米司法省、2026年に暗号市場操作で大手マーケットメイカー4社を摘発―取引量・価格操作の疑い

米司法省は、仮想通貨マーケットメイキング企業4社（Gotbit、Vortex、Antier、Contrarian）の役員・従業員10名を、ウォッシュトレードによるトークン取引量・価格操作の疑いで起訴した。うち3名はシンガポールから米国へ身柄を移送されており、暗号市場における不正行為への大規模な取り締まりが進んでいることを示している。

疑われている操作手法とは

起訴状によれば、これらの企業はウォッシュトレード（同一の証券を売買して人為的な取引活動を偽装する市場操作手法）を実施し、投資家に対して仮想通貨の価格や取引量について誤解を招く行為を行っていたとされる。

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司法省は、例えばGotbitが数百万ドル規模のウォッシュトレードを行い、その行為から数千万ドルの収益を得ていたと主張している。

仮想通貨市場における規制の強化

本件は、仮想通貨市場におけるより強力な規制と管理の必要性を浮き彫りにしている。暗号市場は急速な成長を遂げているものの、依然として操作や詐欺のリスクに晒されている。

「4社（Gotbit、Vortex、Antier、Contrarian）の従業員は、3件の別個の起訴状で告発された。起訴状は、被告らが仮想通貨の取引量と価格を人為的に膨らませるだけでなく、その売却を通じて利益を得ることを共謀したと主張している…」

― Bill Hughes 🦊 (@BillHughesDC) 2026年4月1日

司法省の措置は、投資家保護と市場の健全性を守るという意思の表れである。暗号市場環境が進化を続ける中、企業にとって透明性とコンプライアンスを最優先することは極めて重要だ。

コンプライアンスは必須条件

これらのマーケットメイキング企業に対する告発は、同様の行為に関与する可能性のある他の関係者への警告となる。長期的な成長と認知を得るためには、仮想通貨市場は説明責任と真正性の上に構築される必要がある。規制当局の監視が強化される中、企業は適応し、規制を遵守することで、厳しい措置を回避すべきである。

翻訳：Ph4nt0m