Huiione et Xinbi bouleversent le marché : la garantie Tudou mise à l’épreuve

Les géants de la cryptographie Huiione et Xinbi redéfinissent les règles du jeu.

Leur récente manœuvre stratégique met en lumière les vulnérabilités de l'opération de garantie Tudou - un coup dur pour les acteurs traditionnels.

Les investisseurs s'interrogent : les vieilles garanties survivront-elles à cette nouvelle ère ?

Entre innovation et disruption, le secteur financier traditionnel semble une fois de plus pris de vitesse - mais qui s'en étonne encore ?

Répression des pôles de fraude en langue chinoise Pas assez

La vague initiale d'application de la loi a commencé le 13 mai, lorsque le Département américain du Trésor Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) a publié une règle proposée en vertu de l'article 311 de la loi USA Patriot. La règle a officiellement désigné le groupe Huiione, un conglomérat opérant du Cambodge, en tant qu'institution financière pour le blanchiment d'argent.

FinCen a cité le blanchiment de plus de 4 milliards de dollars de produits pénaux dérivés de la cyber-fraude, des escroqueries par cochon et des vols d'actifs numériques entre août 2021 et janvier 2025. 

Huiione Guarantee, le marché phare du groupe, est une plateforme d'entiercement et de blanchiment d'argent en langue chinoise qui soutient les syndicats d'escroquerie en ligne et les réseaux de cybercrimins.

Telegram a répondu en interdisant les canaux liés à la garantie Huione, à la garantie Xinbi et à d'autres plateformes associées à la suite des résultats d'une enquête de la société d'analyse blockchain Elliptic. 

Le rapport elliptique a mentionné comment les forums ont été utilisés pour vendre des outils d'arnaque, des donnéesdentet géré les transactions frauduleuses tout en fournissant des protections d'entiercement.

Trm Labs: l'activité illicite a migré vers la garantie Tudou

Dans ses informations de mercredi, TRM Labs a rapporté que les fournisseurs connectés à Huione avaient émigré la garantie de Tudou, un autre marché basé sur le télégramme dans lequel le groupe Huiione avait déjà détenu une participation.

Les interdictions de Telegram ont provoqué Huiione Pay, une plate-forme de paiement numérique liée au même groupe, à subir une augmentation de 50% du volume des transactions. TRM Labs a conclu que l'augmentation était directement liée aux vendeurs en transition vers la garantie de Tudou. Ces fournisseurs utilisent Huione Pay pour stocker et déplacer des fonds malgré des mesures d'application du public.

Les volumes quotidiens de la transaction quotidienne de Huiione, qui avaient culminé à 60 millions de dollars plus tôt en 2024, sont tombés à 30 millions de dollars après la répression. Mais même après les interdictions, les volumes ont brièvement rebondissant à 40 millions de dollars avant de revenir au niveau de 30 millions de dollars. 

Le Insight a également révélé que le 25 mai 2025, Huiione Group a acquis un nouvel ID de télégramme et une chaîne utilisant un nouveau nom chinois, mais il a conservé les initiales «HW» originales de sa marque Haowang, et son bot automatisé a conservé le nom Haowang.

Pendant ce temps, l'elliptique a dent plates -formes de garantie nouvelles ou moins connues, dont beaucoup continuent de fonctionner ouvertement pour combler le vide laissé par la répression de Telegram sur les plus grands joueurs.

Les sanctions américaines sur les marchés illicites continuent

Le gouvernement américain est allé entièrement sur l'offensive plus tard en mai, lorsque le Contrôle des actifs étrangers (OFAC) a émis des sanctions ciblées contre la technologie Funnull, une entreprise liée au groupe Huiione et deux portefeuilles numériques liés aux opérations de fraude de perche.

Funnull Technology Inc. a soutenu les réseaux de cybercrimins en acquérant de grands volumes d'adresses ip des fournisseurs de services cloud, qui ont ensuite été revendus aux opérateurs exécutant des plateformes d'investissement frauduleuses. 

L'infrastructure a permis aux escrocs d'accueillir de faux sites Web qui imitaient les services d'investissement légitimes, incitant les victimes à engager des fonds dans des programmes qui n'existaient pas. Ces escroqueries ont collectivement causé plus de 200 millions de dollars en pertes de victimes, selon le Trésor.

Pourtant, les actions d'application et les interdictions de télégramme n'ont pas complètement fermé l'écosystème plus large de Huione. Le Huiione Pay, basé au Cambodge, est opérationnel et est le processeur de paiement préféré des escroqueries liées à la crypto. 

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