바이낸스, 인도 시장 대상으로 강화된 KYC 재검증 절차 시행…AML 규정 준수 강화

글로벌 암호화폐 거래소 바이낸스가 인도 사용자들을 대상으로 강화된 KYC(Know Your Customer) 재검증 절차를 도입한다고 발표했습니다. 이번 조치는 국제적인 반洗錢(AML) 규정 준수를 강화하기 위한 것으로, 인도 현지 규제 기관의 요구 사항을 충족시키기 위한 전략적 움직임으로 해석됩니다. 바이낸스 측은 이번 KYC 재검증 프로세스를 통해 플랫폼의 보안 수준을 한층 업그레이드하고 불법 금융 활동 방지 시스템을 고도화할 계획이라고 밝혔습니다. 특히 인도는 최근 몇 년간 암호화폐 시장이 급성장하면서 규제 당국의 감독이 강화되고 있는 지역으로, 바이낸스의 이번 결정은 현지 시장에서의 지속 가능한 사업 운영을 위한 선제적 조치로 평가받고 있습니다.

바이낸스, 인도서 과거 AML 위반 후 KYC 강화

4월 18일 발표된 이 재검증 절차는 사용자 보안을 강화하고 글로벌 규제 기준을 준수하기 위한 광범위한 노력의 일환입니다.

이 과정의 일환으로, 사용자는 영구 계좌 번호(PAN)를 포함한 최신 신분증을 제출해야 합니다. PAN은 인도 국세청에서 발급하는 10자리 영문 숫자 코드로, 인도에서 금융 거래 시 필요합니다.

“인도 사용자들은 PAN 연결을 포함한 KYC 세부사항을 재검증해야 할 수 있습니다. 이는 인도 자금세탁방지(AML) 법에 따른 것이며, 이러한 요구사항은 인도의 모든 거래소에 동일하게 적용됩니다.” – 바이낸스가 X에서 발표했습니다.

바이낸스는 이 요구사항이 국가 AML 법에서 비롯된 것이며, 자사 플랫폼에만 국한되지 않는다고 강조했습니다.

바이낸스는 또한 사용자 정보가 안전하게 보호된다고 덧붙였습니다. 거래소는 인도 AML 법에 따라 필요한 정보만 요청하여 금융 범죄를 방지하고 안전하고 책임 있는 디지털 자산 생태계를 지원할 것이라고 밝혔습니다.

“이 요구사항은 바이낸스에만 국한되지 않으며, 인도의 AML 법에 등록된 모든 국내외 거래소에 동일하게 적용됩니다.” – 회사가 덧붙였습니다.

바이낸스의 업데이트된 KYC 절차는 인도 규제 당국이 암호화폐 플랫폼에 대한 감시를 강화하는 시점에 도입되었습니다.

인도 당국은 특히 세금 보고 및 AML 관행과 관련하여 규정을 준수하지 않는 거래소에 대한 단속을 강화하고 있습니다.

이코노믹 타임스에 따르면, 인도 국세청은 바이낸스 사용자가 1% 원천징수세(TDS)를 회피하기 위해 플랫폼을 사용했는지 여부를 조사하고 있습니다.

인도 법에 따르면, 거래자는 TDS 납부 증명서 또는 적용 가능한 면제에 대한 문서를 제출해야 합니다.

한편, 바이낸스의 최신 준수 노력은 작년의 규제 문제에 따른 것입니다. 2024년, 인도의 FIU는 AML 기준을 충족하지 못한 이유로 거래소에 1억 8,820만 루피(약 220만 달러)를 부과했습니다. 정부는 또한 인도에서 바이낸스 앱을 애플 앱스토어에서 제거하라고 명령했습니다.

이러한 어려움에도 불구하고, 바이낸스는 작년에 FIU에 성공적으로 등록하고 이후 규제 지위를 회복하기 위해 노력해왔습니다.

따라서 이 재검증 절차의 도입은 인도 금융 규정을 완전히 준수하고 사용자 및 규제 당국의 신뢰를 회복하려는 회사의 의지를 나타냅니다.

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