Crypto : Les carabiniers italiens démantèlent une escroquerie de près de 9 millions d’euros – l’arnaque qui a fait trembler l’écosystème

Fraude crypto éventrée par les forces de l'ordre italiennes – un rappel brutal que même dans la finance décentralisée, les gendarmes ont leur mot à dire.

Les carabiniers ont mis fin à un schéma sophistiqué qui siphonnait les portefeuilles des investisseurs trop confiants. À croire que certains n'ont toujours pas compris que 'not your keys, not your coins' s'applique aussi aux promesses trop belles pour être vraies.

Le montant siphonné ? Presque 9 millions d'euros – de quoi faire grimacer même les plus fervents adeptes de la 'décentralisation à tout prix'.

Un coup de filet qui tombe à pic alors que le marché montre des signes de maturité. Preuve que l'autorégulation ne suffira pas – il faudra composer avec les vieux démons de la finance traditionnelle.

Les carabiniers italiens ont mis fin au trafic de Franco Lee

Entre 2021 et 2024,a donc exploité un, principalement basé à Rome et à Frascati, en. Il a promu des investissements financiers non autorisés et s’est livré au, facilitant environde transactions en crypto selon la presse locale. En facturant des frais de transaction de 5 % à 10 %, il offrait à ses clients un moyen de contourner les réglementations de conformité financière et d’atteindre l’anonymat.

Bien que basé en, le réseau de Lee avait des points de contact internationaux importants. Il a ainsi utilisé des échanges crypto étrangers et effectué des transactions en France, en Suisse et en Espagne. Ses liens avec laont par ailleurs été démontrés lors de son apparition publique à l’événementà Rome.

L’qui a suivi a présenté des défis uniques et complexes, car le mis en cause a tiré parti des caractéristiques inhérentes de la cryptomonnaie – pseudonymat, transferts transfrontaliers et décentralisation – pour attirer des clients et échapper à la surveillance des autorités. Il a intentionnellement compliqué le processus de récupération en fragmentant plus de 50 phrases de récupération sur de nombreux morceaux de papier trouvés dans une boîte de dépôt sécurisée.

Les carabiniers italiens luttent contre la criminalité crypto

C’est là qu’intervient l’expertise de la section des cryptomonnaies des Carabinieri qui a su combiner plusieurs techniques avancées :

• Analyse du réseau avec Chainalysis Reactor pour fournir les outils d’analyse blockchain critiques nécessaires pour cartographier le réseau de Lee.
• Reconstruction de phrases de récupération grâce à des techniques spécialisées « de force brute et des scripts propriétaires » développés spécifiquement par les Carabinieri.
• Accélération des saisies avec Wallet Scan pour analyser ces phrases afin d’accélérer le processus d’enquête et d’identifier avec précision les portefeuilles contenant les fonds illicites.

Lesont donc pu saisir avec succès une partie de la, notamment du bitcoin, de l’éther, de l’USDT et du Matic, et le major Simone Vecchiarello, chef de la section des cryptomonnaies de l’unité anti-contrefaçon de la monnaie des Carabinieri, était ravi de l’annoncer à la presse :

Cette affaire met en évidence la position proactive de l’Italie dans la lutte contre la criminalité facilitée par la crypto et souligne le rôle essentiel des partenariats public-privé dans la sécurisation de l’écosystème des actifs numériques. Un joli coup de nos voisins transalpins qui ne doit pas faire oublier que

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