Une simple erreur de cigarette rapporte 13 millions de dollars en cryptomonnaie à la police aux dépens d’un escroc

L'ironie ultime : un criminel crypto paie son arrogance en monnaie numérique.

L'arnaqueur pensait être intouchable—ses actifs digitaux cachés derrière des portefeuilles anonymes et des blockchains opaques. Mais une négligence stupide a tout fait dérailler. La police découvre l'ADN sur un mégot abandonné, remonte la piste, et saute sur l'occasion.

13 millions de dollars en crypto saisis—Bitcoin, Ethereum, et quelques altcoins exotiques qui valaient à peine le gas fee. Une masterclass en investigation moderne, où la blockchain donne les preuves mais la vieille police fait le travail.

Le marché haussier n'attend personne, surtout pas les naïfs qui croient que l'anonymat offre l'impunité. Une leçon coûteuse—et un rappel que même dans la décentralisation, une erreur centrale suffit à tout perdre.

De l'arnaqueur aux cryptomonnaies au promeneur de déchets dans la rue

La police métropolitaine de Séoul a déclaré avoir arrêté l'homme mercredi dans le district de Gwanak après qu'il ait jeté un mégot de cigarette et tenté de s'enfuir. 

Interrogé, il a refusé de présenter sa carte d'identité. Il a offert de l'argent aux policiers et a même supplié : « Laissez-moi partir, juste pour cette fois », tout en essayant d'appeler un taxi. Il a ensuite fait semblant d'être au téléphone et a tenté de s'enfuir à nouveau, mais a été arrêté sur le champ. 

Les policiers ont rapidement compris que l'homme, dent uniquement par le sigle A, était plus qu'un simple fumeur de cigarettes. Les enquêteurs ont ensuite découvert qu'il était le cerveau d'une arnaque aux cryptomonnaies de 17,7 milliards de wons (13 millions de dollars) qui a dupé environ 1 300 personnes entre 2018 et 2019.

Après cette fraude, il a disparu en 2020, mais sa cavale a pris fin cette semaine lorsqu'il a été remis au parquet du district sud de Séoul. Il était déjà recherché pour 10 chefs d'accusation, dont fraude et agression.

D'autres escrocs cryptographiques qui ont fait une erreur

Ce n'est pas la première fois qu'un escroc aux cryptomonnaies se fait piéger par une erreur d'inattention. En 2012, James Zhong avait volé 50 000 bitcoinà Silk Road. Leur valeur actuelle dépasserait 5,6 milliards de dollars.

Au lieu de blanchir proprement ses fonds, il les stockait dans des portefeuilles physiques dissimulés chez lui. Des années plus tard, en 2019, son domicile fut cambriolé et, lorsqu'il appela la police pour signaler le vol, le fisc américain s'en mêle. Les enquêteurs remontèrent rapidement trac piste de Silk Road , et ce fut la fin pour Zhong. Il fut arrêté et, en 2023, condamné à un an de prison seulement.

Un autre cas tristement célèbre est celui du couple Heather Morgan et Ilya Lichtenstein. Ils ont réalisé l'un des plus grands braquages de cryptomonnaies de l'histoire, mais ont été ruinés par des erreurs de manipulation.

Le couple était impliqué dans le piratage de Bitfinex en 2016, au cours duquel 119 000 bitcoin volés . Au lieu de blanchir discrètement les fonds, ils ont utilisé de faux comptes et effectué des transactions laissant une trace numérique évidente.

Morgan a aggravé les choses. Elle s'est créé un alter ego bizarre appelé « Razzlekhan », publiant des vidéos de rap maladroites et affichant un style de vie ostentatoire sous les yeux des enquêteurs.

En 2022, le duo a été arrêté à New York et avait accès à des milliards de bitcoinvolés. Lichtenstein a reconnu avoir perpétré le piratage, tandis que Morgan a plaidé coupable de blanchiment d'argent. En 2024, Lichtenstein a été condamné à cinq ans de prison et Morgan à 18 mois. Leur affaire est devenue l'une des plus étranges de l'histoire des cryptomonnaies.

Obtenez 50 $ gratuits pour trader des crypto-monnaies lorsque vous vous inscrivez sur Bybit maintenant