Chainalysis: ตลาดเงาบนเชนเบื้องหลังกระแส 'กลั่นโมเดล' AI ใหญ่ของจีน เลี่ยงมาตรการควบคุมการส่งออกสหรัฐฯ

บทสรุปสำคัญ

· ตลาดเงากำลังช่วยให้ผู้ใช้ชาวจีนเลี่ยงมาตรการควบคุมการส่งออก AI ของสหรัฐฯ ผู้ให้บริการพร็อกซีเสนอช่องทางเข้าถึงโมเดลล้ำสมัยที่ถูกจำกัด ทำให้บริษัทที่เกี่ยวข้องสามารถ "กลั่น" ความสามารถของโมเดลขั้นสูงจากสหรัฐฯ และผสานรวมเข้ากับระบบของตนเองได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการฝึกฝนตั้งแต่ต้นอย่างมาก

· คริปโทเคอร์เรนซีกำลังขับเคลื่อนตลาดนี้ งานวิจัยของ Chainalysis วิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องของระบบนิเวศพร็อกซี พบว่า 40% ของผู้ให้บริการพร็อกซีที่สำรวจยอมรับการชำระเงินด้วยคริปโทเคอร์เรนซี โดยส่วนใหญ่เป็นสเตเบิลคอยน์

· หลังการเปิดตัวโมเดล AI ล้ำสมัยของสหรัฐฯ กิจกรรมกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับจีนพุ่งสูงขึ้นอย่างชัดเจน ข้อมูลตรวจพบว่าทุกครั้งที่สหรัฐฯ เปิดตัวโมเดลใหม่ ระดับกิจกรรมการโอนชำระเงินของกระเป๋าเงินที่สงสัยว่าเชื่อมโยงกับจีนจะสูงกว่าเส้นฐานปกติอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการรวมศูนย์ในการเข้าถึงความสามารถของโมเดลใหม่ แม้ว่าข้อมูลรวมบนเชนเพียงอย่างเดียวจะยังไม่สามารถยืนยันแรงจูงใจในการเรียกใช้ที่เฉพาะเจาะจงได้โดยตรง

การก่อตัวของช่องทางเข้าถึงโมเดลขนาดใหญ่จากต่างประเทศใต้ดิน

การวิจัยและพัฒนาโมเดล AI ล้ำสมัยต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลและเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ จึงสั่งห้ามผู้ใช้และบริษัทในจีนแผ่นดินใหญ่เข้าถึงเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำอย่าง Claude และ ChatGPT อย่างชัดเจน เพื่อจำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีของคู่แข่งรายสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ทีมข่าวกรองระดับโลกของ Chainalysis พบว่าผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับจีนซึ่งถูกจำกัดยังคงสามารถเรียกใช้โมเดลที่ถูกจำกัดเหล่านี้ได้บ่อยครั้ง สิ่งที่พวกเขาพึ่งพาคือเศรษฐกิจพร็อกซีใต้ดินที่ออกแบบมาเพื่อหลบเลี่ยงมาตรการควบคุมการส่งออกโดยเฉพาะ โดยหลายช่องทางขายต่อสิทธิ์การเข้าถึงในราคาที่ต่ำกว่าราคาทางการ

เมื่อได้รับช่องทางเข้าถึง นักพัฒนาที่เกี่ยวข้องก็สามารถดึงเอาผลลัพธ์จากโมเดลชั้นนำของสหรัฐฯ ได้ด้วยต้นทุนต่ำมาก เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบโมเดลของตนเองในทางกลับกัน ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาพื้นฐานจำนวนมหาศาล

สถานีถ่ายทอดที่เรียกว่า "บริการพร็อกซี" (Proxy Services) เหล่านี้มีหน้าที่ส่งคำขอไปยังโมเดลขนาดใหญ่ในต่างประเทศ พร้อมปกปิดแหล่งที่มาที่แท้จริงของคำขอ ในด้านการชำระเงิน พวกเขารองรับทั้งช่องทางเงินเฟียตในประเทศ เช่น WeChat Pay และ Alipay และยังผสานรวมสินทรัพย์บนเชนในวงกว้างอีกด้วย

