元JPモルガン幹部が設立した暗号通貨オンラインカジノ事業者、証券詐欺容疑で起訴される

2025年4月18日現在、元JPモルガンの幹部であった人物が創業者として関与していた暗号通貨を利用したオンラインカジノ事業について、証券詐欺の疑いで正式に起訴されました。本件は金融庁（FSA）の調査を経て明らかになったもので、投資家保護の観点から重大な違反行為として立件されています。当局は、当該事業が未登録の証券取引に該当する可能性があると指摘しています。

キム氏の仮想通貨カジノが崩壊した経緯

すべてが崩壊する前、リチャード・キム氏は表向きは成功した仮想通貨起業家だった。元ギャラクシーデジタルの幹部であり、弁護士であり、エリートトレーダーであった同氏は、2024年3月にゼロエッジを設立するために退職した。

この「仮想通貨カジノ」は、ブロックチェーン上で古典的なギャンブルを提供する予定だった。最近の裁判所の文書によると：

「特に、キム氏は見込み投資家に対し、ゼロエッジがクラップスを皮切りに『オンチェーンゲームを開発する』とし、『無料で遊べる/ソーシャルカジノ版』と実際のお金を使うバージョンの両方を運営する予定だと述べた。キム氏は会社の『チーフアーキテクト』として務めると書かれていた。」と記されている。

キム氏はギャラクシーを含む以前の人脈を活用し、700万ドル以上のシード資金を調達した。しかし、キム氏のカジノは開業しなかった。

公の声明によれば、キム氏は最初に8万ドルをフィッシング詐欺で失い、「高リスクのレバレッジ仮想通貨取引」で損失を追いかけて380万ドルを使い果たした。これは初回の資金調達ラウンドから1週間以内に起こった。

そこから、同氏は数ヶ月間投資家を誤導し、最終的に昨年6月に自らをギャンブル依存症と認めた。ギャラクシーを含むカジノの投資家の数名が苦情を申し立て、今週連邦起訴に至った。

FBIはキム氏を電信詐欺と証券詐欺の容疑で逮捕し、ニューヨーク南部地区（SDNY）で裁判が行われている。

全体的に見れば、キム氏のオンラインカジノ開設の試みは仮想通貨犯罪の中では小規模なものだ。しかし、連邦政府が実際に同氏を起訴しようとしていることは重要である。

例えば、司法省は最近仮想通貨取締チームを解散し、タンブラーや取引所の調査を停止した。「犯罪は今や合法だ」という声がコミュニティで増えており、規制当局はすべての執行を停止している。

キム氏のカジノ事件を扱っているSDNYでさえ、仮想通貨の起訴を終了すると主張した。

これは正義の小さな勝利かもしれないが、新たな仮想通貨事件が審理されている。キム氏は現在保釈中だが、失敗したカジノのために責任を問われる可能性がある。何が起こるにせよ、その結果は米国の仮想通貨執行にとって重要なデータポイントとなる。