【速報】DOJがトルネードキャッシュ支援の仮想通貨VC企業を起訴か—プライバシーコイン規制の新たな局面
米国司法省（DOJ）が仮想通貨ミキサー「トルネードキャッシュ」に関与したベンチャーキャピタル企業を起訴する方針だと複数の情報源が明らかにした。プライバシーコインを巡る規制攻勢が再び激化する可能性がある。
■ プライバシーvs規制：延びる暗号業界の影
当局はトルネードキャッシュがマネーロンダリングに利用されたと主張。一方で支持者たちは「金融プライバシーの重要なツール」と反論している。今回の動きは、分散型金融（DeFi）に対する世界的な監視強化の一環とみられる。
■ VC企業の関与に業界震撼
起訴対象となったVC企業の詳細はまだ明らかになっていないが、暗号業界では「過度な規制がイノベーションを阻害する」との懸念が広がっている。ある匿名の関係者は「次は誰が標的にされるのか」と警戒感を露わにした。
規制当局は仮想通貨を「Wild West」と呼んで久しい—だが彼らが保安官のバッジをつけ始めた今、業界は本気で身構える時が来たようだ。金融の未来を巡る戦いで、また1つ弾丸が撃ち込まれた。
ドラゴンフライ、トルネードキャッシュ裁判に巻き込まれる
長らく待たれていたローマン・ストームのトルネードキャッシュ創設者の裁判が進行中であり、法廷記者たちは慎重にその進行を追っている。検察は、プラットフォームを特定の被害者に結びつけようとし、最近ではストームをオフショア取引に結びつけた。
今日、彼らはトルネードキャッシュの他のビジネス関係、特にそのVC支援者であるドラゴンフライキャピタルに言及した。
AUSA Rehn: We've spoken with TOM Schmidt's lawyer John Bostick
Judge: Are you looking at possibly prosecuting everyone at DragonFly?
AUSA Rehn: Not everyone, but Schmidt and
Rehm: My chief says we'll ask to seal this
Judge Failla: Yes, I seal it
ドラゴンフライキャピタルは、長年の仮想通貨関連のVCファンドであり、トルネードキャッシュの初期支援者であった。したがって、検察はストームとドラゴンフライの幹部との間の一連のメールを法廷に示すことが関連性があると考えた。
どうやら、これらのメールはトルネードキャッシュにKYCガイドラインを追加するかどうかについて議論していたようだ。オンラインの一部のコメントでは、同社がトルネードキャッシュにKYCプロトコルを無視するよう明示的に助言したと推測されているが、これは物議を醸している。
新たな起訴の可能性
いずれにせよ、米国の検察官は、トルネードキャッシュの違法行為に関与した可能性があるとして、ドラゴンフライの複数の従業員に対する起訴を検討していると主張した。
これらの起訴は企業全体やすべての従業員に適用されるものではないが、裁判を担当する判事はこのやり取りの正確な記録を封印することに同意した。
トルネードキャッシュの弁護士は、ドラゴンフライのジェネラルパートナーであるトム・シュミットにプラットフォームのために証言するよう求めた。しかし、シュミットの弁護士は憲法修正第5条を行使し、証言を拒否した。
基本的に、シュミットが自分自身に不利な証言を強いられることになると主張したが、これは違憲である。この主張が通るかどうかは不明だが、シュミットは今日証言しなかった。
現時点では、ドラゴンフライがトルネードキャッシュ事件にどのように関与しているかを予測するのは難しい。検察が著名なVC企業を刑事起訴しない場合、シュミットの免責申請が危うくなる可能性がある。
もちろん、弁護側は彼を証人として呼んだため、憲法修正第5条の保護なしに証言を拒否する可能性がある。
裁判は週末のため休廷中であり、来週には最終弁論が予定されている。
