От 0 до 1 миллиона долларов: пять шагов к превосходству над рынком с помощью отслеживания денежных средств.

Оригинальное название: Увеличьте свой капитал с 0 до 1 миллиона долларов с помощью отслеживания содержимого кошелька.

Автор оригинала: @maxxexee, исследователь в области блокчейна.

Оригинальный перевод: AididiaoJP, Foresight News

Люди часто не ценят то, что дается бесплатно. И сегодня я без утаивания поделюсь с вами годами упорного труда, бесчисленными бессонными ночами, полной самоотдачей и секретами, которые я хотел бы знать раньше. Так что, обязательно воспользуйтесь этим с пользой и не будьте еще одним человеком, который упускает возможности.

Начало

Прежде чем мы начнём, вам необходимо подготовить следующие инструменты:

· Бот для отслеживания кошельков Ray Purple

· MevX (для снайперских сделок)

· Gmgn AIDEX Screener

• Эксклюзивный музыкальный плейлист, который поможет вам погрузиться в музыку.

• Приложение Whale Watch от Moby (не забудьте включить push-уведомления)

Формирование мышления | Ваши мысли определяют, кто вы есть

Эффект плацебо

Когда я говорю: «Растите с нуля до миллиона долларов с помощью отслеживания состояния кошелька», главным героем могу быть не я, а вы, тот, кто читает этот отрывок.

Наука доказала, что эффект плацебо демонстрирует: простая «вера» сама по себе может привести к реальным, измеримым результатам — изменению вашей эффективности, восприятия и принятия решений без каких-либо прямых внешних причин. Я неоднократно наблюдал действие этого закона в своей жизни.

Настоящим торжественно напоминаю вам о необходимости отнестись к этому со всей серьезностью.

Если вам не хватает терпения, вы ищете лёгких путей, действуете без убеждённости, довольствуетесь посредственными мечтами, вам не хватает дисциплины или вы просто не верите в себя — тогда вам здесь не место. Вернитесь и поиграйте в эти игры на Pump.fun.

Я торгую не ради выживания. Я заставляю себя изучать системы, которые могут сделать меня лучшим трейдером, чтобы выживание и улучшение качества жизни естественным образом стали наградой.

Если вы занимаетесь торговлей исключительно ради заработка и выживания, огромное давление, скорее всего, сломит вас. Но если вы сможете понять систему и рассматривать торговлю как побочный продукт построения лучшей жизни, ваши шансы на успех будут намного выше.

Всегда найдутся люди, которые будут говорить, что все эти стратегии — обман, что всё это мошенничество, и что победить могут только посвященные. Обычно это оправдание тех, кому не хватает глубины души и самоуважения.

Послушайте меня, человека, который отслеживал/имел дело с крупным инвестором GRIFFAIN, владеющим более чем 40 миллионами долларов на внутренней позиции. Ложь мне ничем не поможет.

Торговля — это игра. Отслеживание кошельков — это лабиринт, где каждый прибыльный кошелек доказывает, что кто-то нашел выход.

Что ж, давайте начнём.

Урок для начинающих, часть первая

Добро пожаловать в этот «детский сад» без подгузников. После разминки ваше первое настоящее задание будет заключаться в выявлении токенов, продвигаемых лидерами мнений или организованными небольшими группами. Обычно их можно увидеть в списке лидеров роста в режиме реального времени на Dex Screener.

DEX SCREENER: Четко видите каждое движение

При проверке токенов я настоятельно рекомендую использовать компьютер для наиболее наглядного представления информации.

Я установил на графике 1-минутную свечу и дневной таймфрейм.

• Минутная свеча позволяет точно определить время покупок и продаж.

• Дневной временной интервал иллюстрирует всю динамику токена с момента его выпуска: каждый скачок цены, каждый сброс и фазу накопления секретной информации.

Обычно я устанавливаю период свечей на уровне 1 или 5 минут, а временной интервал соответствует «возрасту» токена. Если токен был выпущен 2 дня назад, я устанавливаю 2 дня; если 3 дня назад — 3 дня. Таким образом, все исторические данные остаются ясными, и ничего не упускается.

