アンドリュー・テート氏の仮想通貨ウォレット、3000万ドル資金洗浄疑惑で注目

インフルエンサーの暗号ウォレットが規制当局のレーダーに引っかかった。

資金の流れを追跡する

ブロックチェーン分析企業の報告書が、ある著名なウォレットアドレスから複数のミキシングサービスを経由した大規模な資金移動を指摘。取引の痕跡は分散型取引所（DEX）でかき消され、最終的に法定通貨への出口を探る動きが確認されている。透明性が売りの分散型金融（DeFi）でさえ、十分な匿名化ツールがあれば「浄化」の経路になり得ることを露呈した格好だ。

規制の波が再来する

この事件は、各国の金融当局（FSAなど）が仮想通貨のAML（マネーロンダリング対策）規制を強化する流れに拍車をかけそうだ。取引所はより厳格な本人確認（KYC）を迫られ、プライバシーを重視する一部の暗号プロジェクトはさらなる圧力に直面する。伝統的な金融機関が「リスクが高すぎる」と手を引く口実として利用するのは、いつものパターンだ。

暗号の本質は揺るがない

個別の不正疑惑が業界全体の価値を曇らせることはない。ブロックチェーン上の公開取引履歴そのものが調査を可能にしており、これは従来の不透明な金融システムにはない強み。技術は常に両刃の剣だが、革新の歩みは止まらない。次のバルーンが弾けるのを待ちながら、手数料で儲ける銀行家たちの冷笑は、また一つネタが増えただけだ。

テート氏のウォレットに500万ドル詐欺資金流入か

スペクターによると、2025年3月にテキサス州で提出された裁判資料は、2023年1月から2025年2月にかけて被害者から盗まれた資金のマネーロンダリングに使われた複数のウォレットのネットワークを特定したとされる。

スペクターの分析は、これら被告側のウォレットの1つがアドレス「0x9B67」に120万ドルを送金したと指摘する。

調査員は、オンチェーン上の一連のやり取りを根拠に、「0x9B67」がテート氏と関係していることを示唆。2024年12月14日には、テート氏の公開アドレスから疑惑のウォレットに直接4ドルが送金された。

Andrew Tate (@Cobratate ) may allegedly be involved in money laundering activity.

Wallets LINKed to him have deposited up to $30M into Railgun over the past two years and have also been linked to a pig-butchering scam case.

On June 9, 2024, Andrew Tate posted a DM screenshot… pic.twitter.com/MDZyNzP56K

さらに、このウォレットの分散型取引所ハイパーリキッドでの取引パターンは、テート氏の公のトレーディング報告内容と一致する。

テート氏は現時点でテキサス州の詐欺訴訟で被告に名前が挙がっていない。しかし、被害者資金が同氏と関連が疑われるウォレットで確認されており、米国での民事没収手続きの対象となる可能性がある。

このアメリカ発の詐欺捜査との関連は、司法省とルーマニア当局の国境を越えた協力を誘発し、ヨーロッパでの同氏の現行訴訟の弁護を複雑化させる要素となり得る。

レイルガンによる送金

同報告書ではさらに、取引履歴を匿名化するために設計されたプライバシープール「Railgun」への多額な資金流入にも言及。

2年間で、テート氏関連の組織が仮想通貨プロトコルに計3000万ドルを預け入れたとされる。その大半は、仮想通貨決済プロセッサー「ラドムペイ」から移された資金とみられる。

コンプライアンス担当者は、起訴中の人物による合法的なプライバシーツールの大量利用を、資金源を隠す「レイヤリング」手法の可能性があるとして通常警戒する。

またスペクターの調査では、テート氏が虚偽の発言により市場センチメントを操作した可能性が示唆されている。アナリストは、2024年6月にテート氏がトークンの宣伝を断る提案を受けたと主張するスクリーンショットを投稿した事例を指摘した。

しかしスペクターは、ブロックチェーンデータはそのスクリーンショット内のウォレットがテート氏によって資金提供されていたことを示していると述べた。同氏によると、実際にはテート氏がそのウォレットを管理していた可能性が高く、第三者プロモーターのものだとする主張は否定される。

このことは、同氏が評判向上を狙い「宣伝の拒否」を演出する一方で、裏で資産を操作していたことを示唆する。

本稿執筆時点で、テート氏はこれらの告発にコメントを発表していない。