ベンチャー投資会社Dragonfly、Tornado Cashへの関与で米政府から起訴可能性浮上

ベンチャーキャピタル企業Dragonflyは金曜日、米政府が2020年にTornado CaShの開発元PepperSecへ行った同社の投資に関連して起訴を検討していると発表した。これは連邦検察が仮想通貨プロジェクトを支援したベンチャー投資家を標的にする稀な事例となる。

詳細な声明の中で、DragonflyのマネージングパートナーであるHaseeb Qureshiは、このような起訴の可能性を「法外」かつ法的根拠がないと批判した。

同氏は、2020年8月にPepperSecへ投資した際、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が2019年に発表した連邦ガイドラインにTornado Cashの設計が準拠していることを確認する独立した法的意見を取得していたと述べた。

Qureshi氏はさらに、Dragonflyがオープンソースのプライバシー保護技術を支援する信念を強く持っており、その投資を今も支持していると強調した。

この動きは、開発者ROMan Stormの裁判でFBIが重要な証人から盗まれた資金とTornado Cashの関連性を立証できず、検察が後退した数日後に起こった。

Tornado Cashは2019年にリリースされた分散型プロトコルで、仮想通貨取引を混合して送金者と受取人の詳細を曖昧にする。このツールはプライバシー擁護派から評価される一方、米当局は北朝鮮のLazARus Groupを含むハッキンググループの資金洗浄を助長したと非難している。

財務省外国資産管理局（OFAC）は2022年にTornado Cashを制裁対象としたが、後の法廷闘争で政府は制裁の一部を撤回せざるを得なくなり、Dragonflyはこの事態をプロトコルの法的正当性の証拠として挙げた。

Qureshi氏は、DragonflyがTornado Cashを運営しておらず、違法なユーザーとの接触も一切なかったと強調し、PepperSecに対し他のポートフォリオ企業と同レベルのガイダンスを提供しただけだと説明した。

また同氏は、2023年に司法省から発行された召喚状に完全に従い、現在の調査の直接的な標的ではないと通告されたことを明かした。

Qureshi氏によると、政府が最近の法廷手続きでDragonflyに言及したのは、同社共同創業者Tom Schmidtの証言を複雑化させることでTornado Cashの防御を弱める試みだった可能性があるという。

同氏は、投資先企業の行為について数年後に投資家を起訴することは、プライバシー技術とブロックチェーン革新へのベンチャー資金調達に萎縮効果をもたらすと主張した。

Dragonflyの声明は、規制当局が違法金融の増大リスクと見なす仮想通貨プライバシーツールに対する取り締まり強化の中で発表された。同社は司法省が起訴に踏み切らないと確信しているとしつつ、必要なら「強力に自己防衛する」と誓約した。

翻訳: W0lfP4ck