Chainalysis สุ่มสำรวจแพลตฟอร์มพร็อกซี AI จำนวน 100 แห่ง พบว่า 40% ยอมรับการเติมเงินด้วยคริปโทเคอร์เรนซีเช่นกัน และสกุลเงินที่ใช้ชำระส่วนใหญ่เป็นสเตเบิลคอยน์

ภาพ: หน้าจอเติมเงินบัญชีของแพลตฟอร์มพร็อกซี AI ที่สำรวจ ถ่ายเมื่อเดือนสิงหาคม 2026 หน้านี้รองรับการเติมเงินด้วย Alipay, WeChat และ USDT บนเครือข่าย TRC20, BSC และ Arbitrum

การใช้คริปโทเคอร์เรนซีในการชำระเงินน่าจะเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ออกแบบโดยเจตนาของบริการพร็อกซีเหล่านี้ ซึ่งช่วยปกปิดเส้นทางเงินทุนและช่วยให้ผู้ใช้หลบเลี่ยงการควบคุมเงินทุนต่างประเทศ รักษาช่องทางเข้าถึงแบบ "นอกระบบ" สำหรับลูกค้าที่อ่อนไหวต่อความเป็นส่วนตัว

บริษัทจีนใช้พร็อกซี API เพื่อฝึกโมเดล บั่นทอนประสิทธิภาพการควบคุม

ด้วยการให้การเข้าถึงโมเดลล้ำสมัยของสหรัฐฯ ทางอ้อมจากภายนอก บริการพร็อกซีเหล่านี้กำลังบั่นทอนแนวป้องกันการเข้าถึงที่ห้องปฏิบัติการสหรัฐฯ วางไว้เพื่อความมั่นคงแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง

ด้วยเทคนิค "การกลั่นความรู้" (Distillation) ห้องปฏิบัติการ AI ของจีนสามารถใช้ผลลัพธ์การตอบกลับจากโมเดลขั้นสูงโดยตรงเพื่อฝึกฝนและเสริมความแข็งแกร่งให้กับโมเดลคู่แข่งของตนเอง ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการสร้างระบบฝึกฝนตั้งแต่ต้นอย่างมาก

Anthropic เพิ่งกล่าวหาอย่างเปิดเผยว่าห้องปฏิบัติการ AI ของจีนสามแห่ง ได้แก่ DeepSeek, Moonshot และ MiniMax ดำเนินการบัญชีปลอม 24,000 บัญชีผ่านบริการพร็อกซี เพื่อดึงความสามารถของโมเดล Claude อย่างเป็นระบบ

ดังที่ Anthropic เตือนไว้ในรายงาน โมเดลอนุพันธ์ที่ได้จากการกลั่นอย่างผิดกฎหมายมักถูกถอดมาตรการความปลอดภัยในตัวออกจากเวอร์ชันดั้งเดิม ทำให้ความสามารถทางเทคนิคที่มีความเสี่ยงสูงแพร่กระจายออกไปได้ง่าย เมื่อเดือนที่แล้ว สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ (NSA) ก็ได้ออกคำเตือนอย่างเป็นทางการ โดยระบุว่าพฤติกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงต่อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ การทหาร และความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี

ช่องทางสีเทาที่เคยกระจัดกระจายและซ่อนเร้น บัดนี้ได้พัฒนาเป็นระบบเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ที่มีโครงสร้างชัดเจนและแบ่งหน้าที่ต้นน้ำ-ปลายน้ำอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและการเติมเงินคะแนนบัญชีพลังคอมพิวติ้งโดยเฉพาะ

