EXCLUSIF 2025 : Les syndicats accusés de transformer des jeunes Indiens en mules pour blanchir des millions

Un réseau trouble éclate au grand jour.

Les autorités tirent la sonnette d'alarme : des syndicats exploiteraient des jeunes comme courroie de transmission pour recycler de l'argent sale. Une mécanique bien huilée qui tourne à plein régime.

Le piège des petites mains

Recrutés dans l'ombre, ces mules humaines serviraient à faire transiter des fonds illicites. Une pratique qui rappelle étrangement certains schémas cryptos - sauf qu'ici, pas de blockchain pour masquer les traces.

Quand le crime s'organise

Le système aurait permis de blanchir des sommes colossales avant que les régulateurs ne commencent à remonter la piste. Trop peu, trop tard ? L'éternelle rengaine de la finance parallèle.

PS : Au moins, contrairement aux stablecoins, ces flux sont vraiment adossés à quelque chose... du crime organisé.

Les autorités indiennes lancent des avertissements aux jeunes

Selon Ajay, quelques semaines après avoir effectué ce type de services, la police indienne a frappé à sa porte et a exigé de le voir. C'est alors qu'elle lui a expliqué que l'argent qu'il avait aidé le crypto-trader à transférer faisait partie d'un crime financier international complexe. Elle lui a expliqué que les criminels faisaient transiter les fonds par son compte pour brouiller les pistes.

Après avoir été appréhendé par la police indienne, Ajay a commencé à les aider et à les orienter. Les enquêteurs ont déclaré avoir pu identifier dent autres titulaires de comptes et intermédiaires impliqués dans le réseau, qui partageait un lien entre Chowk, Indira Nagar et Sushant Golf City et des intermédiaires basés au Cambodge , au Laos, au Vietnam et en Thaïlande.

Les enquêtes menées ces trois derniers mois par la brigade criminelle et la cellule cybernétique de la police indienne ont permis de découvrir des dizaines de comptes de mules. Ces comptes, généralement détenus par de jeunes garçons et filles de la région, ont été transformés en outils de transfert de fonds illicites.

Nombre de ces titulaires de comptes sont des personnes ordinaires, travaillant pour la plupart dans des restaurants, des petits commerces ou des emploistrac. D'autres sont desdentembauchés contre la promesse d'une commission de 10 000 à 30 000 roupies pour prêter leurs comptes à des intermédiaires, qui y transfèrent les produits de la cyberfraude. Une partie de ces fonds est transférée vers des actifs numériques, notamment des USDT, via des réseaux peer-to-peer.

La police affirme que des opérations sont menées sur Telegram

Selon la police indienne, les opérations sont menées sur des chaînes Telegram cryptées gérées par des agents chinois. Les recruteurs locaux sont souvent chargés de collecter des comptes, contournant ainsi les procédures KYC . Le jour des transactions, les titulaires de comptes mules sont conduits à la banque pour retirer ces fonds avant de les remettre à des courtiers qui les convertissent en cryptomonnaies.

La plupart des fonds proviennent de différents types de cybercriminalité perpétrés en Inde. Le mois dernier, la police de Lucknow a déclaré avoir tracjusqu'à 500 millions de roupies (570 000 dollars) blanchies via ces comptes. Ces réseaux évitent les voies légales, déguisant leurs activités en transactions de cryptomonnaies afin de passer inaperçus aux yeux des autorités.

La police a déclaré avoir déjà arrêté une soixantaine de jeunes hommes, leurs comptes ayant servi de mules dans des affaires impliquant des millions de roupies. « Ces jeunes ne sont pas des criminels endurcis, mais leurs actions permettent des fraudes à grande échelle », a déclaré à PTI le commissaire adjoint de police (Lucknow Sud), Rallapalli Vasanth Kumar. « Plusieurs jeunes ont avoué leurs regrets, admettant avoir sous-estimé les risques juridiques », a-t-il ajouté.

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