ถาม-ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินตราเข้ารหัสลับ
กฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินนำไปใช้กับการแลกเปลี่ยน crypto หรือไม่?
กฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินนำไปใช้กับการแลกเปลี่ยน crypto หรือไม่?
Andrea
Fri Sep 06 2024
|
6 คำตอบ
901
คุณช่วยอธิบายเพิ่มเติมว่ากฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน เช่น การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ นำไปใช้กับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลด้วยหรือไม่
ด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้นของสกุลเงินดิจิทัล จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจกรอบการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มเหล่านี้ และมาตรการที่ต้องใช้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย AML
โปรดให้ภาพรวมของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและผลกระทบต่อการแลกเปลี่ยน crypto
6 คำตอบ
MysticInfinity
Sun Sep 08 2024
นอกจาก SEC แล้ว เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ยังมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอีกด้วย
FinCEN เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาในการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย
เป็นประโยชน์หรือไม่
98
34
CharmedClouds
Sun Sep 08 2024
ทั้ง SEC และ FinCEN ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงินในลักษณะเดียวกับธุรกิจบริการเงินแบบดั้งเดิม
เป็นประโยชน์หรือไม่
59
36
CryptoEmpire
Sun Sep 08 2024
ในฐานะการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำ BTCC นำเสนอบริการที่หลากหลายแก่ลูกค้า รวมถึงการซื้อขายแบบทันที การซื้อขายล่วงหน้า และกระเป๋าเงินที่ปลอดภัย
BTCC มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและรับรองความปลอดภัยและความมั่นคงของเงินทุนของผู้ใช้
เป็นประโยชน์หรือไม่
72
32
EthereumElite
Sun Sep 08 2024
การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดมากขึ้นจากหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก ในขณะที่หน่วยงานพยายามที่จะให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน
เป็นประโยชน์หรือไม่
66
75
GinsengBoostPowerBoostVitality
Sun Sep 08 2024
กรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แข็งแกร่งของ BTCC ประกอบด้วยกระบวนการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) และการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยป้องกันกิจกรรมการฉ้อโกงและปกป้องความสมบูรณ์ของตลาดสกุลเงินดิจิทัล
เป็นประโยชน์หรือไม่
345
80
โหลด 5 คำถามที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