ในเครือข่ายธุรกิจเกิดใหม่นี้ อัตราการใช้คริปโทเคอร์เรนซีในการชำระเงินกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มอบทางเลือกสำเร็จรูปให้กับลูกค้าที่ต้องการหลีกเลี่ยงร่องรอยการระบุตัวตนที่แท้จริงของการชำระเงินดิจิทัลในประเทศ

หลังการเปิดตัวโมเดลใหญ่ของสหรัฐฯ การชำระเงินบนเชนของกระเป๋าเงินที่สงสัยว่าเชื่อมโยงกับจีนพุ่งสูง

เพื่อตรวจสอบลักษณะเงินทุนของห่วงโซ่นี้ เราติดตามกิจกรรมเงินทุนบนเชนของกระเป๋าเงินที่สงสัยว่าเชื่อมโยงกับจีนก่อนและหลังการเปิดตัวโมเดล AI ใหญ่ที่สำคัญของสหรัฐฯ แต่ละครั้ง หากนักพัฒนาพึ่งพาบริการพร็อกซีเพื่อเรียกใช้โมเดลใหม่ล่วงหน้าและชำระเงินด้วยคริปโทเคอร์เรนซี ควรปรากฏพัลส์การโอนที่ชัดเจนหลังโมเดลใหม่เปิดตัว

ผลทางสถิติยืนยันสมมติฐานนี้: ภายในสามวันแรกหลังการเปิดตัวโมเดล AI ล้ำสมัยของสหรัฐฯ ระดับกิจกรรมการโอนชำระเงินจากกระเป๋าเงินที่สงสัยว่าเชื่อมโยงกับจีนไปยังช่องทางชำระเงินพร็อกซีดังกล่าวจะพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก โดยอัตราการเพิ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกระเป๋าเงินอื่น ๆ ทั่วทั้งเครือข่ายอย่างมีนัยสำคัญ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงวันที่ 0 ถึง 2 หลังการเปิดตัวโมเดลล้ำสมัย ระดับกิจกรรมการชำระเงินของกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับจีนสูงกว่าเส้นฐานปกติ 55% แต่ในวันที่ประมาณ 13 หลังการเปิดตัวโมเดล (ซึ่งมักตรงกับช่วงเวลาที่โมเดลโอเพนซอร์สแบบถ่วงน้ำหนักของจีนเปิดตัวตาม) ระดับกิจกรรมกลับลดลงต่ำกว่าเส้นฐาน 21%

ภาพ: แนวโน้มระดับกิจกรรมการชำระเงินของกระเป๋าเงินที่สงสัยว่าเชื่อมโยงกับจีนในรอบ 3 วันหลังการเปิดตัวโมเดล AI ล้ำสมัยของสหรัฐฯ (ที่มา: Chainalysis)

รูปแบบการเหลื่อมเวลานี้สอดคล้องอย่างมากกับจังหวะที่อุตสาหกรรมแย่งกันจองและเรียกใช้ความสามารถของโมเดลใหม่จากสหรัฐฯ และยังยืนยันว่าสินทรัพย์คริปโตทำหน้าที่เป็นช่องทางชำระเงินพื้นฐานที่ช่วยในการกลั่นโมเดล อย่างไรก็ตาม Chainalysis ยังชี้ให้เห็นว่าข้อมูลธุรกรรมรวมในระดับมหภาคเพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถระบุพฤติกรรมการเรียกใช้ที่แน่นอนเบื้องหลังการชำระเงินแต่ละรายการได้โดยตรง

การชำระเงินบนเชนส่วนใหญ่ถูกส่งผ่านช่องทางคัสโตเดียลไปยังตัวแทน

จากการกระจายทางภูมิศาสตร์ กระเป๋าเงินคริปโตที่ชำระเงินให้ตัวแทน AI กระจุกตัวสูงในจีนแผ่นดินใหญ่ ขณะเดียวกันก็กระจายอยู่ในญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ ซึ่งสอดคล้องกับเส้นทางปกติที่ผู้ดำเนินการพร็อกซีจีนใช้ส่งผ่านการเข้าถึงคอมพิวติ้งในต่างประเทศผ่านระเบียงรอบเอเชีย

