Mehta, alias « Shrek », plaide coupable : des millions en crypto volée blanchis pour des réseaux criminels

Un blanchisseur de cryptomonnaie tombe - la justice rattrape le marché noir numérique

L'écosystème crypto enregistre une victoire judiciaire majeure

Mehta, opérant sous le pseudonyme « Shrek » en Californie, vient de reconnaître sa culpabilité dans le blanchiment de millions de dollars en actifs numériques volés. Son réseau alimentait des organisations criminelles sophistiquées - preuve que la blockchain n'échappe pas aux tradicionnelles poursuites financières.

Des millions détournés, une traçabilité compromise

Les autorités démontrent une maîtrise croissante des investigations on-chain. Les mouvements de fonds, bien que cryptés, laissent des empreintes digitales numériques que les agences fédérales apprennent à décrypter. Une mauvaise nouvelle pour ceux qui pensaient que l'anonymat des cryptos offrait une immunity totale.

Le paradoxe de la régulation : plus de sécurité, moins de libertés

Ce cas souligne le dilemme constant entre protection des investisseurs et préservation des principes décentralisés. Les régulateurs se frottent les mains - chaque affaire de blanchiment justifie leur zèle croissant. Comme si les banques traditionnelles n'avaient jamais lavé le moindre dollar...

La blockchain garde ses cicatrices, mais la technologie progresse malgré tout. Les criminels apprennent à leurs dépens que l'immutabilité des registres fonctionne dans les deux sens.

Les procureurs américains remportent le procès contre Kunal « Shrek » Mehta

Le procureur américain Matthew M. Graves a déclaré que les conspirateurs avaient volé d'énormes quantités de cryptomonnaie avant de faire transiter les fonds par de multiples transactions pour en dissimuler l'origine, puis de dépenser le produit en dépenses personnelles de luxe. 

L'agent spécial du FBI, Reid Davis, a déclaré que Mehta était le huitième accusé à plaider coupable dans cette affaire, et a exhorté les Américains à se méfier des messages non sollicités demandant des informations sensibles. Davis a ajouté que le succès du groupe reposait sur des techniques d'ingénierie sociale qui amenaient les victimes à divulguer leurs avoirs en cryptomonnaie.

D'après les documents judiciaires, l'opération a débuté avant octobre 2023 et s'est poursuivie au moins jusqu'en mars de cette année. Les conclusions des enquêteurs fédéraux ont révélé que les auteurs se sont d'abord rencontrés au sein de communautés de jeux en ligne, tissant des liens d'amitié qui se sont transformés en un réseau de vol et de blanchiment d'argent opérant en Californie, au Connecticut, à New York, en Floride et dans plusieurs pays étrangers.

Parmi les membres de la bande de voleurs figuraient des intrus dans des bases de données qui obtenaient des informations personnelles, des appelants qui se faisaient passer pour des institutions de confiance, des identifiants de dent qui sélectionnaient leurs victimes, des blanchisseurs d'argent comme Mehta, et même dent cambrioleurs résidentiels qui volaient des portefeuilles matériels contenant de la monnaie numérique.

Une fois que le groupe a pris le contrôle d'un portefeuille, les actifs ont été rapidement transférés via plusieurs adresses avant d'être dépensés ou blanchis.

« Kunal Mehta, avec ses complices, a volé des centaines de millions de dollars en cryptomonnaie à ses victimes, puis a blanchi cet argent pour lui donner une apparence de légitimité, le dépensant sans compter pour son propre compte », a déclaré le procureur américain Pirro à la presse mardi soir.

Un réseau criminel a dépensé l'argent volé en achats de luxe.

Les documents judiciaires soumis par les procureurs ont montré que les membres du gang utilisaient les pièces numériques volées pour acheter des services et des biens haut de gamme, notamment des sorties en boîte de nuit coûtant jusqu'à un demi-million de dollars en une seule nuit. 

Les autorités affirment que des sacs à main de luxe d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de dollars étaient parfois distribués lors de fêtes, tandis que des montres de grande valeur, des vêtements de créateurs et des locations à long terme de maisons à Los Angeles, Miami et dans les Hamptons étaient financés par le produit de l'escroquerie.

Ils ont également affrété des jets privés, engagé une équipe de sécurité armée et constitué une flotte de voitures de luxe. Selon les estimations du parquet, le groupe a acquis au moins 28 véhicules d'une valeur unitaire comprise entre 100 000 et 3,8 millions de dollars.

En août 2024, les associés de Mehta, dont le conspirateur Malone Lam, ont contacté une victime à Washington, DC, et l'ont manipulée pour qu'elle leur cède l'accès à un portefeuille contenant plus de 4 100 bitcoin .

À l'époque, la cryptomonnaie valait environ 263 millions de dollars. Sur la base des cours actuels mentionnés dans le dossier, ce montant dépasserait aujourd'hui 384 millions de dollars.

Les sociétés écrans et les opérations de conversion de cryptomonnaies encash de Mehta

Mehta a rencontré certains des membres les plus influents du groupe début 2024 par l'intermédiaire d'une connaissance liée à une concession de voitures de luxe à Los Angeles. Il a d'abord échangé des cryptomonnaies contre cash par tranches de plusieurs dizaines de milliers de dollars, prélevant une commission de 10 %, puis s'est impliqué davantage après avoir créé plusieurs sociétés écrans pour dissimuler les flux financiers.

Les sociétés écrans étaient censées donner une trace légale aux fonds volés, ce qui permettait à Mehta de recevoir des cryptomonnaies déjà blanchies du groupe, puis de les transférer à d'autres associés qui utilisaient des services de mixage de cryptomonnaies pour dissimuler la provenance des actifs. 

Les fonds ont finalement transité par des comptes bancaires contrôlés par les sociétés écrans de Mehta, via des virements effectués par des prête-noms basés aux États-Unis. Lorsque les conspirateurs avaient besoin de devises étrangères, Mehta les leur fournissait lui-même ou effectuait des virements, tout en percevant sa commission habituelle.

Recevez jusqu'à 30 050 $ de récompenses commerciales en rejoignant Bybit aujourd'hui