EUA confiscam milhões em criptomoedas vinculadas à rede ilegal da Coreia do Norte – e o mercado nem piscou
O Departamento de Justiça dos EUA acaba de dar mais um golpe nas operações de lavagem de cripto da Coreia do Norte – mas os preços das moedas continuam estáveis, porque é claro que continuam.
Subcabeçalho: Hackers, sanções e uma indústria que finge que nada aconteceu
Enquanto as autoridades celebram a apreensão, os grandes players do mercado já estão buscando a próxima oportunidade – porque reguladores podem confiscar ativos, mas não conseguem matar a ganância do setor.
Fechamento provocativo: Mais uma rodada no jogo do gato e rato, onde o único perdedor constante é a ilusão de 'compliance' na criptoeconomia.
Cidadãos americanos se declaram culpados de conspiração para fraude eletrônica.
Departamento de Justiça anuncia ações em todo o país para combater a geração ilícita de receita pelo governo norte-coreano.
Departamento busca confisco de mais de US$ 15 milhões em moeda virtual roubada e lavada por hackers norte-coreanos.
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— Departamento de Justiça dos EUA (@TheJusticeDept) 14 de novembro de 2025
De acordo com documentos judiciais relacionados às cinco confissões de culpa, os esquemas dos hackers afetaram mais de 136 empresas americanas e renderam mais de US$ 2,2 milhões em receita para o regime da Coreia do Norte. Eles também comprometeram asdentde mais de 18 cidadãos americanos.
O Departamento de Justiça dos EUA também revelou que um grupo de hackers norte-coreano conhecido como Ameaça Persistente Avançada 38 (APT38) realizou um roubo multimilionário de criptomoedas em quatro plataformas de ativos digitais no exterior em 2023. O governo dos EUA agora quer devolver os mais de US$ 15 milhões em moeda virtual apreendidos aos seus legítimos proprietários.
“Estados-nação hostis que arrecadam fundos para programas ilícitos roubando de corretoras de ativos digitais representam uma ameaça para ambos. A Divisão Criminal mantém-se firme em sua determinação de confiscar os ganhos ilícitos de agentes mal-intencionados e devolver os fundos às vítimas.”
– Mathew Galeotti , Procurador-Geral Adjunto Interino da Divisão Criminal do Departamento de Justiça.
Documentos judiciais do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Geórgia revelaram que os cidadãos americanos Audricus Phagnasay, Jason Salazar e Alexander Paul Travis se declararam culpados de uma acusação de conspiração para fraude eletrônica. As autoridades descobriram que Phagnasay e Travis forneceram suasdentamericanas a trabalhadores de TI que sabiam estar localizados fora do país. Suas ações permitiram que esses trabalhadores remotos se candidatassem e obtivessem emprego em empresas americanas de forma fraudulenta.
O tribunal também revelou que o trio hospedava laptops fornecidos pela empresa americana da vítima em suas residências, onde instalavam softwares de acesso remoto não autorizados. O software permitia que o profissional de TI criasse a falsa impressão de que estava trabalhando remotamente das residências dos réus. Os três réus também auxiliaram os profissionais de TI a concluir os procedimentos de verificação de antecedentes do empregador, com Travis e Salazar comparecendo para testes de drogas em nome dos trabalhadores remotos.
Tribunal dos EUA multa réus em esquema fraudulento da Coreia do Norte
O tribunal multou Travis em pelo menos US$ 51.397 por sua participação no esquema, enquanto Phagansay e Salazar receberam cerca de US$ 3.450 e US$ 4.500, respectivamente. A procuradora federal Margaret Heap, do Distrito Sul da Geórgia, elogiou a colaboração das agências de aplicação da lei dos EUA nadent, investigação e processo dos réus.
O ucraniano Oleksandr Didenko também se declarou culpado no início desta semana de uma acusação de conspiração para fraude eletrônica e uma acusação de roubo de dent . O Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia constatou que empresas americanas pagaram centenas de milhares de dólares a clientes que prestavam serviços de TI a Didenko. Ele concordou em perder mais de US$ 1,4 milhão, incluindo cerca de US$ 570.000 em moeda fiduciária e ativos digitais apreendidos dele e de seus cúmplices.
O cidadão americano Erick Ntekereze Prince se declarou culpado em 6 de novembro de uma acusação de conspiração para fraude eletrônica. O Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida constatou que a empresa de Prince, Taggcar Inc., firmoutracpara fornecer supostamente trabalhadores de TI certificados a empresas americanas entre junho de 2020 e agosto de 2024.
Prince é acusado de hospedar laptops fornecidos por empresas americanas, sabendo que os trabalhadores de TI estavam usando identidades falsas e roubadas dent obter emprego. O tribunal indiciou Prince, o cidadão americano Emanuel Ashtor e o cidadão mexicano Pedro Ernesto Alonso de los Reyes em janeiro de 2025 por sua suposta participação no esquema. O esquema dos trabalhadores de TI rendeu mais de US$ 943.069 em pagamentos de salários de empresas americanas. De los Reyes aguarda extradição da Holanda, enquanto Ashtor aguarda julgamento.
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