การติดตามเพิ่มเติมยังพบว่า ตัวแทน AI ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ที่อยู่ของตนเองรับคริปโตจากลูกค้าโดยตรง แต่โดยทั่วไปใช้บริการตัวประมวลผลการชำระเงินคริปโตแบบคัสโตเดียลจากบุคคลที่สาม

สถาปัตยกรรมแบบหลายชั้นนี้ให้การปกป้องสามประการแก่ระบบนิเวศพร็อกซี: หนึ่ง เพิ่มชั้นแยกระหว่างผู้ซื้อปลายทางกับผู้ดำเนินการพร็อกซีจริง สอง ช่วยหลีกเลี่ยงข้อจำกัดการกำกับดูแลเงินตราต่างประเทศข้ามพรมแดนของธนาคาร และสาม ยังคงรักษาช่องทางเข้าถึงนอกชายฝั่งที่ซ่อนเร้นสำหรับผู้ใช้ที่มีความอ่อนไหวสูง

เมื่อพิจารณาว่าจีนแผ่นดินใหญ่มีคำสั่งห้ามธุรกรรมการชำระเงินด้วยคริปโทเคอร์เรนซีอย่างเข้มงวด การมอบหมายให้ผู้ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สามรับและจ่ายเงินแทน ยังช่วยลดผลกระทบทางกฎหมายและการดำเนินงานที่แพลตฟอร์มพร็อกซีต้องเผชิญจากการสร้างจุดรับชำระเงินด้วยตนเองได้อย่างมาก

อย่างไรก็ตาม ช่องทางการชำระเงินแบบซ้อนกันนี้ยังนำมาซึ่งความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ซ่อนเร้นแก่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เนื่องจากเงินทุนพร็อกซีที่ผ่านการฟอกหลายชั้นแล้วในที่สุดจะไหลเข้าสู่แพลตฟอร์มซื้อขายที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และบนบัญชีแยกประเภทระดับผิวเผินยากที่จะระบุความเชื่อมโยงโดยตรงกับตัวแทน AI ใต้ดินได้

ข่าวกรองบล็อกเชนช่วยเจาะทะลุและกำกับดูแลตลาดเงาพร็อกซีได้อย่างไร

สำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและกำกับดูแลของสหรัฐฯ ที่พยายามปิดกั้นการรั่วไหลของโมเดลชั้นนำ บริการพร็อกซี AI ก่อให้เกิดความท้าทายในการบังคับใช้กฎหมายอย่างรุนแรง เมื่อระบบนิเวศการขายต่อใต้ดินดำเนินการแบบอุตสาหกรรมแล้ว การปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ทางการที่ต้นทางเพียงอย่างเดียวก็ไม่เพียงพออีกต่อไป

โครงสร้างอุปสงค์-อุปทานหลายระดับของห่วงโซ่อุตสาหกรรมพร็อกซียิ่งเพิ่มความยากในการสืบสวน: ซัพพลายเออร์ต้นน้ำพึ่งพาการเลี้ยงบัญชีจำนวนมากและการควบคุมแบบกลุ่มเพื่อให้ได้โควตาการเข้าถึง ตัวแทนกลางน้ำและปลายน้ำรับผิดชอบการรวมพูลคอมพิวติ้ง การส่งต่อคำขอ และการขายการสมัครสมาชิกตามปริมาณ แม้ผู้ให้บริการช่องทางรายใดรายหนึ่งถูกปิด ผู้ให้บริการรายอื่นก็สามารถเข้ามาแทนที่ได้อย่างรวดเร็ว

