美 검찰, 바이낸스 자금 세탁 조사에 헤지펀드와 통신 기록 요청

미국 연방 검찰이 암호화폐(가상자산) 거래소 바이낸스 자금세탁 조사의 일환으로 해당 거래소와 미국계 헤지펀드간 통신 기록을 요청했다.

미 검찰, 바이낸스와 헤지펀드간 통신 기록 요청

7일(현지시간) 워싱턴포스트에 따르면 미국 연방 검찰은 바이낸스의 자금세탁방지법 위반 여부를 조사하는 가운데, 거래소와 미국 헤지펀드 간 관계 파악에 나선 것으로 알려졌다.

검사실은 헤지펀드에 바이낸스와의 통신 기록을 제출하라는 소환장을 발송했다.

워싱턴포스트는 “이 소식은 지난해 11월 FTX의 파산 이후 일일 거래량 기준 세계 최대 규모의 바이낸스에도 관심이 집중된 가운데 나왔다”며 “바이낸스의 사업 관행과 재무상태에 언론과 규제당국의 관심이 집중됐기 때문”이라고 짚었다.

연방 당국이 여전히 바이낸스와 잠재적 해결을 논의하고 있으며 그들이 가지고 있는 증거가 혐의를 제기하기에 충분한지 여부를 평가하고 있는 가운데, 소환장이 자동적으로 바이낸스나 거래소 창업자인 자오 창펑(‘CZ’) 최고경영자(CEO)의 기소를 의미하지는 않는다고 워싱턴포스트는 전했다.

앞서 법무부는 지난 2018년부터 바이낸스의 자금세탁방지법 위반 여부를 조사해온 바 있다. 워싱턴포스트가 인용한 법조계 전문가들에 따르면 이는 바이낸스가 한동안 규제 우회 정책을 취해온만큼 법적 허점이 있을 것이라는 우려 탓이다.

패트릭 힐만 바이낸스의 최고전략책임자(CSO)는 “우리는 매일 전 세계 규제 기관들과 대화하고 있다”면서도 미국의 조사 상황에 대해서는 정확한 응답을 피했다.

 

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바이낸스, 다크웹 마켓플레이스와 연결돼?

지난해 로이터는 “바이낸스가 러시아 기반 다크웹 마켓플레이스 ‘히드라(Hydra)’와 연결돼 있으며 해커, 사기범, 마약 밀매꾼을 위한 허브로 사용됐다”고 보도하기도 했다.

일부 사람들은 바이낸스의 재정 또한 불투명하다고 의혹을 품었다. 지난달 블록체인 데이터 분석 회사인 난센의 대표는 코인데스크 TV의 ‘퍼스트 무버’에서 “바이낸스 기업에 대한 온체인 데이터 또는 어떤 종류의 재정적 접근이나 투명성도 많지 않다”고 말했다.

이와 관련해 바이낸스는 규제 이행 수준을 강화하는 데 전념하고 있다.

지난해 보안 및 준법 인력을 5배 늘렸으며, 상원의원 등 규제 전문가 집단인 ‘글로벌 자문 위원회’를 출범했다. 아울러, 중국 기업이라는 이미지를 벗어나기 위해 미국 정계와의 관계 개선에도 힘쓰고 있다.

패트릭 힐만 바이낸스 최고전략책임자(CSO)는 조사에 대한 언급은 피했지만 “바이낸스는 전 세계 거의 모든 규제 기관과 매일 협력하고 있다”는 점을 강조했다.

 

 

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