะระบุว่ากลุ่ม Huione Group เป็น "" และเสนอให้ตัดการเข้าถึงสหรัฐฯ

Elliptic ติดตามตลาด Guarantee ที่ใช้งานอยู่มากกว่า 30 แห่ง และเตือนเกี่ยวกับตลาดปลอมที่กำหนดเป้าหมายไปที่อาชญากรมือใหม่

Tudou นำการเติบโตหลังการปิดตัว แต่คู่แข่งขนาดเล็กก็ได้ผู้ใช้เพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากพ่อค้าลิสต์สินค้าซ้ำหลายแพลตฟอร์ม

ระบบนิเวศปรับตัวกับการแบนช่องทาง

การปิดตัวของ Huione Guarantee ส่งผลกระทบชั่วคราวต่อเครือข่ายของผู้หลอกลวง ตัวกลาง และนายหน้าหลายแสนคนทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน

ข้อมูลของ Elliptic ไม่แสดงการลดลงอย่างยั่งยืนของปริมาณตลาด Guarantee โดยรวมหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือน ซึ่งบ่งชี้ว่าสภาพคล่องย้ายไปยังช่องทางทดแทนอย่างรวดเร็ว

รายงานสรุปว่าจำต้องมีการลบออกอย่างประสานงานและต่อเนื่องเพื่อทำลายระบบนิเวศที่สร้างขึ้นจากการค้ำประกันบน Telegram และการชำระเงินด้วย USDT

การล่มสลายของ Huione Guarantee ทำลายโหนดหนึ่ง แต่โครงสร้างตลาดมืดที่กว้างขึ้นยังคงขยายตัวภายในแอปส่งข้อความ

แปลโดย B1tL0rd