WSJ “테더, 은행계좌 만들려고 문서 위조에 유령회사 활용”

세계 최대 스테이블코인 테더(USDT)의 발행사 테더홀딩스(이하 테더)가 은행 계좌를 만들기 위해 위조된 문서와 유령회사를 이용했다는 의혹이 제기됐다. 이들은 여러 기업의 임원 이름으로 은행 계좌를 사용했으며 해당 기업의 이름을 약간씩 수정해 사용한 것으로 알려졌다.

테더 , 대만 계좌 중단은 “기업 존립에 대한 위협”

3일(현지시간) 가상화폐 테더의 배후 기업들이 글로벌 금융 시스템에 계속 접속하기 위해 문서를 위조하고 유령회사를 이용한 것으로 드러났다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.

실제로 지난 2017년 3월 미국의 대표적인 시중은행 웰스파고가 테더가 사용하던 일부 대만계좌에 대해 거래 중단 조치를 내리자 테더 측은 이를 “기업 존립에 대한 위협”으로 판단하고 은행 계좌를 유지하거나 새로 개설하는 데 총력을 기울였다.

코인 1개당 가치가 1달러에 고정되도록 설계된 스테이블코인인 테더로서는 기성 금융 시스템과의 연결이 특히 중요하기 때문이다.

게다가 다수의 가상화폐 투자자들이 거래소에서 테더를 수시입출금식 예금 계좌처럼 활용하고 있다. 이런 이유로 테더의 거래량은 1·2위 가상화폐인 비트코인과 이더리움을 합친 것보다 더 많다.

테더와 자회사들은 은행이 상대로 소송을 제기하자 거래 중단 조치가 철회됐다고 WSJ는 전했다.

또 필 포터 테더의 전 최고전략책임자(CSO)는 한 컨퍼런스 콜에서 “테더와 비트파이넥스는 은행 서비스 접근을 위한 해결책을 찾았다”며 “업계 사람들이 이용하고 있는 속임수가 있다”고 말한 바 있다.

 

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WSJ “테더, 페이퍼컴퍼니 명의로 최소 9개의 계좌 개설”

테더 운용사인 테더홀딩스와 자매회사 비트파이넥스가 각종 편법을 동원한 정황은 WSJ이 입수한 내부 이메일 등에 담겼다.

매체에 따르면  테더는 지난 2018년 9일 동안 최소 9개의 은행 계좌를 신설했다. 이들 기업은 다른 회사와 해당 기업 임원의 명의를 사용하는 등의 수법으로 새 은행 계좌를 열었으며 해당 기업의 이름을 약간씩 수정해 사용한 것으로 알려졌다.

WSJ는 테더의 오너 중 한 명인 스테픈 무어가 보낸 이메일 내용을 입수해 보도한 것으로 알려졌다. 이메일 내용에 따르면 스테픈 무어는 “중국의 주요 테더 거래자 중 한 명이 입출금할 때마다 가짜 인보이스와 계약서를 제출해 은행 시스템을 우회해 사용할 것”이라며 “내가 서명한 가짜 인보이스와 계약서를 사용하는 것은 너무 위험하고, 사기나 돈세탁에 연루되고 싶지 않다”고 말했다.

대만에서는 TV 셋톱박스 제조사인 ‘하이랩 테크놀로지’의 명의로 계좌를 여러 개 개설했고, 튀르키예에서는 ‘데니즈 로얄 디스 티카레트’라는 회사 명의로 계좌를 열어 실제로는 테더와 비트파이넥스가 사용한 것으로 드러났다.

데니즈 로얄 명의로 개설한 계좌는 하마스의 무장 조직인 ‘알카삼 여단’이 돈세탁에 활용한 혐의도 받고 있다.

미국 행정부에 의해 테러단체로 지정된 알카삼 여단이 가상화폐로 받은 기부금을 실제 화폐로 바꾸는 과정에서 데니즈 로얄 계좌와 8천만달러 이상 거래한 사실이 지난 2020년 미 법무부 보고서에 포함됐다.

또 비트파이넥스는 파나마 소재 결제처리회사인 ‘크립토캐피털’에 10억달러 이상을 입금했는데 이 회사는 페이퍼컴퍼니들을 이용해 다수의 은행 계좌를 개설하는 것으로 알려졌다.

그러나 미국과 유럽 당국이 2018년 10월 사기와 돈세탁 수사 과정에서 크립토캐피털의 자금 8억5천만달러를 압류하면서 테더 역시 큰돈이 묶이는 바람에 ‘1달러 연동’이 깨진 바 있다.

 

데더 “WSJ보도가 사실무근이며 퍼드다”

테더는 이에 대해 WSJ의 보도가 사실무근이며 퍼드(FUD, 공포 뉴스)라고 반박했다.

테더는 “WSJ는 오래전부터 진부한 주장을 늘어놓고 있다”며 “그들의 기사는 모두 부정확하고 오해의 소지가 있다”고 지적했다. 이어 “우리는 자금세탁방지(AML), 고객신원확인(KYC), 테러자금조달 방지 등의 규정을 준수하고 있다”고 강조했다.

파울로 아르도이노 테더와 비트파이넥스의 최고기술책임자(CTO)는 “스위스 루가노의 행사에 참여하는 동안 WSJ의 퍼드 소식을 들었다”며 “언제나 그랬듯 잘못되고 부정확한 정보”라고 꼬집었다.

 

관련페이지:

테더(USDT), 브라질 전역 2.4만 ATM서 이용 가능 – BTCC

테더(Tether), 예치금 보고서 공개 – BTCC

 

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