世界で最も歴史の長い暗号資産取引所の一つとして、BTCCは常に安全で透明性の高い取引環境の提供に取り組んでいます。ユーザーの資産セキュリティ意識を高めるため、本稿では暗号資産市場で一般的な詐欺手口と防止の要点を整理しました。警戒を強め、資産の安全対策を徹底してください。

一、よくある詐欺の手口

フィッシング（偽サイト）

暗号資産業界では、フィッシングは最も一般的な詐欺手口の一つです。詐欺師はBTCCのロゴやキーワードを用いてフィッシングサイトを作成し、SMS、メール、Telegramのチャットグループなどを通じて、「アカウントアップグレード」「システム移行」「資産清算」「リスク管理の発動」「資金の異常」などの虚偽の理由を流布し、ユーザーをフィッシングリンクに誘導して資産をだまし取ります。

アカウント、パスワード、SMS認証コード、メール認証コード、Google認証コードなどの情報を一度でも漏えいすると、アカウント内の資産が即座に盗まれるリスクがあります。必ずBTCC公式サイト：https://www.btcc.com/ を確認し、フィッシングサイトへのアクセスにご注意ください。

偽アプリ

詐欺グループはBTCC等の公式アプリを装い、トロイの木馬ウイルスを含む偽アプリのダウンロードをユーザーに促し、入出金アドレスを書き換えて資産が盗まれる事態を引き起こします。

BTCCアプリをダウンロードまたは更新する際は、必ず公式チャンネルをご利用ください。偽のBTCCアプリにご注意ください。公式サイトのナビゲーションバー右側のダウンロードアイコンをクリックしてQRコードからアプリをダウンロードするか、公式ダウンロードページに直接アクセスし、必要なクライアントを選択してダウンロードしてください。

プラットフォーム担当者のなりすまし

詐欺師がBTCCのカスタマーサポートやその他の担当者になりすまし、「アカウント異常」「資産凍結」などの理由で、認証コードや秘密鍵の提供、送金を誘導する場合があります。BTCCの公式カスタマーサポートがこのような名目でユーザーに連絡し、アカウントの情報を求めることはありません。

また、詐欺師は公安・検察・裁判所などの名義を装い、ソーシャルアカウントの追加やバーチャル番号からの電話でユーザーの不安心理につけ込み、「アカウントリスクの解除」「安全点検への協力」等を口実にアカウント情報をだまし取ったり、出金や送金を誘導したりします。

さらに、偽のカスタマーサポートがリモート共有を持ちかけ、「操作指導」と称してアカウント操作を促す場合もあります。本人操作の確認を口実に、携帯SMS認証コード、Google認証コード、遠隔地ログインの許可等を要求し、アカウント情報を盗み取ったり、偽情報を与えてフィッシングサイトや偽アプリでの操作を誘導したりします。

偽の提携

詐欺師がBTCCと提携関係にあるサービス機関、プロジェクト、個人になりすまし、入金サポートや投資アドバイス等をうたい、BTCCで暗号資産を購入させた後に他プラットフォームやアドレスへの出金を誘導し、最終的に資産損失を発生させます。必ず公式の提携先情報を確認し、非公式チャンネルによる投資・送金の勧誘を安易に信じないでください。

また、一部の詐欺師はBTCCブランドをかたり、「プロジェクト投資」「まもなく上場」等を名目に詐欺を行います。プロジェクト投資に関わる資産取引は、必ずBTCCに確認し、被害に遭わないようご注意ください。BTCCのすべてのプロジェクト提携情報はBTCCの公式開示情報を基準とし、公式サイトの告知で最新かつ正確な情報を確認できます。

ソーシャルメディア上の偽のキャンペーン

この種の詐欺は、TelegramやLINEなど各種ソーシャルメディア経由で、ユーザーがプロモーション告知を受け取ることから始まるのが一般的です。プロモーションは、BTCやETH等の暗号資産を指定ウォレットへ送金するよう求め、高額なリターンを約束します。一度でも資産を詐欺師のウォレットへ送金すると、資産は戻ってきません。

なりすましアカウント

詐欺師はTelegram等のソーシャルアカウントを追加したり、メールアドレスを要求してリンクやQRコードを送りつけ、クリック後にアカウント情報やログイン情報、銀行口座等の入力を誘導し、一連の操作を通じて資産を盗みます。偽のBTCCソーシャルメディアアカウントにも注意が必要です。必ずアカウントの詳細を確認し、公式サイト記載の情報と照合してください。

偽のサポート

「サポート」を装ってフレンド追加を促し、最終的に「先生の指示どおりの取引」等の名目で送金を要求して詐欺を行います。

なりすましグループ

BTCC公式アカウントになりすましてグループを作成し、「エアドロップ」「プロジェクト上場」「スワップ」「利回り運用」「スマートコントラクト」等を名目に詐欺を働き、自称「BTCC公式」グループであると称します。

ご注意：
1）BTCCの提携先を勝手に名乗る、またはBTCC公式担当者になりすます行為は、詐欺に該当する可能性があります。

2）BTCC公式はユーザーに個別連絡して送金を求めたり、認証コード・秘密鍵等を要求したりすることはありません。

3）見知らぬ相手からの送金要求を安易に信じないでください。少しでも不審な点があれば、速やかに公式カスタマーサポートへ確認してください。

二.、詐欺を防ぐには

1）見知らぬリンクに警戒し、重要情報を漏らさないこと
出所不明のリンクには十分注意し、安易にクリックしないでください。また、ウォレットのニーモニックフレーズ、秘密鍵、SMS認証コードなどの重要情報を他者に開示しないでください。

2）アカウントセキュリティを強化し、定期的にパスワードを更新すること
BTCCのログイン情報を他のプラットフォームと同一にしないでください。定期的にパスワードを変更し、複雑性と一意性を確保してください。

3）情報源を確認し、公式チャネルを必ず確認すること
BTCCに関するすべてのイベント、告知、通知は公式サイト（btcc.com）の発表を基準としてください。Googleなどの検索エンジン経由で広告やリンクをクリックしてアクセスしないことを推奨し、URLは手入力でアクセスしてください。

4）アカウントに問題が発生した場合は、まず公式カスタマーサポートに連絡すること
アカウントにご不明点がある場合は、BTCC公式サイトまたはアプリからカスタマーサポートに連絡し、状況を詳しく説明してください。

5）公式身分を検証すること
「公式担当者」を名乗るメール、電話、URL、X（旧Twitter）、Telegram等のソーシャルメディアに遭遇した場合、BTCCの「公式認証チャンネル」を用いて確認してください。