США расширили санкции на цифровые активы Ирана, обвинив в криптоплатежах за нефть на $100 млн

Криптосектор Ирана стал целью санкций

24 августа Министерство финансов США расширило санкции на сектор цифровых активов Ирана, предоставив Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) более широкие полномочия для преследования иностранных компаний и лиц, поддерживающих криптовалютную индустрию страны.

Новое определение OFAC включает цифровые активы в число пяти дополнительных секторов, подпадающих под действие Указа № 13902. Остальные — технологии, золото, авиация и судоходство.

Теперь OFAC может вводить санкции против любого лица, которое, по определению ведомства, работает в секторе цифровых активов Ирана или предоставляет услуги, поддерживающие его, независимо от местонахождения этого лица. Определение вступило в силу 24 августа, согласно официальному уведомлению OFAC.

Минфин охарактеризовал криптовалюту как все более распространенный инструмент для перемещения денег вне традиционных банковских каналов.

«Иранский режим все чаще обращается к криптовалюте как к излюбленному инструменту для обхода санкций», — заявили в Минфине.

Определение не вводит автоматические санкции против всех криптокомпаний, обслуживающих иранских пользователей. OFAC должно выявить и назначить конкретные стороны, прежде чем будут применены блокирующие меры. Однако участие в секторе теперь может служить основанием для будущих включений в санкционные списки.

Минфин связывает $100 млн с продажами иранской нефти

Эта мера сопровождалась санкциями против почти 60 организаций, лиц и судов, связанных с иранскими ядерными, ракетными, кибер- и нефтяными сетями. Минфин также обвинил базирующегося в ОАЭ брокера Ивана Обухова в том, что он предположительно обработал криптовалюту на сумму более $100 млн за продажи нефти, связанные с силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Минфин утверждает, что Обухов, гражданин Украины, проживающий в ОАЭ, работал брокером для судов, перевозивших иранскую нефть. По данным ведомства, он содействовал поставкам для иранских военных и связанных с ними группировок.

С 2023 года Обухов предположительно обработал криптовалютные платежи на сумму более $100 млн для облегчения продаж нефти в интересах КСИР, говорится в сообщении Минфина.

«Обухов содействовал поставкам иранской нефти для иранских военных и их доверенных лиц», — заявили в Минфине.

OFAC также ввело санкции против Foscom FZE, компании из ОАЭ, которой владеет и управляет Обухов. Минфин сообщил, что Обухов приобрел компанию в 2022 году и использовал ее в своей брокерской деятельности.

Правительство не опубликовало адреса кошельков, хеши транзакций, разбивку по токенам или названных контрагентов, подтверждающих цифру в $100 млн. Таким образом, эта сумма остается утверждением Минфина, а не независимо проверенным ончейн-показателем.

Санкции США повышают риски для иностранных криптокомпаний

Вся собственность и имущественные интересы, принадлежащие лицам из санкционных списков, должны быть заблокированы при ввозе в США или переходе под контроль американского лица. Компании, на 50% и более принадлежащие заблокированным сторонам, также подпадают под ограничения.

Американским лицам, как правило, запрещено совершать сделки с лицами из санкционных списков, если OFAC не выдало разрешение. Иностранные финансовые учреждения, которые сознательно содействуют крупным транзакциям, также могут столкнуться с ограничениями на корреспондентские или транзитные счета в США.

Расширенные полномочия выходят за рамки иранских бирж. Зарубежные брокеры, платежные системы, операторы кошельков и поставщики технологий могут попасть под санкции, если OFAC определит, что они работают в секторе цифровых активов Ирана или предоставляют услуги, поддерживающие его.

Эта акция является частью более широкой кампании, которую Минфин называет «Операция “Экономический изгой”». Американские официальные лица заявили, что иностранным правительствам будут предоставлены определенные сроки для прекращения выявленной деятельности, связанной с Ираном, но в публичном объявлении не был указан универсальный крайний срок.

OFAC усиливает правоприменение на протяжении 2026 года

Последняя мера последовала за несколькими включениями в санкционные списки конкретных криптобизнесов. В июне OFAC ввело санкции против Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex, расширив борьбу с предполагаемой сетью обхода санкций на $4 млрд.

Позднее, 7 августа, OFAC нацелилось на Shelbit и Aban Tether. Минфин обвинил эти две биржи в обработке примерно $5 млн с участием подсанкционных иранских платформ и других ограниченных сторон.

Предыдущие меры были направлены против идентифицируемых бирж и транзакций. Новое секторальное определение шире, поскольку создает правовую основу для будущих санкций на основании участия в экономике цифровых активов Ирана.

Криптобиржам и поставщикам комплаенс-услуг теперь придется отслеживать списки OFAC, связанные адреса кошельков и структуры собственности. Минфин заявил, что меры от 24 августа начинают устойчивую правоприменительную кампанию, указывая на то, что могут последовать дополнительные санкции, связанные с иранской криптосферой.