Анализ производительности на примере EPSTEIN

Шаг второй: Интерпретация диаграмм

После установки критериев фильтрации мы начинаем анализировать токены. Я в основном фокусируюсь на двух типах:

· Coinbase: Отслеживание кошельков, которые приобрели токены при их выпуске и хранят. Этот тип операций сопряжен с высоким риском, высокой волатильностью, но также и с высоким потенциальным потенциалом прибыли.

• Накачка и сброс / Второй запуск / Интрига на опережение: отслеживание кошельков, которые покупают старые монеты на пике или на самом низком уровне (возможно, держатели инсайдерской информации или ранние участники конкретного события) и продают их на пике.

Сегодня мы сосредоточимся на варианте 2, и, основываясь на прошлом опыте, я считаю его более разумным. Зачастую влиятельные лица или инсайдеры вытесняют нерешительных розничных инвесторов посредством распродажи, накапливают достаточное количество токенов, а затем взвинчивают цену, оставляя вас продолжать становиться жертвами мошенничества на Pump.fun.

Анализируя график EPSTEIN, мы можем определить 3-4 ключевых уровня поддержки и сопротивления, которые являются зонами значительных покупок и продаж.

• Уровни поддержки - Покупка, Памп, Зеленые свечи

• Уровень сопротивления - Продажа, Сброс, Красные свечи

Отслеживание цены следует начинать с самого минимума, прямо у зоны сопротивления или покупки. Почему? Потому что это точка, где токен уже «умер», был заброшен и достиг своего минимума.

Когда кто-то занимает эту должность, это никогда не бывает случайностью. У него либо есть инсайдерская информация, либо он слышал слухи, либо он опережает события, о которых вы ничего не знаете.

Я знаю то, чего вы не знаете.

Пример из реальной жизни: Умные финансовые решения

Посмотрите на EPSTEIN: в первый же день его рыночная капитализация взлетела до 1 миллиона долларов, а затем, как и ваш бывший, он вас бросил, и цена упала до 100 000 долларов... Не расстраивайтесь; так работает рынок. Высокий риск, высокая волатильность, поэтому я и говорил, что не стоит связываться с новыми криптовалютами. Подождите, пока у вас не будет больше опыта.

После обвала рыночная капитализация колебалась в районе 100 000 долларов, постепенно росла, достигнув 400 000–500 000 долларов, и, наконец, резко подскочила до 3,3 миллиона долларов.

Это манипуляции инсайдеров? В дело вмешались «умные деньги»? Возможно. Но это неважно. Важно то, что некоторые инвесторы купили акции на минимуме в 100 000 долларов, держали их до 500 000 долларов (это наш ключевой момент), а затем наблюдали, как их рыночная капитализация взлетела до 3,3 миллиона долларов. Отлично.

Это восьмикратная прибыль, не сногсшибательная, но существенная.

Некоторые люди постоянно гонятся за очередной чудо-монетой, способной превратить деньги из 5000 долларов в миллион. Помните, качество намного важнее количества.

Я бы предпочёл инвестировать 100 000 долларов в высоковероятную возможность получения стабильного дохода с коэффициентом 2,5, чем рисковать 100 000 долларов, вкладывая их в неопределённую возможность получения дохода с коэффициентом 10, и в итоге потерять всё.

Ваше задание

Мы определили ключевой момент — область, где была поглощена значительная ликвидность со стороны покупателей до повышения цены. Ваша следующая задача — отфильтровать кошельки, которые совершили покупки в этой области.

Это непростая работа, потому что вы можете начать косить глаза, у вас может разболеться голова или даже появиться слуховые галлюцинации. Я советую вам время от времени делать перерывы и прогуливаться.

Мне нравится использовать Dex Screener, потому что он предоставляет исчерпывающую информацию: время открытия кошелька, объем торгов, рыночная капитализация и многое другое, обеспечивая достаточную аналитическую глубину.

Согласно данным Dex Screener, основная активность покупателей наблюдалась около 2:15 утра 1 февраля, при этом рыночная капитализация составила примерно 600 000 долларов (обратите внимание, что часовые пояса могут отличаться).

Теперь, когда вы знаете, когда и где произошло это событие, выполните следующие действия:

Задайте критерии фильтрации:

• Укажите конкретную дату мероприятия (например, 2 февраля).

• Установите временной интервал примерно на время события (например, 2:10-2:30).

• Добавьте еще 20-30 минут наложения, чтобы обеспечить полное покрытие.

• Отфильтруйте тип транзакции, оставив только покупку.

Анализ сделок купли-продажи

После фильтрации вам придётся наводить курсор на каждую транзакцию по отдельности. Это утомительно и утомительно, как работа шахтёра в поисках золота. Наведя курсор, вы сможете увидеть, кто купил, сколько потратил, когда купил и какова была итоговая прибыль.

Например, кошелек, название которого начинается с "26o", был куплен за 415 долларов и в итоге продан с прибылью в 5,6 раза больше первоначальной. Это может показаться незначительным по сравнению с крупными сделками, которые мы отслеживаем, но все же заслуживает внимания. Хотя это само по себе не может считаться инсайдерской инвестицией или инвестицией "умных денег", стоит добавить этот актив в свой список наблюдения.

Повторяйте этот процесс, записывая адреса кошельков в блокнот, систематизируйте свои наблюдения и внимательно изучайте закономерности. Со временем информационный шум исчезнет, и действительно значимые тенденции проявятся естественным образом.

Шаг третий: Использование «нереализованной прибыли»

Эта стратегия особенно подходит для новых монет или токенов, постепенно набирающих обороты. Я предпочитаю подходить к ней с психологической точки зрения. Нереализованная прибыль — это прибыль, которая еще не зафиксирована на бумаге, поскольку держатели предпочитают не продавать в ожидании дальнейшего роста стоимости актива.

Этапы операции:

• Найдите пару монет средней капитализации (например, 200 тыс. долларов, 500 тыс. долларов, 1 млн долларов).

• Ищите пары монет с временем выпуска от 30 минут до 1 часа (или дольше).

• Проверьте, соответствует ли объем торгов рыночной капитализации. Аномально высокий или нестабильный объем обычно указывает на чрезмерную раскрутку токена и сильное давление со стороны продавцов, чего следует избегать.

• Если токен соответствует критериям, перейдите в раздел «Лучшие трейдеры», переключитесь на отображение нереализованной прибыли, а затем наведите курсор на список держателей. Это позволит вам понять, кто владеет токеном, в каком количестве и каков их образ мышления… все это скрытые сигналы, которые большинство людей упускают из виду.

На примере Гитлера

Этот график может выглядеть заманчиво, изобилуя невероятными показателями «покупай и держи», но поверьте, за ним часто скрывается нечто большее, чем кажется на первый взгляд.

Мы повторяем тот же процесс, тщательно отмечая адреса кошельков и необычные действия. Например, кто-то потратил всего 50 долларов на покупку акций HITLER, но показывает нереализованную прибыль в размере 6000 долларов — почему он до сих пор не продал? Что ему известно? Это интригует.

Единственный способ найти ответы — использовать их как сигналы и преимущества, незаметно формируя собственный профиль наблюдений.

Научитесь отсеивать заблуждения, лежащие в основе стратегии. Не все, кто держит нереализованные прибыли, являются «умными деньгами»; некоторые просто действуют бесцельно, держат активы без плана. Не путайте слепую надежду с твердой верой.

Четвертый шаг: Наблюдение за китами от MOBY

Это полезный инструмент, разработанный специально для отслеживания активности крупных инвесторов и перемещения средств между различными токенами.

Советы по использованию:

Подпишитесь на несколько надежных аккаунтов, отслеживающих китов, включите push-уведомления, а затем терпеливо наблюдайте в течение 1-2 недель. Не торопитесь; закономерности не проявятся в первый же день.

Мой рабочий процесс:

Я буду анализировать каждый токен, о котором сообщат «Китовые наблюдатели», особенно те, у которых реальная рыночная капитализация (обычно ниже 1 миллиона долларов). Я изучу каждый из них, понаблюдаю за динамикой цены, рыночными показателями и историей.

Для каждого жетона я задаю себе вопрос:

Почему кит это купил?

• Выдерживает ли сюжет или повествование проверку временем?

Кто покупал до кита?

• Кто последовал за китом?

• Как показала себя работа токена в дальнейшем?

Если вы будете записывать ответы на эти вопросы каждый день, постепенно вырисуется определенная закономерность. На это потребуется время, но она обязательно проявится.

Я обнаружил закономерность (поначалу не решался ею поделиться): некоторые кошельки, похожие на кошельки китов, играют роль «средства привлечения внимания».

Их цель состоит не столько в раннем позиционировании, сколько в привлечении внимания и создании эффекта FOMO (страха упустить возможность). Как правило, сначала в рынок незаметно входит небольшая группа инсайдеров. Затем крупный инвестор быстро покупает акции, увеличивая объемы и привлекая внимание к рынку.

Та же логика применима и к рынкам бессрочных контрактов на центральных биржах (CEX). Появляется токен с высокой рыночной капитализацией, например, PENGUIN. Несколько небольших кошельков незаметно накапливают позиции заранее, чтобы скрыть следы или отвлечь внимание. Как только позиции сформированы, в игру вступает крупный игрок, объем торгов резко возрастает, и держатели длинных позиций по бессрочным контрактам начинают получать прибыль. Реальная прибыль может заключаться не обязательно в спотовом рынке, а в возможностях, создаваемых волатильностью спотового рынка для других рынков (например, фьючерсов).

Вопрос, над которым я тщательно размышлял:

Почему крупные инвесторы всегда покупают токены, которые уже сильно выросли в цене? Старые монеты, монеты, находящиеся на уровне исторических максимумов, монеты с уже высокой рыночной капитализацией, которые сложно удвоить.

Только когда я понял, что рост цен — не единственный способ получить прибыль.

Ваша задача как трейдера — находить лазейки, несовершенные системы или скрытые механизмы и использовать их. Если вы сможете отследить кошельки, которые всегда покупают до действий крупных игроков, вы сможете занять выгодную позицию на ранней стадии, открыть длинные позиции, правильно управлять кредитным плечом и позволить системе работать на вас. Как только вы определите эту закономерность, вы даже сможете опередить действия следующего потенциального целевого токена крупного игрока.

Это лишь одна из многих точек зрения.

На этом я остановлюсь.

Либо подвергай всё сомнению, либо стань частью стада.

Контрольный список для отслеживания кошелька

Это заключительный и самый важный шаг во всем процессе. Этот контрольный список покажет вам, нашли ли вы золотую жилу или потратили месяцы впустую на мусор.

Для окончательного анализа я использую GMGN AI.

Вставьте адрес кошелька в GMGN и внимательно проверьте следующее:

• Срок владения

• Процент побед (используйте с осторожностью)

• Распределение средней стоимости покупки — где они обычно входят в сделку с точки зрения рыночной стоимости.

• Ведение учета транзакций и переводов (это важнее, чем думает большинство людей)

• Сколько кошельков отслеживают один и тот же кошелек?

Ловушка «ложных показателей выигрыша»

Погружаясь в изучение отслеживания транзакций, я осознал важный момент: анализ только процента выигрышей практически бессмысленен; это всего лишь поверхностные данные.

Я видел процент выигрышных сделок всего в 20% и даже ниже, и тем не менее кошелек постоянно участвовал в организованных пампах. Их схема работы такова: они покупают токен с одного кошелька, а затем переводят его на другой кошелек для продажи. Именно поэтому иногда на сайтах Dex Screeners можно увидеть кошельки с записями о продажах, но без соответствующих записей о покупках.

Однажды я отследил кошелек с крайне низким процентом выигрышных сделок. Он купил токен, когда его рыночная стоимость составляла около 100 000 долларов, а затем вывел большую часть токенов, оставив лишь небольшую часть. На первый взгляд, казалось, что он застрял в убыточной позиции. Однако в течение 30 минут рыночная стоимость токена взлетела до 9 миллионов долларов. Спустя несколько часов цена рухнула, но токены в его первоначальном кошельке остались нетронутыми.

Если бы я не изучил записи о переводах, я бы подумал, что они потеряли деньги. Однако я не увидел, что они продавали токены через другой кошелек, скрывая таким образом получение прибыли.

В этом и заключается разница между «видением» и «истинным видением».

Эта игра поощряет любопытство и проницательность, а не поиск лёгких путей. Не ограничивайтесь поверхностным взглядом; копайте глубже, отслеживайте поведение и самостоятельно выявляйте закономерности.

Преимущество заключается в "грязной работе", которую большинство людей не хотят делать.

Пример из практики

Вот кошелек, который, судя по всему, имеет неплохой процент выигрышных сделок. На изображении видно, что у него солидный период удержания средств: большинство покупок токенов приходится на сумму от 10 000 до 100 000 долларов, а некоторые превышают 500 000 долларов. Такая позиция для входа кажется вполне разумной.

Важные моменты, на которые следует обратить внимание:

• Средний период удержания здесь имеет решающее значение, гораздо большее, чем думает большинство людей. Более длительный период удержания свидетельствует о терпении и целеустремленности, указывая на то, что этот кошелек не был создан для привлечения последователей или для быстрых мошеннических действий.

• Анализ транзакций и владения токенами позволяет наблюдать за типом приобретаемых токенов, их поведением во время волатильности и тем, совпадает ли точка входа с фазой накопления крупными инвесторами.

• Я также внимательно слежу за тем, сколько людей отслеживают один и тот же кошелек. Если таких отслеживающих слишком много, я обычно избегаю его. Потому что к этому моменту его ценность уже «размыта» — слишком много глаз наблюдают, слишком много подражателей, почти всегда искажающих момент входа и нарушающих первоначальную структуру искусственного роста.

Торговля по принципу следования за толпой порождает много рыночного шума. Люди, поддавшись страху упустить выгоду (FOMO), открывают позиции, не понимая их сути, легко впадают в панику слишком рано, чрезмерно используют кредитное плечо и начинают «фармить» токен вместо того, чтобы позволить ему развиваться естественным образом. Такое поведение полностью разрушает организованные манипуляции и четкие тренды.

Поэтому я не следую за толпой; я изучаю только модели поведения.

Не будь последователем, будь детективом.

Уже сам такой образ мышления дает вам преимущество.

Что можно и чего нельзя делать

· Не следует: Когда вы видите, что инсайдеры покупают акции, не стоит сразу же вкладываться. Сначала понаблюдайте, дождитесь четкого сигнала к входу.

• Рекомендация: Прежде чем вкладывать средства, обязательно проанализируйте динамику цен и показатели рынка.

• Если вы нашли кошелек с большим потенциалом прибыли, не делитесь им публично. Как только преимущество станет общеизвестным, оно перестанет быть эффективным.

• Никогда не тратьте деньги на покупку так называемых «гарантированных выигрышных кошельков» у других продавцов. Продавец либо нищий, либо выдумщик, либо просто пытается вас обмануть.

• Никогда не покупайте больше, чем инсайдеры. Это жадность, а не вера.

• Не продавайте всю позицию сразу, чтобы зафиксировать прибыль. Это следует планировать и делать поэтапно.

• После подтверждения наличия качественного кошелька, активируйте его в боте для отслеживания кошельков, а затем дождитесь торговых оповещений.

· Если, как и я, вы достаточно подготовлены и удачливы, вы можете в конечном итоге воспользоваться этими прекрасными возможностями для «превращения 5000 в 500 000». Такие возможности существуют, но обычно они возникают при точном нацеливании на недавно выпущенные токены.

Заключение

На этом руководство заканчивается.

В следующий раз, когда вы будете завидовать этим "дегенеративным" трейдерам, которые ездят на роскошных автомобилях и живут на широкую ногу, помните: они знают то, чего не знаете вы, и прилагают усилия, которые вы не видите.

Если вы дочитали до этого места, желаю вам дисциплины и стойкости в вашем стремлении отслеживать состояние кошелька.