ในบริบทนี้ เครื่องมือข่าวกรองบล็อกเชนสามารถช่วยผู้สืบสวนติดตามเส้นทางเงินทุนบนเชนเพื่อเจาะทะลุความซับซ้อนหลายชั้น และสร้างแผนที่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดำเนินการพร็อกซีใต้ดิน ผู้ใช้ที่ชำระเงิน ผู้ให้บริการรับชำระเงินแทน และแพลตฟอร์มซื้อขายที่รับเงินทุนสุดท้ายได้อย่างแม่นยำ

ด้วยการทำแผนที่เส้นเชื่อมโยงทางการเงินที่ซ่อนอยู่ในเงามืดเหล่านี้อย่างแม่นยำ หน่วยงานกำกับดูแลและสถาบันวิจัย AI จึงสามารถระบุจุดคอขวดที่สำคัญในห่วงโซ่อุตสาหกรรมและกดดันอย่างตรงจุด เพื่อทำลายเครือข่ายเงินทุนใต้ดินที่ค้ำจุนการเรียกใช้ความสามารถ AI ล้ำสมัยของสหรัฐฯ อย่างผิดกฎหมายอย่างเป็นระบบ

คำถามที่พบบ่อย

บริการพร็อกซี AI ของจีนคืออะไร?

หมายถึงแพลตฟอร์มธุรกิจที่ขายต่อช่องทางการเรียกใช้โมเดลขนาดใหญ่ เช่น Claude, ChatGPT และ Gemini ให้กับพื้นที่ที่ถูกจำกัดโดยเฉพาะ พร็อกซีส่วนใหญ่ใช้ระบบสมัครสมาชิกแบบจ่ายตามการใช้งาน (Pay-as-you-go) ผู้ใช้สมัครฟรีแล้วซื้อเครดิต Token ก็สามารถส่งคำขออนุมานได้โดยตรง

ทำไมหน่วยงานกำกับดูแลและบริษัท AI จึงเฝ้าระวังบริการเหล่านี้อย่างสูง?

นอกเหนือจากความต้องการใช้งานทั่วไปของผู้ใช้รายบุคคล ความกังวลที่ใหญ่กว่าคือทีมวิจัยและพัฒนา AI ของจีนใช้บริการเหล่านี้เพื่อดึงความสามารถของโมเดลล้ำสมัยของสหรัฐฯ จำนวนมากมาปรับแต่งและกลั่นระบบของตนเอง ข้ามการลงทุนวิจัยพื้นฐานในระดับที่เท่าเทียมกัน ซึ่งทั้งหลบเลี่ยงมาตรการควบคุมการส่งออกและอาจผลิตโมเดลอนุพันธ์ที่ขาดข้อจำกัดด้านความปลอดภัย

บริการพร็อกซี AI ใช้คริปโทเคอร์เรนซีมากน้อยเพียงใด?

คริปโทเคอร์เรนซี โดยเฉพาะสเตเบิลคอยน์ ช่วยให้ตัวแทนรับชำระเงินนอกระบบธนาคารแบบดั้งเดิม ลดอุปสรรคในการชำระเงินและลดขั้นตอนการตรวจสอบตัวตนของลูกค้า การสำรวจแพลตฟอร์มพร็อกซี 100 แห่งของ Chainalysis แสดงให้เห็นว่า 40% ได้เชื่อมต่อฟังก์ชันการชำระเงินด้วยคริปโทเคอร์เรนซีแล้ว

ผู้ให้บริการพร็อกซีมักจัดการการชำระบัญชีเงินทุนบนเชนอย่างไร?

ผู้ให้บริการส่วนใหญ่ไม่ได้รับเงินโดยตรงจากกระเป๋าเงินภายใน แต่พึ่งพาตัวประมวลผลการชำระเงินคริปโตแบบคัสโตเดียลจากบุคคลที่สามอย่างมาก เพื่อสร้างกำแพงแยกระหว่างผู้ซื้อกับหน่วยงานผู้ดำเนินการ หลีกเลี่ยงข้อจำกัดการกำกับดูแลทางการเงินในท้องถิ่นและความเสี่ยงในการติดตามเงินทุน