ถาม-ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินตราเข้ารหัสลับ

วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้เกี่ยวกับบล็อกเชนและคริปโตฟรีอยู่ที่นี่ 370902 คำถาม

เริ่มใช้บริการ BTCC →

CryptoNinja Wed Nov 27 2024 | 6 คำตอบ 920

KYC 5 ขั้นตอนมีอะไรบ้าง?

โดยทั่วไป KYC 5 ขั้นตอนประกอบด้วย: 1. การระบุตัวตนลูกค้า ซึ่งรายละเอียดส่วนบุคคล เช่น ชื่อและที่อยู่จะถูกรวบรวม 2. การตรวจสอบข้อเท็จจริงของลูกค้า การประเมินโปรไฟล์ความเสี่ยงของลูกค้า 3. ปรับปรุงการตรวจสอบสถานะสำหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอย่างละเอียดยิ่งขึ้น 4. การตรวจสอบสถานะที่ง่ายขึ้นสำหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำ 5. ติดตามและรายงานอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัย