テザー、不正行為に関連したTRON上の1200万ドル相当の資金凍結を執行

テザーは迅速に行動を起こし、日曜日にTRONブロックチェーン上で1230万ドル相当のUSDTを凍結しました。Tronscanからの報告に基づくと、この措置はマネーロンダリングと制裁回避に関与したとされるウォレットを対象としています。同社はまだ公式声明を発表していませんが、オンチェーンデータが疑いの余地を残しませんでした。

T3金融犯罪対策ユニットが力を示す

テザーによると、T3金融犯罪対策ユニット（FCU）はTRONとTRM Labsと提携し、疑わしい取引をリアルタイムで追跡しています。2024年後半以降、FCUは1億2600万ドル以上の不審な資産を凍結しました。

その年の最終四半期だけで1億ドルがブロックされました。これは、世界中の規制当局が締め付けを強化している中で、執行活動が急増していることを示唆しています。

最新：テザーは不審なTRONアドレスに関連した1230万ドルのUSDTを凍結しました。 pic.twitter.com/WJr2ApEfyp

— MrRebel.ETH (@rebelethpromos) 2025年6月16日

制裁リスト上のハイリスク対象を狙う

米国財務省外国資産管理局（OFAC）との規制調整に従い、テザーは制裁対象エンティティに関連するウォレットを定期的にブラックリスト化しています。特に「特別指定国民（SDN）リスト」に掲載された個人が自然なターゲットとなります。

例えば、2025年3月には、EUの第16次制裁パッケージを受けて、ロシア系取引所GARantexに関連する2700万ドル相当のUSDTが凍結されました。Garantexはその後サービスを停止し、25億ルーブル以上のユーザー資金が保留されたと主張しました。

報告によると、北朝鮮のラザラス・グループは2009年以降、盗まれた仮想通貨30億ドル以上を移動させています。2023年11月、テザーはラザラス関連アドレスに紐づく37万4千ドルのUSDTをブラックリスト化しました。

他のステーブルコイン企業も協力し、同じウォレットで340万ドルを凍結しました。これらの数字は、大手発行者が国家支援のハッキンググループに対抗できることを浮き彫りにしています。

テザーは2025年6月12日、デジタル通貨以外にも多角化を図り、Elemental Altus Royaltiesの32％株式を取得しました。この取引では7800万株以上を1株あたりCAD1.55で購入し、約8900万ドルの価値がありました。

この動きは、ステーブルコインを実物資産で裏付けるというテザーのコミットメントを示しています。また、強力な準備金を求めるリスク回避的な規制当局をなだめる努力でもあります。

テザーの幹部によると、この厳格な執行と資産の多角化の組み合わせが新たなベンチマークとなり得ます。犯罪資金を凍結し、USDTを現実世界の価値で裏付けることで、テザーはステーブルコインへの信頼を強化することを目指しています。

画像提供：Unsplash、チャート提供：TradingVieW

翻訳者：Sn1p3rZ