World Liberty, l’organisation soutenue par Trump, sous le feu des projecteurs pour ses liens présumés avec des États voyous

Scrutin intense sur une organisation politico-financière

Les connexions troubles

World Liberty navigue dans des eaux dangereuses - l'organisation bénéficiant du soutien public de l'ancien président Trump affronte maintenant un examen minutieux de la part des régulateurs internationaux. Les allégations pointent vers des relations commerciales avec des régimes sanctionnés, soulevant des questions sur la conformité et la transparence.

L'ombre des États voyous

Les investigations révèlent un réseau complexe de transactions traversant des juridictions à risque. Les autorités financières internationales traquent les flux suspects tandis que les partenaires institutionnels prennent leurs distances - une tempête réglementaire qui rappelle que dans la finance, parfois les « libertés » coûtent plus cher que prévu.

L'équation politique

L'association avec Trump ajoute une couche de complexité à l'affaire. Les soutiens politiques s'effritent face aux preuves circonstancielles, tandis que les détracteurs brandissent cet exemple comme preuve que certaines organisations utilisent les causes nobles comme paravent pour des opérations moins avouables. Le dossier World Liberty sert de rappel cynique : en finance, les « amitiés politiques » valent souvent moins que les preuves documentaires.

Les sénateurs exigent des réponses et s'interrogent sur l'identité des acheteurs des jetons $WLFI.

Elizabeth a déclaré que le rapport montrait que World Liberty avait vendu pour 10 000 $ de $WLFI en janvier à des traders qui transféraient des fonds avec un portefeuille désormais sanctionné pour ses liens avec le groupe Lazarus .

Le même organisme de surveillance a déclaré que la société avait transféré des jetons vers un outil d'évasion adossé au rouble russe sous sanctions, une plateforme d'échange de cryptomonnaies iranienne et Tornado Cash.

Jack et Elizabeth ont écrit que ces liens témoignent de contrôles insuffisants et que l'entreprise n'a pas su empêcher les acheteurs à risque d'entrer en contact avec eux.

World Liberty a démenti ces accusations. Un porte-parole a déclaré à CNBC qu'il n'y avait « aucun conflit d'intérêts entre World Liberty Financial, une société privée de cryptomonnaies sans aucun pouvoir politique, et le gouvernement américain ».

Le porte-parole aurait déclaré que la société avait « effectué des contrôles rigoureux en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client » sur tous les participants à la prévente et qu'elle avait refusé « des millions de dollars » de personnes n'ayant pas satisfait aux contrôles.

L'acronyme AML désigne la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, tandis que KYC vise à vérifier l'dentdes personnes. Les sénateurs ont déclaré que les conclusions de l'organisme de surveillance démontrent le contraire.

La société mentionne Eric Trump, Donald trump Jr. et Barron Trump comme cofondateurs sur son site web, et Donald Trump est présenté comme « cofondateur émérite ». Une entité liée à la famille, DT Marks DEFI LLC, détient 22,5 milliards de jetons d'une valeur de plus de 3 milliards de dollars et perçoit 75 % des recettes de chaque vente de jetons.

Jack et Elizabeth ont écrit : « Cela signifie que chaque fois qu'un jeton de gouvernance est vendu, les trois quarts de cet argent vont directement audent Trump et à sa famille, même pour les ventes à des entités liées à la Corée du Nord et à la Russie. »

Les législateurs étendent leur examen aux stablecoins, aux liens Binance et aux investissements MGX.

Un autre rapport publié en août estimait que 11,6 milliards de dollars, soit 73 % de la fortune de Trump, sont désormais liés aux cryptomonnaies, notamment à son memecoin $TRUMP. Reuters a indiqué que ses déclarations de patrimoine fédérales montrent que les cryptomonnaies ont largement contribué à l'augmentation de sa fortune personnelle l'année dernière.

Jack et Elizabeth ont déclaré que le moment choisi pour l'envoi de leur lettre était important car le Congrès examinait de nouvelles règles sur les cryptomonnaies qui pourraient exempter les jetons de gouvernance comme le $WLFI de toute surveillance et de toute obligation de tenue de registres.

World Liberty prévoit de se développer en lançant une nouvelle carte de débit et des matières premières tokenisées, mais les sénateurs ont déclaré que les ventes de jetons démontrent « une absence de sanctions robustes et de contrôles anti-blanchiment d'argent » et que l'entreprise « risque d'amplifier considérablement les activités financières illicites ».

Ils ont également affirmé que le rôle de la famille Trump crée un conflit d'intérêts, car les responsables gouvernementaux rendent des comptes à undent qui bénéficie des ventes de ces jetons.

Elizabeth a déjà fait pression sur l'entreprise, notamment au sujet de son stablecoin USD1 , adossé au dollar et aux bons du Trésor américain à court terme.

Le fonds MGX, soutenu par les Émirats arabes unis, a utilisé 1 dollar américain pour un investissement de 2 milliards de dollars dans Binance, une opération qui a fait grimper le volume du token. Le New York Times a indiqué que les Émirats arabes unis avaient conclu un important accord sur les puces avec les États-Unis peu après la finalisation de l'opération MGX.

Le 23 octobre, Trump a gracié Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, qui avait reconnu avoir toléré le blanchiment d'argent au sein de sa plateforme. Quelques jours plus tard, Trump a déclaré à l'émission « 60 Minutes » de CBS qu'il ne connaissait pas Zhao, bien qu'il ait accordé la grâce.

Le Wall Street Journal a indiqué que Binance avait aidé MGX à finaliser son accord concernant le dollar américain et avait contribué au développement de la technologie utilisée pour ce stablecoin. Richard Teng, PDG de Binance, a nié toute implication de Binance dans le choix de MGX d'utiliser le dollar américain.

Donald Trump Jr. et Zach Witkoff, PDG de World Liberty et fils de l'envoyé spécial américain au Moyen-Orient, Steve Witkoff, ont déclaré à CNBC que les inquiétudes concernant les conflits d'intérêts étaient « un pur non-sens ». Zach a ajouté : « La mission de Don et la mienne chez World Liberty est importante, mais celle de nos pères l'est encore plus. Ils ne s'intéressent pas aux stablecoins et ne sont pas impliqués dans le secteur des stablecoins. »

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