คำถามที่มีแท็ก [จำเป็น]

DondaejiDelightfulCharmingSmile Mon Sep 09 2024 | 5 คำตอบ 1186

สวัสดี ฉันอยากรู้เกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบ Know Your Customer (KYC) สำหรับธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล คุณช่วยกรุณาให้ความกระจ่างแก่ฉันเกี่ยวกับเอกสารเฉพาะใดบ้างที่โดยทั่วไปจำเป็นต้องใช้เพื่อจุดประสงค์นี้ เป็นมาตรฐานในทุกแพลตฟอร์มหรือแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการแลกเปลี่ยนหรือผู้ให้บริการ? ฉันสนใจเป็นอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจประเภทของการระบุตัวตนและหลักฐานแสดงที่อยู่ที่มีการร้องขอโดยทั่วไป ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการชี้แจงของคุณ

Riccardo Sun Sep 08 2024 | 5 คำตอบ 1324

เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องจริงๆ! เมื่อพิจารณาถึงบทบาทที่แพร่หลายมากขึ้นของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินทั่วโลก พวกเขาควรอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติความลับของธนาคาร (BSA) หรือไม่? BSA เป็นรากฐานสำคัญของกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงินของสหรัฐอเมริกา โดยกำหนดให้สถาบันการเงินต้องเก็บรักษาบันทึก ยื่นรายงาน และช่วยเหลือในการระบุธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับกองทุนที่ผิดกฎหมาย ลักษณะแบบไดนามิกและการกระจายอำนาจของสกุลเงินดิจิทัลรับประกันการป้องกันที่คล้ายกันหรือไม่? มีความท้าทายพิเศษในการใช้มาตรฐาน BSA ในการแลกเปลี่ยนหรือไม่ เมื่อพิจารณาจากรูปแบบการดำเนินงานที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ การบังคับใช้ข้อกำหนดของ BSA ในการแลกเปลี่ยน crypto จะสอดคล้องกับกรอบการกำกับดูแลระดับโลกและความพยายามในการส่งเสริมนวัตกรรมในพื้นที่บล็อคเชนอย่างไร

DavidJohnson Fri Sep 06 2024 | 6 คำตอบ 1223

ฉันอยากรู้ว่าเหตุใดการยื่น DMF จึงจำเป็น คุณช่วยอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับความสำคัญของกระบวนการนี้และประโยชน์ที่ได้รับได้ไหม มันเป็นข้อกำหนดด้านกฎระเบียบหรือมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลและการเงินหรือไม่? ฉันต้องการทำความเข้าใจให้ดีขึ้นเกี่ยวกับแรงจูงใจเบื้องหลังการยื่นเอกสารนี้ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้เข้าร่วมตลาด

Alessandra Thu Sep 05 2024 | 6 คำตอบ 1395

คุณช่วยอธิบายให้ชัดเจนหน่อยได้ไหมว่าการยืนยันตัวตนลูกค้าของคุณ (KYC) นั้นจำเป็นสำหรับผู้ใช้ LBank หรือไม่? ในฐานะผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ฉันสนใจที่จะทำความเข้าใจมาตรการรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม และดูว่ามาตรการเหล่านั้นรวมขั้นตอนสำคัญนี้ในการรับรองความปลอดภัยและความถูกต้องตามกฎหมายของธุรกรรมหรือไม่ นอกจากนี้ หากจำเป็นต้องมี KYC จริงๆ โปรดอธิบายกระบวนการอย่างละเอียดและโดยทั่วไปต้องใช้เอกสารใดบ้างในการตรวจสอบ ขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือในการชี้แจงเรื่องนี้

JejuJoyfulHeartSoul Wed Sep 04 2024 | 6 คำตอบ 1309

ขอโทษที ฉันสงสัยว่าคุณช่วยอธิบายบางอย่างเกี่ยวกับ MEXC ให้ฉันหน่อยได้ไหม ฉันได้ยินมามากมายเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนี้ และฉันกำลังพิจารณาที่จะใช้มันสำหรับการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลของฉัน อย่างไรก็ตาม ฉันมีความกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับความปลอดภัยของเงินทุนและข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน ดังนั้นฉันจึงอยากถาม: จำเป็นต้องมีการยืนยัน KYC (รู้จักลูกค้าของคุณ) บน MEXC หรือไม่ ฉันขอขอบคุณข้อมูลที่คุณสามารถให้เกี่ยวกับเรื่องนี้ ขอบคุณ